Справа № 752/2875/19
Провадження №: 1-кс/752/7198/19
24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000293 від 11.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об'єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.12.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000293, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що у невстановлений слідством час на території України невстановлені слідством особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код ЄДР НОМЕР_45 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Так, в період 2017-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) здійснили реалізацію пального в адресу Товариств з ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) взаємовідносини з якими оформленні документально без реального руху товару, загальний обсяг постачання включно з ПДВ - 23 500 000 грн
В ході досудового розслідування встановлено фактичне місцезнаходження та допитано як свідків посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код ЄДР НОМЕР_45 ), які дали покази про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності на зазначених підприємствах та за реєстрацію зазначених суб'єктів за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, що підтверджується відповідними протоколами допиту зазначених осіб.
Також, досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.
Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об'єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об'єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1