Дата документу 12.07.2019 Справа № 554/3846/19
Провадження № 1-кс/554/10436/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019170000000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання мотивує наступним.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.
Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП « ОСОБА_3 » перераховано 26 320 092 грн.
Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ).
Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_5 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово - господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.
Оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) надавало послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та через підприємства які вступали в якості посередників а саме: ПП « ОСОБА_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_10 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_12 ), представництво ООН в Україні ( НОМЕР_13 ) та інших.
При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код № НОМЕР_1 ) відповідно до даних податкової звітності придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код № НОМЕР_9 ) товари на загальну суму 10 323 843, 84 тис. грн.
Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код № НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 зазначив, що фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово - господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код № НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого та надані ним докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та надання доступу до вказаних слідчим речей та документів виходить за межі ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019170000000066 від 04.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів- відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1