Справа № 444/1869/19
Провадження № 1-кс/444/1037/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 26 липня 2019 року
Жовківський районний суд Львіської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю слідчого Жовківського ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що 14 липня 2019 року в Жовківське ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, чим спричинено заявнику матеріальної шкоди на суму 4200 гривень.
Вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140240000683 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що під час досудового розслідування, зокрема із свідчень ОСОБА_4 встановлено, що він 14.07.2019 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мотоцикла марки “Alpha 110 Mustang». Обговоривши із особою на ім'я ОСОБА_5 всі деталі покупки, ОСОБА_4 перерахував через Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4200 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ), яку вказав чоловік по імені ОСОБА_5 .
Крім цього зазначає, що як вбачається із копій квитанцій за 14.07.2019 року, які надав потерпілий ОСОБА_4 останній знаходячись в АДРЕСА_2 , перерахував через термінал № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти різними платежами, а саме: о 12:57 год. в сумі 1000 гривень, о 15.10 год. в сумі 2430 гривень, о13:34 год. в сумі 800 гривень, Коли ОСОБА_4 перерахував зазначені кошти на вищевказаний рахунок то зателефонував до чоловіка по імені ОСОБА_5 з метою отримання товару якого замовляв, а саме мотоцикла, про те вказана особа повідомляла, що для пересилання вищезазначеного мотоцикла необхідно перерахувати всю домовлену суму в розмірі 4800 гривень.Згодом потерпілий ОСОБА_4 відмовився від покупки та особа на ім'я ОСОБА_5 зобов'язалась протягом доби повернути отримані кошти від ОСОБА_4 , про те в подальшому на зв'язок не виходила і ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього вчинені шахрайські дії, тому з даного приводу звернувся в поліцію.
Вказує, що оскільки грошові кошти потерпілим перераховувалися на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , це дає достатньою підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", представництвом якої в Західному регіоні, а тому і володільцем вказаної інформації також є ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, що мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,вказана інформація, буде використана як доказ вчинення конкретною особою вказаного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , а також дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий Жовківського ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим Жовківського відділення поліції Кам'янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвід слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення інформації у ФІЛІЇ "ЗАХІДНОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-інформації щодо ідентифікаційних даних: прізвище, ім'я, по-батькові , місце проживання, ідентифікаційний номер власника карткового рахунку№ НОМЕР_1 , та його паспортні дані, з можливістю їх вилучення;
-документів що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення;
-інформації про рух коштів за картковим рахунком за період з 14.07.2019 по 23.07.2019 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зарахування та зняття коштів (в тому числі фото/відео з камери спостереження банкоматів).
-номери всіх карток та рахунків, якими також користується власник картки № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1