Справа № 487/5426/19
Провадження № 1-кс/487/5813/19
19.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №62019150410000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна, -
17.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 19.06.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019150410000072 звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 103 штуки з наступними номерами: ЛГ0828827; ЗБ9811082; ЗБ8651314; ЛГ5951986; ГН1098142; ЗД8265015; ВГ0980824; ГК5579446; УЖ1805599; Ф34962751; ЗГ6632351; МБ0230030; ЗД1188201; УЖ0510641; ФГ4971571; У31251693; ФГ3575173; ЗГ9813178; ВЖ2193023; ФЗ2852757; ЗД1183875; ЗД9923137; ЗБ2955823; ЗБ2562176; ЗД4057379; ФЖ0256967; ВЗ0153521; ЗД3183066; ФЖ8892391; ЛГ9795397; ЛГ3431694; ФБ1009338; ФЖ7317950; МВ5191553; ФГ5880876; ЛБ3292226; ВЕ3805299; ВГ6315504; ВВ8895034; СБ6848941; СИ6452201; ГК712472; ВХ1509919; УД6292550; ФЗ8159467; ЗІ3293281; 3Д8784642; ФБ1074638; ЛВ4404452; МВ7424770; ВД7257230; ВГ2770810; МВ7745714; ЛГ0008270; ФЗ1855711; БН6736591; ЗЗ9915849; СБ5304603; ЦБ8014430; ЦБ8014429; ЦБ8014427; ЛГ7623452; СД9675480; СЗ4030073; ЛД5972502; ВД7088827; УГ3940722; ФД7151107; СЖ6918265; ФБ 1532983; ЛВ6803338; ФЗ9211454; ВЗ8200716; ЗД1957230; ЗИ7834341; ВВ2714444; УЗ4201124; ЗГ5510307; ВЗ 19436694; ФГ5089275; УГ8078550; ВЗ8056656; МВ2753279; ВЖ5676301; ВЕ7794799; ВГ8263275; УЖ3726109; ВХ5682922; ЛИ9732388; ЗБ3573403; ВБ2909298; У39325813; ЗГ5558899;
СБ1281551; ВЖ7033826; СД0580911; СЖ8054091; ЛБ6744333; СБ6482073; УБ1984670; БН1602479; Ф32137472; УГ6097762. Купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості 30 штук з наступними номерами: УБ2086528; МБ9004052; КЕЗ105820; УВ4149339; УК0947526; ХВ0136868; УП6701380; СЗ6640965; ЗБ3766486; УЕ7031029; ТИ7717881; УВ7903530; СМ0160351; ХВ5416588; ЄЯ9826043; ТЄ9405330; УФ8666735; СН3642955; КЗ0089302; ЕЧ 1664694; ЄГ7365885; УГ4967043; СЕ2158475; УА9698792; ТЄ1388707; ТЖ1215189; ТА3601096; ТИ1282532; ЄА3669052; ЛВ0811677. Купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 34 штуки наступними номерами: LF72728283F; LF02357040Е; LВ95745339F; LВ97426319L; LВ08093666J; LВ51089218В; LВ06947908С; МF51450925В; МF59353855А; LК50385484С; DА12755115А; КL59343456А; FF52622260С; НF64166117Е; НВ64701782D; КК28124407С; КВ75234729С; КL72900744А; ВК17249638А; DA05989843A; КF11550895С; FJ29200080А; HJ53639642А; LF44906931F; LJ88241162А; LF57873643J; LL72421780F; LL72421776F; LL72421775F; LL72421773F; LL72421774F; LJ51573030B; LK10040924C; MB00907986D.
Підставою звернення стало забезпечення збереження майна вилученого під час обшуку, як речового доказу та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі підозрюваного та захисника.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 , який перебуває на посаді заступника начальника Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, у зв'язку з настанням курортного сезону 2019 року на територіях, що перебувають під юрисдикцією Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, а саме с. Рибаковка та с. Лугове, виник злочинний умисел на одержання від суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території вищевказаних курортних зон неправомірної вигоди за подальше не притягнення останніх до передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущенні порушення під час ведення цієї діяльності.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою особистого незаконного збагачення на початку червня 2019 року більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 вказав своєму підлеглому працівнику, анкетні дані у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, про необхідність відвідування торгівельних об'єктів, баз відпочинку, розважальних закладів та орієнтування керівництва та працівників вказаних суб'єктів господарювання на необхідність погодження з ОСОБА_7 умов подальшої діяльності з одночасною передачею неправомірної вигоди. При цьому не вказуючи своєму підлеглому дійсність своїх намірів на одержання неправомірної вигоди.
Так на виконання вказівки ОСОБА_7 06.06.2019 приблизно о 11 год. 00 хв. до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: с. Рибаківа Березанського району Миколаївської області прибув невстановлений співробітник Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області та у ході спілкування з співвласником вказаного кафе ОСОБА_8 , який також є партнером ОСОБА_9 перевірив наявність дозвільних документів на ведення господарської діяльності пов'язаної з наданням послуг харчування населення та реалізації алкогольної продукції. Впевнившись у законності діяльності вказаного торгівельного об'єкту, зазначених співробітник правоохоронного органу повідомив ОСОБА_8 про відповідність наданих документів вимогам чинного законодавства України, при цьому зазначив, про можливість чинення штучних перешкод у діяльності вказаного кафе та одержання прибутку у разі відмови від знайомства з ОСОБА_7 .
Розуміючи залежність від дій вказаного працівника правоохоронного органу ОСОБА_8 про вказану зустріч повідомив свого компаньйона ОСОБА_9 , який 06.06.2019 о 15 год. 44 хв. здійснив телефонний виклик на мобільний телефон ОСОБА_7 , який було залишено невстановленим працівником поліції та у ході розмови з ОСОБА_7 у останнього виник злочинний умисел спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди та з метою встановлення кількості торгівельних об'єктів ОСОБА_9 , оскільки це впливало на суму неправомірної вигоди, яку для себе прийняв рішення ОСОБА_7 одержати, останній повідомив, що має намір зустрітися з ОСОБА_9 .
Після цього, 10.06.2019 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_7 здійснив виклик на мобільний телефон ОСОБА_9 та призначив зустріч біля приміщення ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Декабристів, 5 в м. Миколаєві, у ході якої ОСОБА_7 повідомив, що його, керівництвом відділку поліції визначено старшим в зоні відпочинку селищ Коблево, Рибаківка, Лугове Березанського району Миколаївської області, при цьому натякаючи ОСОБА_9 про уповноваження його на одержання неправомірної вигоди. Крім того, реалізуючи свій злочинним умисел на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомив останньому, що за безперешкодне здійснення господарської діяльності однієї торгівельної точки на протязі курортного сезону 2019 року ОСОБА_9 повинен особисто передати ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, при цьому зазначив, що сума не остаточна та може змінюватися, при цьому не зазначаючи у зв'язку з чим. Також, у процесі спілкування ОСОБА_7 повідомив, що у разі надання згоди на незаконну передачу неправомірної вигоди останньому, він при виникнення проблем з іншими працівниками правоохоронних органів буде вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на уникнення ОСОБА_9 та його працівниками відповідальності за вчиненні правопорушення тощо.
Розуміючи наявність всіх необхідних дозвільних документів ОСОБА_9 не прийняв остаточного рішення про передачу неправомірної вигоди ОСОБА_7 , про що повідомив останнього.
Після цього, ОСОБА_9 усвідомлюючи залежність від незаконних дії ОСОБА_7 , оскільки розумів, що останнім будуть вживатися всі штучні заходи спрямовані на зупинення діяльності торгівельних об'єктів та одержання доходу у разі відмови від передачі неправомірної вигоди 19.06.2019 звернуся до Миколаївського управління ДВБ НП України з заявою про вчинений ОСОБА_7 злочин.
Надалі, у ході документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , 19.06.2019 з метою доведення підстав до останнього, які надавали обставини не передавати неправомірну вигоду, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 , а той призначив зустріч, яка відбулась у той же день, у проміжок часу між 13 год. 40 хв. та 14 год. ЗО хв., більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено за адресою пров. Поперечний, 21, в м. Миколаєві та у ході вказаної зустрічі ОСОБА_9 почав повідомляти ОСОБА_7 про те, що під час ведення господарської діяльності ним не порушаються вимоги чинного законодавства, а отже відсутні будь-які підстави притягувати його та його працівників до передбаченої чинним законодавством відповідальності. У свою чергу ОСОБА_7 з метою доведення до відома ОСОБА_9 свого злочинного наміру на одержання неправомірної вигоди, повідомив, що всі торгівельні об'єктів, протягом курортного сезону реалізовують алкогольні напої неповнолітнім особам, що є порушенням за яке передбачене покарання у вигляді штрафу з конфіскацією всіх цих виробів. Розуміючи злочинність наміру ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з метою встановлення обставин передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди запитав останнього про це, на що той повідомив, що курортний сезон триває з червня по середину вересня 2019 року та за безперешкодну діяльність одного торгівельного об'єкту та не притягнення ОСОБА_9 , його компаньйона ОСОБА_8 та реалізаторів до передбаченої чинним законодавством відповідальності ОСОБА_9 повинен передати особисто ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Тобто якщо у ОСОБА_9 два таких об'єкти, то останній повинен передати неправомірну вигоду у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США. ОСОБА_9 отримавши вказану інформацію від ОСОБА_7 повідомив останньому, що прийме рішення пізніше, про що повідомить. Однак ОСОБА_7 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця орієнтував ОСОБА_9 не необхідність передачі названої суми неправомірної вигоди, зазнаючи, що це для останнього буде дешевше ніж, якщо він відмовиться від передачі цієї неправомірної вигоди.
Після цього, 03.07.2019 приблизно о 19 год. 32 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та у ході телефонного спілкування повідомив, що у заклад «Тисяча і одна ніч» у с. Рибаківка Миколаївської області, прибули працівників поліції за заявою невідомої особи, яка скаржилася, що у закладі реалізують начебто контрафактну алкогольну продукцію. Вислухавши ОСОБА_9 , ОСОБА_7 доводячи до свідомості ОСОБА_9 можливість вирішити питання пов'язані з уникненням аналогічних випадків, проінструктував ОСОБА_9 як повинна себе вести реалізатор під час перевірки та вказав, що на місці знаходяться працівники підпорядкованого йому підрозділу та їм необхідно відпрацювати вказаний виклик. При цьому ОСОБА_7 завірив, що ніяких проблем за вказаною перевіркою, у закладі буде.
У подальшому, 09.07.2019 ОСОБА_9 приблизно о 18 год. 20 хв., знаходячись на відпочинку с. Коблево Березанського району Миколаївської області на посту при в'їзді побачив ОСОБА_7 та підійшов до останнього, а той у ході спілкування доводячи до кінця свій злочинний умисел поцікавився як ідуть справи та повідомив щоб ОСОБА_9 до кінця тижня йому зателефонував та передав частину неправомірної вигоди у сумі 500 (п'ятсот) доларів США, що станом на 09.07.2019 відповідно до офіційного курсу НБУ становило 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень, з 2 000 (двох тисяч) доларів США від загальної суми, яку він озвучував раніше. На вказану незаконну вимогу ОСОБА_9 погодився, оскільки розумів, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди ОСОБА_7 не зможе вести нормальну господарську діяльність у с. Рибаківка та с. Лугове та одержувати доход.
Далі, 11.07.2019 на незаконну вимог ОСОБА_7 приблизно о 14 год. 35 хв., ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та запитав куди йому під'їхати щоб зустрітися. ОСОБА_7 у свою чергу повідомив, що їде з м. Миколаєва до місця роботи, а саме до Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, де вони зможуть зустрітися.
Прибувши до с. Березанка Миколаївської області, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що прибув, на що останній повідомив, що знаходиться біля с. Красне Березанського району Миколаївської області і щоб ОСОБА_9 виїхав йому на зустріч. Приблизно о 16 год. 04 хв. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_7 на в'їзді у с. Березанка, де біля його автомобіля між ними відбулася розмова з приводу перевірок, які можуть відбуватися у зонах відпочинку. Після нетривалої розмови, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що має при собі грошові кошти, про які раніше повідомляв ОСОБА_7 та які повинні були бути передані останньому в якості неправомірної вигод. При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що має при собі 13 000 (тринадцяти тисяч) гривень, що дорівнює за курсом 500 (п'ятистам) доларам США, а решту він повідомив, що передасть на наступному тижні. ОСОБА_7 отримавши вказану інформацію від ОСОБА_9 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця,не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів, відчинивши задні праві дверцята свого автомобіля марки «Хюндай», моделі «Туксон», державний номерний знак НОМЕР_1 , жестом своєї лівої руки вказав покласти зазначені грошові кошти за заднє сидіння автомобіля, що і зробив ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_7 фактично розпорядився на власний розсуд одержаними в якості першої частини неправомірної вигоди грошовими коштами у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень.
Після цього, 12.07.2019 у невстановлений досудовим розслідування час від свого компаньйона по імені ОСОБА_10 , більш точні анкетні данні не встановлено, який здійснює підприємницьку діяльність у с. Лугове Березанського району Миколаївської області, ОСОБА_9 дізнався, що усі торгівельні точки перевіряють працівники поліції щодо наявності дозвільних документів. Цього ж дня приблизно о 12 год. 29 хв. ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 і повідомив про перевірку з боку працівників поліції, на що останній повідомив, що з'ясує про обставини та підстави перевірки. Надалі, о 12 год. 51 хв. того ж дня, ОСОБА_9 не бажаючи бути притягнутим до адміністративної відповідальності за реалізацію алкогольних виробів, без відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю знов зателефонував ОСОБА_7 , оскільки той тривалий час не дзвонив, а ОСОБА_9 не знав що робити. У розмові, ОСОБА_7 з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності, будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з проявами корупції повідомив, щоб ОСОБА_9 у подальшому здійснював телефонні виклики за допомогою мобільного додатку «WhatsApp». Після цього, на виконання вказівки ОСОБА_7 за допомогою вищевказаного мобільного додатку ОСОБА_9 у ході переписки дізнався від ОСОБА_7 , що алкогольні вироби у відділ поліції вилучати не будуть, до адміністративної відповідальності притягати нікого не будуть, оскільки на місці працює група з числа підлеглих ОСОБА_7 , яка в курсі подій та все буде добре.
Надалі, 16.07.2019 приблизно о 14 год. 30 хв. з метою одержання другої частини раніше виказаної ОСОБА_7 неправомірної вигоди ОСОБА_9 , перебуваючи навпроти торгового дому «Авто світ Миколаїв» за адресою: вул. Космонавтів, 81/27, м. Миколаїв, передав в якості неправомірної вигоди, а ОСОБА_7 одержав грошові кошти у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень за не вжиття ОСОБА_7 заходів спрямованих на перешкоджання діяльності двох торгівельних об'єктів ОСОБА_11 , що находиться у с. Рибаківка та с. Лугове, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх реалізаторів за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з реалізацією алкогольних виробів без відповідної ліцензії.
Після одержання другої частини неправомірної вигоди заступник начальника Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у сумі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень виявлено та вилучено під час огляду місця події.
16.07.2019 у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку зазначеного приміщення ОСОБА_12 було виявлено та вилучено грошові кошти у валюті гривня у купюрах 500 гривень у кількості 103 штук з наступними номерами: ЛГ0828827; ЗБ9811082; ЗБ8651314; ЛГ5951986; ГН1098142; ЗД8265015; ВГ0980824; ГК5579446; УЖ1805599; Ф34962751; ЗГ6632351; МБ0230030; ЗД1188201; УЖ0510641; ФГ4971571; У31251693; ФГ3575173; ЗГ9813178; ВЖ2193023; ФЗ2852757; ЗД1183875; ЗД9923137; ЗБ2955823; ЗБ2562176; ЗД4057379; ФЖ0256967; ВЗ0153521; ЗД3183066; ФЖ8892391; ЛГ9795397; ЛГ3431694; ФБ1009338; ФЖ7317950; МВ5191553; ФГ5880876; ЛБ3292226; ВЕ3805299; ВГ6315504; ВВ8895034; СБ6848941; СИ6452201; ГК712472; ВХ1509919; УД6292550; ФЗ8159467; ЗІ3293281; 3Д8784642; ФБ1074638; ЛВ4404452; МВ7424770; ВД7257230; ВГ2770810; МВ7745714; ЛГ0008270; ФЗ1855711; БН6736591; ЗЗ9915849; СБ5304603; ЦБ8014430; ЦБ8014429; ЦБ8014427; ЛГ7623452; СД9675480; СЗ4030073; ЛД5972502; ВД7088827; УГ3940722; ФД7151107; СЖ6918265; ФБ 1532983; ЛВ6803338; ФЗ9211454; ВЗ8200716; ЗД1957230; ЗИ7834341; ВВ2714444; УЗ4201124; ЗГ5510307; ВЗ 19436694; ФГ5089275; УГ8078550; ВЗ8056656; МВ2753279; ВЖ5676301; ВЕ7794799; ВГ8263275; УЖ3726109; ВХ5682922; ЛИ9732388; ЗБ3573403; ВБ2909298; У39325813; ЗГ5558899; СБ1281551; ВЖ7033826; СД0580911; СЖ8054091; ЛБ6744333; СБ6482073; УБ1984670; БН1602479; Ф32137472; УГ6097762. Купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості 30 штук з наступними номерами: УБ2086528; МБ9004052; КЕЗ105820; УВ4149339; УК0947526; ХВ0136868; УП6701380; СЗ6640965; ЗБ3766486; УЕ7031029; ТИ7717881; УВ7903530; СМ0160351; ХВ5416588; ЄЯ9826043; ТЄ9405330; УФ8666735; СН3642955; КЗ0089302; ЕЧ 1664694; ЄГ7365885; УГ4967043; СЕ2158475; УА9698792; ТЄ1388707; ТЖ1215189; ТА3601096; ТИ1282532; ЄА3669052; ЛВ0811677. Купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 34 штуки наступними номерами: LF72728283F; LF02357040Е; LВ95745339F; LВ97426319L; LВ08093666J; LВ51089218В; LВ06947908С; МF51450925В; МF59353855А; LК50385484С; DА12755115А; КL59343456А; FF52622260С; НF64166117Е; НВ64701782D; КК28124407С; КВ75234729С; КL72900744А; ВК17249638А; DA05989843A; КF11550895С; FJ29200080А; HJ53639642А; LF44906931F; LJ88241162А; LF57873643J; LL72421780F; LL72421776F; LL72421775F; LL72421773F; LL72421774F; LJ51573030B; LK10040924C; MB00907986D.
Вище зазначені купюри номіналом 100 доларів США у кількості 34 штуки запаковані та опечатані у сейф-пакет № 0034776.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході огляду місця події речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказами та доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу .
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити .
Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №62019150410000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 103 штуки з наступними номерами: ЛГ0828827; ЗБ9811082; ЗБ8651314; ЛГ5951986; ГН1098142; ЗД8265015; ВГ0980824; ГК5579446; УЖ1805599; Ф34962751; ЗГ6632351; МБ0230030; ЗД1188201; УЖ0510641; ФГ4971571; У31251693; ФГ3575173; ЗГ9813178; ВЖ2193023; ФЗ2852757; ЗД1183875; ЗД9923137; ЗБ2955823; ЗБ2562176; ЗД4057379; ФЖ0256967; ВЗ0153521; ЗД3183066; ФЖ8892391; ЛГ9795397; ЛГ3431694; ФБ1009338; ФЖ7317950; МВ5191553; ФГ5880876; ЛБ3292226; ВЕ3805299; ВГ6315504; ВВ8895034; СБ6848941; СИ6452201; ГК712472; ВХ1509919; УД6292550; ФЗ8159467; ЗІ3293281; 3Д8784642; ФБ1074638; ЛВ4404452; МВ7424770; ВД7257230; ВГ2770810; МВ7745714; ЛГ0008270; ФЗ1855711; БН6736591; ЗЗ9915849; СБ5304603; ЦБ8014430; ЦБ8014429; ЦБ8014427; ЛГ7623452; СД9675480; СЗ4030073; ЛД5972502; ВД7088827; УГ3940722; ФД7151107; СЖ6918265; ФБ 1532983; ЛВ6803338; ФЗ9211454; ВЗ8200716; ЗД1957230; ЗИ7834341; ВВ2714444; УЗ4201124; ЗГ5510307; ВЗ 19436694; ФГ5089275; УГ8078550; ВЗ8056656; МВ2753279; ВЖ5676301; ВЕ7794799; ВГ8263275; УЖ3726109; ВХ5682922; ЛИ9732388; ЗБ3573403; ВБ2909298; У39325813; ЗГ5558899; СБ1281551; ВЖ7033826; СД0580911; СЖ8054091; ЛБ6744333; СБ6482073; УБ1984670; БН1602479; Ф32137472; УГ6097762. Купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості 30 штук з наступними номерами: УБ2086528; МБ9004052; КЕЗ105820; УВ4149339; УК0947526; ХВ0136868; УП6701380; СЗ6640965; ЗБ3766486; УЕ7031029; ТИ7717881; УВ7903530; СМ0160351; ХВ5416588; ЄЯ9826043; ТЄ9405330; УФ8666735; СН3642955; КЗ0089302; ЕЧ 1664694; ЄГ7365885; УГ4967043; СЕ2158475; УА9698792; ТЄ1388707; ТЖ1215189; ТА3601096; ТИ1282532; ЄА3669052; ЛВ0811677. Купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 34 штуки наступними номерами: LF72728283F; LF02357040Е; LВ95745339F; LВ97426319L; LВ08093666J; LВ51089218В; LВ06947908С; МF51450925В; МF59353855А; LК50385484С; DА12755115А; КL59343456А; FF52622260С; НF64166117Е; НВ64701782D; КК28124407С; КВ75234729С; КL72900744А; ВК17249638А; DA05989843A; КF11550895С; FJ29200080А; HJ53639642А; LF44906931F; LJ88241162А; LF57873643J; LL72421780F; LL72421776F; LL72421775F; LL72421773F; LL72421774F; LJ51573030B; LK10040924C; MB00907986D.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1