Справа № 636 / 3103 / 19
1-кс / 636 / 1287 / 19
25 липня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду
Харківської області ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
старшого слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12019220440000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
22 липня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та в офісі на другому поверсі без нумерації.
Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220440000700 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
07 лютого 2019 року, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі - ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі - ОСОБА_6 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_7 , який представився власником (комерційним директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.
В подальшому, 07 лютого 2019 року, між ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі - ОСОБА_6 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.
В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.
Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_5 та комерційним директором ОСОБА_7 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) великого об'єму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.
Починаючи з 16 березня 2019 року по 02 квітня 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив поставку товару (мінеральних добрив) на загальну суму близько 13 000 000 грн., однак на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок за отриманий товар не здійснив.
Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та в офісі на другому поверсі без нумерації, а саме до:
1)документів стосовно отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;
2)документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;
3)документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 );
4)документів щодо переліку суб'єктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5)документів щодо зарахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.
6)документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отриманих від реалізації товару ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”;
7)документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
8)посадових обов'язків комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
9)посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6
10)списку працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказанням зайнятих ними посад і обов'язків, в тому числі і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
11)всієї комп'ютерної та електронної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах із залученням спеціаліста), з можливістю вилучення їх оригіналу та відзняті копій та обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину.
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання як обґрунтоване, та просили його задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12019220440000700 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та в офісі на другому поверсі без нумерації, а саме до:
1)документів стосовно отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;
2)документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;
3)документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 );
4)документів щодо переліку суб'єктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5)документів щодо зарахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.
6)документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отриманих від реалізації товару ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”;
7)документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
8)посадових обов'язків комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
9)посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
10)списку працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказанням зайнятих ними посад і обов'язків, в тому числі і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
11)всієї комп'ютерної та електронної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах із залученням спеціаліста), з можливістю вилучення їх оригіналу та відзняті копій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -