печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37822/19-к
Примірник № ___
24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002526 від 18.10.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження голова ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) спільно зі службовими особами вказаного державного органу, а також іншими службовими особами підприємств, установ, організацій приватної форми власності, упродовж 2011-2012 років діючи умисно, вчинили дії щодо незаконної приватизації пакетів акцій, що належали державі у публічних акціонерних товариствах по газопостачанню та газифікації, в великих розмірах, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Так, у 2012 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 відчужено акції товариств по газопостачанню та газифікації, які знаходились у державній власності, а саме акції: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а до проведення конкурсних торгів допущено дві компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
З метою отримання інформації щодо діяльності підприємств, а саме встановленням посадових осіб зазначених підприємств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо кількості осіб, які працювали на підприємствах, посадових осіб, які перебували на керівних посадах, та підприємств, на яких були працевлаштовані особи, що перебували на керівних посадах.
Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей з приводу фінансової звітності поданої протягом періоду з 2009 року по 2019 рік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в т.ч.:
- облікових та юридичних справ зазначених підприємств;
- наявних рахунків в банківських установах (із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків);
- відомостей щодо засновників (у випадку, якщо засновниками та акціонерами є юридичні особи - дані їх засновників, керівників, акціонерів, головного бухгалтера, та кінцевих фізичних осіб, які є засновниками та акціонерами вищевказаних підприємств, або бенефіціарними власниками);
- керівників, головних бухгалтерів, фактичну та юридичну адреси, протягом усього наявного періоду;
- фактів проведення перевірок (планових, позапланових, камеральних та зустрічних) з наданням копій актів таких перевірок за період з 2009 року по теперішній час;
- податкових накладних в електронному вигляді згідно відповідних реєстрів, декларації з ПДВ з додатками № 5 до них, а також офіційну довідку (по інформаційній базі даних податкової адміністрації згідно з формою 1-ДФ) щодо прибутків та сплачених податків з 2009 по теперішній час;
- наявності податкових зобов'язань та податкового кредиту з розшифровкою по контрагентам, в електронному вигляді з 2009 по теперішній час зазначених підприємств;
- наявні звіти про фінансові результати зазначених підприємств за період з 2009 року по теперішній час, наявні баланси зазначених підприємств за період з 2009 року по теперішній час, в т.ч. в разі наявності відомостей про вартість наявних основних засобів, які не увійшли до статутного капіталу у процесі їх створення за весь період, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37822/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1