Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5679/19
17 липня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником прокурора області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням першого заступника прокурора області - начальника управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_9 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, винесене у кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Установлено, що 24.09.2018 директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_8 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018 продав, а ОСОБА_7 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу, за ціною 2 000 029 800 грн..
У свою чергу, громадянин ОСОБА_7 , діючи як єдиний учасник ТОВ «Вікторія .», 24.09.2018 звільнив з посади директора ТОВ «Вікторія .» ОСОБА_10 та призначив на посаду директора ТОВ «Вікторія .» себе з 24.09.2018, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «Вікторія .» нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія .», змінивши місцезнаходження вказаного товариства.
У подальшому в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_11 здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах: 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.
При цьому, засновники ТОВ «Вікторія» громадяни ФРН ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України та нікого не уповноважували на продаж корпоративних прав ТОВ «Вікторія .».
За результатами зібраних у кримінальному провадженні доказів ОСОБА_7 18.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_8 20.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У зв'язку з неявкою ОСОБА_8 до органу досудового розслідування 13.06.2019 слідчим винесено постанову про оголошення його в розшук.
Причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_16 ; показаннями потерпілого ОСОБА_17 ; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Вікторія .»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_18 від 08.04.2019; показаннями свідка ОСОБА_18 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-УІІІ від 03.10.2017) якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами
2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.?
Разом з тим, закінчити досудове розслідування в тримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи; вирішити питання про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для судового розгляду в процесі доказування, зважаючи на позиції, викладені в постановах Верховного Суду та практику Європейського суду з прав людини.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об'єктивних причин, складає один місяць.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Вивчивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Так, Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
За результатами зібраних у кримінальному провадженні доказів ОСОБА_7 18.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_8 20.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У зв'язку з неявкою ОСОБА_8 до органу досудового розслідування 13.06.2019 слідчим винесено постанову про оголошення його в розшук.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд додаткових слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи; вирішити питання про зміну повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 376 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником прокурора області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18.08.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1