Справа № 522/5767/19
Провадження № 1-кс/522/14296/19
29 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001726 від 18.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42017160000001726 від 18.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.
Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п'ятдесятсім мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять) гривень без ПДВ.
Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять)гривен.
Крім того,між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.
Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та головному судовому експерту ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами
склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень дев'ять копійок).
Відповідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 , на час проведення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 , реконструкції № 1-3 в м. Вилкове Одеської області по об'єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору за державні кошти в якості « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкриті в банківських установах наступні розрахункові рахунки, а саме:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 валюта в українській гривні (980);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 валюта в доларах США (840), російський рубль (643), в ЄВРО (978), в українській гривні (980);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_10 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_11 валюта в українській гривні (980), російський рубль (643), в ЄВРО (978), в доларах США (840);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 )р/р НОМЕР_14 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_15 валюта в доларах США (840), р/р НОМЕР_16 валюта в ЄВРО (978);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,МФО НОМЕР_18 ) р/р НОМЕР_19 валюта в українській гривні (980);
- Казначейство України (код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ) р/р НОМЕР_22 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_23 валюта в українській гривні (980);
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 МФО НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_26 валюта в українській гривні (980), р/р НОМЕР_27 валюта в українській гривні (980);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 МФО НОМЕР_29 ) р/р НОМЕР_30 валюта в українській гривні (980).
На теперішній час, з метою встановлення руху грошових коштів по вищезазначених рахунках, у тому числі, які були направлені на легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху по цим рахункам, а також документів реєстраційних справ по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, інформація, яка міститься в документах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), буде використовуватися як доказ факту перераховування грошових коштів, а також легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень або про відсутність таких фактів.
Під час досудового розслідування виникланеобхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_19 валюта в українській гривні (980), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) за період з 23.12.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації.
До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться в у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), що стосується до взаємовідносин між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Прокурор в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників у володінні якої знаходяться речі та документи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись вимогами ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльністю», ст.ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , та матеріали кримінального провадження № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до:
- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_19 валюта в українській гривні (980), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 )з дати відкриття, а саме з 23.12.2014по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках;
- оригіналів документів обліково реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахункове - касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- відомостей, які містяться в договорах та інших документах, на підставі яких даними підприємствами використовувалися система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта (клієнтів), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP(InternetServiceProvidеr) із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР-адрес та МАС-адрес;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надати дозвіл слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , а також за їх письмовим дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
29.07.2019