Справа № 512/384/19
Провадження № 1-кп/507/120/2019
"23" липня 2019 р. смт. Любашівка
Любашівський районний суд Одеської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_3
сторони захисту - обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисника адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Любашівка Одеської області кримінальне провадження № 22109101110000023 від 14 лютого 2019 року за звинуваченням:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Вільшанка Савранського району Одеської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , маючої на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої,
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Завалля Гайворонського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , маючої на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимої,
обох в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159-1 КК України,
10.07.2019 року до Любашівського районного суду Одеської області згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 26.06.2019 року після визначення підсудності надійшов для розгляду обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159-1 КК України.
Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в слідуючому: В невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи в розпорядженні грошові кошти у розмірі близько 2 250 000 гривень, набуті за невстановлених досудовим розслідування обставин, вирішила внести зазначені грошові кошти на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», залишившись при цьому анонімною особою.
Так, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, бажаючи під час внесення грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», залишитись анонімною особою, усвідомлюючи, що вона не зможе самостійно знайти фізичних осіб, які погодяться надати свої персональні дані для внесення грошових коштів у розмірі близько 2 250 000 гривень на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина, та усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, але переслідуючи мету здійснення внесення грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», з приховуванням особи, яка фактично здійснює внесок, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вступила в попередню змову з керівником відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив на персонал відділення банку, повинна була забезпечити проведення платежів в порушення касової дисципліни та підбір осіб, від імені яких будуть здійснюватись банківські операції по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина».
ОСОБА_5 протиправну пропозицію ОСОБА_4 прийняла та погодилась виконати відведену їй роль.
23.07.2018 ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, бажаючи залишити ОСОБА_4 анонімною особою за банківськими операціями з внесків грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», підібрала п'ятнадцять осіб з числа односельчан та клієнтів АТ КБ «Приватбанк», персональні дані яких необхідно було використати під час здійснення таких внесків.
Після цього, близько 13 год. 00 хв. 23.07.2018, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вступили в попередню змову з касиром-операціоністом відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , яка перебуваючи на посаді касира-операціоніста банківського відділення, повинна була провести банківські операції - внески грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», без відома підібраних ОСОБА_5 осіб, готівковими коштами, наданими ОСОБА_4 , без отримання письмових заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії України», та без відображення у банківських квитанціях як платника коштів ОСОБА_4 , тобто залишивши останню анонімною особою.
ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді касира-операціоніста відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк», та розуміючи, що без її участі у злочинному умислі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проведення банківських операцій - внесків грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», без відома підібраних ОСОБА_5 осіб, готівковими коштами, наданими ОСОБА_4 , неможливе, протиправну пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийняла та погодилась виконати відведену їй роль, яка полягала у проведенні банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина» без відома підібраних ОСОБА_5 осіб, готівковими коштами, наданими ОСОБА_4 , без отримання письмових заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії України», та без відображення у банківських квитанціях як платника коштів ОСОБА_4 , тобто залишивши останню анонімною особою.
Після цього, 23.07.2018 у проміжок часу з 13:15 по 17:22, з метою незаконного внесення грошових коштів на підтримку політичної партії ВО «Батьківщина», приховуючи дійсне походження грошових коштів, що знаходились в її розпорядженні, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знаходячись у приміщенні відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Одеська область, смт. Саврань, вул. Центральна, 5, здійснила внески на підтримку політичної партії ВО «Батьківщина», шляхом внесення готівкових коштів у сумі 2 234 808 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_1 через касу відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк», при цьому використавши персональні дані громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та не вказавши себе як власника коштів і їх платника, таким чином залишившись анонімною особою.
За результатами проведених банківських операції по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина», касиром-операціоністом відділення смт Саврань Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , 23.07.2018 було складено банківські квитанції про внески грошовими коштами на рахунок політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» від наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 148 970 гривень, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 148 975 гривень, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на суму 148 981 гривень, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на суму 148 984 гривень, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 148 985 гривень, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на суму 148 995 гривень, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на суму 148 999 гривень, ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на суму 148 999 гривень, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на суму 148 972 гривень, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на суму 148 987 гривень, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на суму 148 990 гривень, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ) на суму 148 991 гривень, ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на суму 148 992 гривень, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ) на суму 148 994 гривень, ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на суму 148 994 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в умисному здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159-1 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисник адвокат ОСОБА_6 заявили клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених з передачею на поруки громадської організації «Рух за реформи», так як обвинувачені вчинили вперше злочин середньої тяжкості, раніше до кримінальної відповідальності не притягувались, позитивно характеризуються, мають на утриманні неповнолітніх дітей, збитків нікому не спричинили. Крім того, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що винними у вчиненні інкримінованого їм злочину визнають повністю, щиро каються у скоєному, зобов'язуються своєю законослухняною поведінкою та сумлінною працею виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру. Також зазначили, що наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав їм зрозумілі та просили звільнити їх від кримінальної відповідальності.
Прокурор не заперечує проти задоволення вказаного клопотання.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження по суті заявленого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.
Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Згідно ст.47 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Відповідно до роз'яснень, що містяться у п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», звільнення від кримінальної відповідальності застосування ст.47 КК України можливе лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки, яке має бути оформлене протоколом загальних зборів колективу, в якому зазначаються заходи виховного характеру та яким чином їх буде застосовано до особи і чи зобов'язується вона законослухняною поведінкою та сумлінною працею виправдати довіру колективу.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України має умовний характер, а саме ця особа протягом року з дня передачі на поруки повинна виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру та не порушувати громадський порядок.
З аналізу наведених положень вбачається, що передумовою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України є вчинення нею вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, а підставами звільнення щире каяття та клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки.
Як встановлено в судовому засіданні, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості, вони вчинили злочин вперше, характеризуються позитивно, мають на утриманні неповнолітніх дітей, до кримінальної відповідальності раніше не притягувались, свою винуватість визнали повністю, щиро каються, є членами громадської організації «Рух за реформи», яка надала суду клопотання про передачу обвинувачених на поруки колективу, яке було ухвалено на загальних зборах колективу організації.
Судом роз'яснено обвинуваченим суть обвинувачення та підстави звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України, наслідки порушення умов передачі на поруки відповідно до ч.2 ст.47 КК України, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження, як це передбачено ст.285 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Частиною 1 ст.285 КК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За таких обставин, суд вважає, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та передачу на поруки колективу громадської організації стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а кримінальне провадження стосовно них - закриттю.
На підставі викладеного, керуючись ст.47 КК України, п.1 ч.2 ст. 284, ст.ст.285, 286, 288, 314 КПК України, суд,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159-1 КК України, на підставі ст.47 КК України, у зв'язку з передачею на поруки колективу громадської організації «Рух за реформи».
Передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на поруки колективу громадської організації «Рух за реформи» за умови, що вони протягом року з дня передачі на поруки, виправдають довіру колективу, не ухилятимуться від заходів виховного характеру та не порушуватимуть громадського порядку.
Роз'яснити, що у разі порушення ними умов передачі на поруки, відповідно до вимог ч.2 ст. 47 КК України їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, передбачений ч.4 ст. 159-1 КК України.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 289 КПК України, якщо протягом року з дня передачі на поруки вони не виправдають довіру колективу, ухилятимуться від заходів виховного характеру та порушуватимуть громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження 22109101110000023 від 14 лютого 2019 року відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.4 ст. 159-1 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Любашівський районний суд Одеської області.
Суддя Любашівського
районного суду
Одеської області: ОСОБА_1