1Справа № 335/7753/19 1-кс/335/4795/2019
22 липня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОСВ першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016030010003723 від 16.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.
Не зважаючи на взяті на себе зобов'язання, з березня 2012 року ПП « ОСОБА_4 » припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_4 ».
При проведенні досудового розслідування встановлено, що постановою від 02.08.2017, прийнятою суддею ОСОБА_6 у справі №903/880/15 ПП « ОСОБА_4 » визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура боржника.
У справі №903/880/15 про банкрутство господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів до складу якого входять: Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) у розмірі 18 036 382 грн.; Вимоги кредиторів, включені до реєстру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1 750 349 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 25 465 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9 186 грн.
У задоволенні майнових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв'язку з цим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні. Слідчим не надано обґрунтованих даних та не підтверджено матеріалами кримінального провадження, які дані, що мають значення для досудового розслідування, слідчий має на меті отримати за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Таким чином, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також, що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого з ОСВ першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1