Справа№ 693/712/19
1-кс/693/232/19
надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25.06.2019 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження №12019250130000235, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019250130000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України, а саме: незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом.
Досудовим розслідуванням установлено, що у Жашківське відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2019р. невідома особа таємно викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну заявниці, та періодично знімала з неї грошові кошти.
У ході подальшого розслідування згідно показаннь ОСОБА_6 установлено, що у її користуванні була кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на якій був доступний кредитний ліміт 10000 грн. Вказана картка постійно зберігалася у гаманці її матері, даною карткою не користувалася, та пін код знала тільки вона.
18.05.2019р. близько 17 год. 00 хв., перебуваючи вдома вона виявила, що з вище вказаного гаманця зникла вказана кредитна картка. Гаманець на той час постійно зберігався під подушкою на ліжку в прихожій кімнаті будинку.
Згідно виписки по рахунку відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської карти за період часу 14,16,17 травня 2019 року було знято грошові кошти на загальну суму 6120,09 грн.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а сааме до інформації про особу власника вказаної вище банківської картки, місця зняття коштів, а також фото - відеозаписів у момент зняття коштів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницюстановить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вказаної картки має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливостю вилучення (виїмки ) виписки, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.
Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об'єктом кримінально протиправних дій та встановити особу правопорушника у вказаному злочинному діянні.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) щодо відкриття банківського рахунку по пластиковій платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відомостей про рух коштів, інформацію щодо зняття готівки та інформацію про дії, пов'язані з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної картки, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки у даних документах містяться відомості необхідні для розпочатого кримінального провадження №12019250130000235 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, що перебувають у володінні уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (завірених належним чином установою банку їх копій чи документів, які підтверджують причину їх відсутності), та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій документів підтверджуючих особу), щодо відкриття банківського рахунку по пластиковій платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківські пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.03.2018 по 21.05.2019р.;
- інформацію щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням фотозображень та відеозаписів даної операції за період часу 01.03.2018 по 21.05.2019р;
- інформацію щодо фото- та відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 01.03.2018 по 21.05.2019р.
Надати можливість ознайомитись та вилучити вказані вище документи та інформацію по місцю територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, тобто в Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ капітана поліції КамузаОлександраОлександровича, слідчого капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , інспектора СВ ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого кримінальної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області можливість вилучити оригінали(копії) зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 19.06.2019 р. о 17 год. 00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_12