Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/6480/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/6480/19
Провадження № 1-кс/554/10816/2019
19 липня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000028 від 05.01.2018 року за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України, -
10.04.2017 заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , спільно з старшим оперуповноваженим в ОВС УВБ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим в ОВС УВБ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та старшим оперуповноваженим ОСОБА_7 , використовуючи матеріали кримінального провадження № 42016220000000311 від 25.03.2016, провели обшук на складських приміщеннях ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. П. Болбочана, 25, та вилучили 1715 коробок, в яких знаходилось 31 575 039 штук марок акцизного податку, які не можуть бути використані через невідповідність нанесеної на них суми, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції.
Вилучені акцизні марки вищевказані співробітники прокуратури та ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2010 №1251 «Про затвердження порядку про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», повинні були передати до банківської установи на відповідальне зберігання, де вони і повинні були зберігатись. Наявна інформація свідчить, що співробітниками прокуратури та представниками банківської установи було складено та долучено до матеріалів кримінального провадження № 42016220000000311 від 25.03.2016 документи щодо передачі вилучених акцизних марок на відповідальне зберігання до банківської установи - відділення № 22 ПАТ «Банк «Гарант» (адреса: м. Харків, проспект Московський, 140/1).
Надалі, внаслідок досягнутої домовленості на вчинення кримінального правопорушення, працівниками прокуратури Харківської області та співробітниками банківської установи вказані акцизні марки за неправомірну вигоду були передані до ПАТ «Люботинський Завод «Продтовари».
За результатами судового розгляду кримінального провадження №42016220000000311 від 25.03.2016 (справа №639/3389/17-к), згідно вироку Жовтневого районного суду м. Харкова від 27.06.2017, вищевказані акцизні марки повинні бути знищені.
Водночас, посадові особи ПАТ «Люботинський Завод «Продтовари», за сприяння керівництва прокуратури Харківської області, організували незаконне виготовлення (фальсифікованої) горілчаної продукції із недоброякісної сировини (матеріалів) із використанням марок акцизного податку, що були вилучені 10.04.2017 заступником начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та оперуповноваженими УВБ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У подальшому, через мережі оптових та роздрібних продавців здійснюється незаконний збут підакцизних товарів (фальсифікованої алкогольної продукції) в особливо великих розмірах.
За даними фактами Генеральною прокуратурою України розпочате кримінальне провадження № 42018000000000028 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України.
10.09.2018 постановою заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора ОСОБА_8 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000028 від 05.01.2018 доручено слідчому відділу Управління СБ України в Полтавській області.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України.
На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин зберігання вилучених під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42016220000000311 від 25.03.2016 акцизних марок, обліку та розпорядження ними, обставини виконання вироку в частині їх знищення, виникла необхідність у дослідженні матеріалів, які зберігаються у відділенні № 22 ПАТ «Банк «Гарант».
Враховуючи, що документальні матеріали щодо обставин зберігання, вилучених під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42016220000000311 від 25.03.2016, акцизних марок, обліку та розпорядження ними, обставин виконання вироку в частині їх знищення, зберігаються у відділенні № 22 ПАТ «Банк «Гарант», відомості, що містяться в вищевказаних документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини зберігання вищевказаних акцизних марок у банківській установі, обліку та розпорядження ними, обставини виконання вироку в частині їх знищення, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься у відділенні № 22 ПАТ «Банк «Гарант» (адреса: м. Харків, проспект Московський, 140/1).
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділення № 22 ПАТ «Банк «Гарант» (адреса: м. Харків, проспект Московський, 140/1), та можливість вилучити в оригіналах матеріали, щодо обставин зберігання у банківській установі акцизних марок, вилучених під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42016220000000311 від 25.03.2016, обліку та розпорядження ними, обставин виконання вироку в частині знищення вказаних акцизних марок.
Зобов'язати відділення № 22 ПАТ «Банк «Гарант» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1