Справа № 344/13508/19
Провадження № 1-кс/344/7249/19
30 липня 2019 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12019090000000289, зареєстрованого 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи у попередній злочинній змові зі службовими особами підпорядкованих державних лісогосподарських підприємств та організацій, а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, в порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, інших законодавчих та нормативних актів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну рубку лісу (заготівлю деревини), яку в подальшому реалізовують суб'єктам господарської діяльності, які в свою чергу на підставі підроблених документів отримують в ІНФОРМАЦІЯ_4 господарствасертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Так, досудовим розслідуванням установлено, що згідно відомостей реєстру оформлених митних декларацій, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 30.06.2019 експортовано продукцію: пиломатеріали обрізні хвойні та пиломатеріали обрізні дубові, на які ІНФОРМАЦІЯ_6 видано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортнихоперацій.
У клопотанні зазначено, що відповідно до даних, отриманих з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за період з 01.01.2017 року по 14.05.2019 року, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), експортовано лісопродукцію за період з 01.01.2017 року по 14.05.2019 року, частину з якої (дуб) закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних за 2017-2019 роки щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також відшкодування податку на додану вартість в розрізі суб'єктів господарської діяльності, платник ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подано до ГУ ДФС звітність, згідно якої пиломатеріал - дуб не закуповувався, що свідчить про видачу підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або про використання підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого отримання сертифікату в ОУЛМГ. З вищенаведеного слідує, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутнє документальне підтвердження походження експортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пиломатеріалів, а тому є достатньо підстав вважати, що документи, які підтверджують придбання, реалізацію продукції між товариствами та подальше її експортування, виготовлені злочинним шляхом, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2017 по 30.06.2019незаконно видано експортеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Вказується на те, що орім того, на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначено перелік документів, що необхідні для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а саме: 1) заява за встановленою формою; 2) копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів); копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактуру (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення інших слідчих (розшукових) дій та подальшого призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів документів (інформації), які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та дозвіл на вилучення оригіналів документів, із залишенням їх копій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 року по 30.06.2019 року, щодо отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема: 1) заява за встановленою формою; 2) копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів); копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактуру (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується; а також усіх інших необхідних для отримання сертифікату документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1