печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37966/19-к
25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «ТД Аштон» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року у справі № 757/24825/19-к в рамках кримінального провадження № 42017000000004299, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ “ТД Аштон” ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 у кримінальному провадженні №42017000000004299, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189) № № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).
Проте, як зазначено в клопотанні представником товариства, висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту рахунків ТОВ “ТД Аштон” не відповідають фактичним обставинам справи, не ґрунтуються на положеннях КПК України та усталеній практиці Європейського суду з прав людини. Органом досудового розслідування не доведена можливість використання як доказів арештованих грошових коштів та не вказано, які саме сліди кримінального правопорушення містять на собі безпосередньо грошові кошти на рахунку ТОВ “ТД Аштон”, жодній посадовій особі товариства про підозру у вчиненні злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням ТОВ “ТД Аштон” права користування та розпорядження майном, негативно впливає на репутацію, платоспроможність і виконання товариством взятих на себе договірних зобов'язань. Зазначене у своїй сукупності беззаперечно свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.
Будучи належним чином повідомленими володілець майна та прокурор в судове засідання не з'явились, від володільця майна надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, а тому слідчий суддя вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189) № № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст. 170 КПК України підстав для арешту вказаного майна, на яке прокурор просив накласти арешт, як таке, що підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 травня 2019 року вбачається, що слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189) № № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) з метою забезпечення збереження речових доказів в кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання представника ТОВ “ТД Аштон”, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть зберегти сліди злочинів. Належними та допустимими речовими доказами в даному випадку могли б бути документи про рух коштів, отримані в установленому законом порядку ( ст.ст. 160, 162 КПК України).
Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, оскільки ТОВ “ТД Аштон” не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ст. 170 КПК України, а безготівкові грошові кошти у будь-якому випадку не можуть містити на собі сліди вчинення ймовірного злочину.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 17 травня 2019 року підстав для арешту на вказане майна.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту на вказане майно як необґрунтованого. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року у справі № 757/24825/19-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД Аштон» (код 42221189) № № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1