Справа № 522/4178/19
Провадження № 1-кс/522/14322/19
29 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, -
Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про зв'язки, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, відомості про власників цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, усі телефонні з'єднання з номерів із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань, IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував, які повинні зберігатись у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.343, ч.4 ст.187 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.
Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) таких вантажів відбуваються для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого особами, яким підконтрольні суб'єкти ЗЕД, користуючись злочинними зв'язками з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються завідомо недостовірні данні про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах; а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію, щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.
В період 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на суднах закордонного плавання надійшли вантажі у контейнера, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів.
Згідно ч.2 ст.210 МК України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території Морського та Чорноморського портів для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем, згідно ст. 204 МК України, становить 90 календарних днів, а відповідно до ч. 3 ст. 204 МК України строк тимчасового зберігання може бути продовжений (але не більше ніж на 30 діб) за заявою власника або уповноваженої ним особи.
Відповідно до ч.4 ст.204 МК України до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - третій цієї статті, товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:
1.адекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
2.передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;
3.відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення;
4.вивезені за межі митної території України.
Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам митного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні перешкоди, щодо здійснення заходів по розміщенню вантажів до складів ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому прийняття рішення щодо реалізації вказаних вантажів, чим причиняють збитки власникам вказаних вантажів та інтересам держави, а саме не надходженню до державного бюджету обов'язкових митних платежів.
Так, метою запобігання незаконних дій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, отримано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 про тимчасовий доступ до морських контейнерів та товару, що в них знаходиться.
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що у вантажних контейнерах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виявлено дитячі іграшки, а саме: ляльки, машинки, розкраски, рюкзаки, машинки на радіо керуванні, іграшки для малолітніх дітей, самокати та ін.). У вантажному контейнері № НОМЕР_4 знаходились двоколесні гіроборди, у вантажному контейнері № НОМЕР_5 виявлено валізи різного розміру та рюкзаки (Adidas, Nike, Vans та Converse).
Всі виявлені товари та речі розвантажено на складі розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 .
Проте, 12 квітня 2019 року від ОСОБА_3 отримано повідомлення про те що вказані товари викрадено зі складських приміщень невстановленими особами. Так, відповідно до пояснень ОСОБА_3 невстановлені особи, у період з 11.04.2019 по 12.04.2019 шляхом демонтажу навісних замків, викрали та за допомогою вантажних автомобілів вивезли товари (двоколісні гіроборди, дитячі іграшки, тощо), які були переді останньому на відповідальне зберігання у рамках кримінального провадження № 42019000000000164.
Слідчими прокуратури Одеської області у ході проведення з 08.05.2019 по 09.05.2019 санкціонованого обшуку у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено частину викраденого зі складних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майна.
06.06.2019 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене особі за попередньою змовою групою осіб.
На даний час слідством вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження іншої частини вилученого майна та осіб, які вчинили вказаний злочин.
Під час досудового розслідування вказано кримінального провадження із УСБУ в Одеській області та ДКР Національної поліції України, отримано інформацію, щодо осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та контактних даних вказаних осіб, а саме:
1. ОСОБА_3 , використовує номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
2. ОСОБА_5 , використовує номер НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;
3. ОСОБА_6 , використовує номер НОМЕР_12 ;
4. ОСОБА_7 , використовує номер НОМЕР_13 ;
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2019 невстановлені під час досудового розслідування особи, здійснили розбійний напад на мешканця с. Прилиманське, Овідіопільського району, Одеської області, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого у останнього викрали грошові кошти у розмірі 460 000 доларів США та 300 000 гривень.
У ході досудового розслідування з УСБУ в Одеській області та ДКР Національної поліції України, отримано інформацію, про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні співробітники ГУНП в Одеській області.
На даний час слідством вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин.
У ході досудового розслідування встановлено номери співробітників ОСОБА_8 та його сусідів, а саме:
1. ОСОБА_9 , використовує номер НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;
2. ОСОБА_10 , використовує номер НОМЕР_16 ;
3.Надія, використовує номер НОМЕР_17 ;
4.Кристина, використовує номер НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;
5. ОСОБА_11 , використовує номер НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;
Під час досудового розслідування вказано кримінального провадження із УСБУ в Одеській області та ДКР Національної поліції України, отримано інформацію, щодо осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та контактних даних вказаних осіб, а саме:
1. ОСОБА_12 , використовує номер НОМЕР_22 ;
2. ОСОБА_13 , використовує номер НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ;
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформація, яка перебуває у володінні оператора з надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв'язок та надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Беручи до уваги, викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вихідних і вхідних смс повідомлень номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_25 оператора з надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період з 01.06.2018 по 22.07.2019, які можуть бути використані у якості джерела доказів у вказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42019000000000164, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки відповідності вантажу вказаним документам, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про зв'язки, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_25 , у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, відомості про власників цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, усі телефонні з'єднання з номерів із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань, IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував, у період з 01.06.2018 по 22.07.2019, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов'язані надати доступ та можливість вилучення прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_14 або за їх дорученням оперативним співробітникам: головному оперуповноваженому ДКР НП України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР НП України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ДКР НП України майору поліції ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому ДКР НП України капітану поліції ОСОБА_18 , головному оперуповноваженому ДКР НП України капітану поліції ОСОБА_19 , головному оперуповноваженому ДКР НП України полковнику поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКР НП капітану поліції ОСОБА_21 зазначену інформацію та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом десяти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
29.07.2019