Справа № 640/10042/19
н/п 1-кс/640/9222/19
"30" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України,-
24.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000229 від 28.03.2019 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння, загальна сума договору складає до 5040000 грн., оплата за надані послуги здійснюється за фактичний обсяг наданих послуг після пред'явлення Виконавцем рахунку-фактури на оплату та на підставі підписаного сторонами акту приймання - передачі наданих послуг, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з дня отримання рахунку - фактури на оплату та підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.
Слідчий зазначає, під час досудового розслідування для проведення відповідного дослідження на підставі постанови про залучення спеціаліста від 22.05.2019 було залучено відповідного спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку.
Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало послуги з вивезення та утилізації відходів буріння на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало послуги зі збирання, зберігання для подальшої утилізації - шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2018 році на загальну суму 954 222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на потреби, не пов'язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в червні - вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.
Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 (код підприємства НОМЕР_3 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
11.07.2019 під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено копію договору № 64П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов'язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий), і копію договору № 66П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов'язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий).
Як вказує слідчий, документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019220000000229 від 28.03.2019, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Також, слідчий зазначає, що для отримання копій вказаних документів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради були направлені вимоги в порядку ст. 93 КПК України № 11554/119-24-2019 від 22.05.2019 і №12423/119-24-2019 від 31.05.2019, у відповідь на які надійшли листи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради № 115 від 05.06.2019 і № 116 від 05.06.2019, згідно яких у наданні копій документів було відмовлено, у зв'язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000229 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово - господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по 30.07.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.08.2019 року.
Роз'яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нововодолазької селищної ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1