Справа № 686/8660/19
Провадження № 1-кс/686/10477/19
30 липня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32019240000000011,
встановив:
30.07.2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справ із юридичного оформлення та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 22.05.2015 по 01.04.2019, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, тощо, які знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ПП « ОСОБА_6 », за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що у період 2016-2019 років, ПП « ОСОБА_6 » ввезено на митну територію України товар «пряжа, обладнання для виробництва тканини (полотна)» на суму 248 млн. грн., яка в подальшому використовувалась, як сировина на власному виробництві по виготовленню тканин. Придбання пряжі проводилось від єдиного постачальника - нерезидента Туреччини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митне оформлення відбувалось на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Послуги по декларуванню (послуги митного брокера) надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Дане кримінальне правопорушення 26.02.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32019240000000011, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засновником ПП “ ОСОБА_6 ” ОСОБА_7 у період 2016-2018 років як особисто так і через головного бухгалтера підприємства було вкладено на рахунок підприємства як поворотну фінансову допомогу від засновника кошти в загальній сумі 48 472 тис. грн. Також, встановлено, що для повернення вказаної фінансової допомоги ОСОБА_8 використовував власні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ). Інформація про рух коштів по вказаних рахунках та документи справ з їх юридичного оформлення та обслуговування, а саме: картки зі зразками підписів та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, тощо, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та документів справ з їх юридичного оформлення та обслуговування.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
постановив:
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справ із юридичного оформлення та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 22.05.2015р. по 01.04.2019р., а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, тощо, які знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 серпня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1