Справа № 636 / 2529 / 17
1-кс / 636 / 1251 / 19
23 липня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
старшого слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції - ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42015220440000005 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою освітою, який є фізичною особою підприємцем, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по ним, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити із наведених у ньому підстав, підозрюваного, який не заперечував проти задоволення клопотання про обрання відносно нього, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, -
ОСОБА_5 - фізична особа - підприємець (код ЕДРПОУ 2338800971), будучи службовою особою, оскільки, в рамках виконання умов договору про закупівлю № 03/14 від 11 жовтня 2014 року, виконував організаційно-розпорядчі функції при керівництві виробничою діяльністю найманих робітників будівельних спеціальностей, при проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, та адміністративно господарські функції. Також, відповідно до договору наділений повноваженнями складати акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 229 400 грн. 20 коп.
Так, 11 жовтня 2014 року між «покупцем» Есхарівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , що діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту з однієї сторони та «продавцем» - ФОП ОСОБА_5 , який діяв на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 від 04 вересня 2002 року з другої сторони укладено договір про закупівлю № 03/14 по виконанню поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області.
Відповідно п. 1.1 договору, «продавець» зобов'язується виконати послуги по «поточному ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області» (код ДК 016-2010: 42.11.2 «Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно-посадових смуг летовищ», ВБН 1-218-182:2006 п.3 «класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг»).
Відповідно п.1.2 договору, кількісні характеристики виконуваних послуг за договором визначаються у відповідності до локального кошторису.
Відповідно п.4.1 договору, загальна сума договору (динамічна договірна ціна), на момент його підписання, становить 464 783 грн. 00 коп., ПДВ не передбачено.
Відповідно п.5.1 договору, розрахунок за договором здійснюється авансовим платежем в розмірі 30% від договірної вартості, відповідно до Постанови КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 року.
Відповідно п.5.2 договору, подальші розрахунки за виконані роботи згідно пропозиції конкурсних торгів здійснюється на підставі актів виконаних послуг (№ КБ-2в, КВ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін з відтермінуванням платежу - 30 календарних днів з дати підписання акту виконаних послуг.
Відповідно п. 5.3 договору, акти виконаних послуг передаються «продавцем» уповноваженому представнику «покупця» не пізніше 25 числа звітного місяця.
Відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.
У листопаді та грудні 2014 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) за листопад та грудень 2014 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, завищивши вартість виконаних робіт на суму 259 237 грн. 00 коп.
ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Есхарівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, вул. Перемоги, 8, де вони були підписані селищним головою Есхарівської селищної ради ОСОБА_7 .
Однак, при виїзді на місце де проводився поточний ремонт автомобільної дороги загального користування за вище вказаною адресою, експертом було встановлено не відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт, а саме: нарізування швів у затверділому бетоні; розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком; зміна товщини шару додавання або виключання на кожні 0,5 см.; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; розбирання монолітних бетонних фундаментів; перевезення будівельного сміття до 30 км. - виконані не в повному обсязі. Улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; ремонт окремих ділянок залізнобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям; ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів (глибина колодязя до 3 м.); очищення колодязів від сміття; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина корита до 250 мм.); перевезення будівельного сміття до 30 км.; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиви, окремі фундаменти і плитні основи (діаметр арматури, мм.: понад 12 до 18) - взагалі не виконувалась.
Таким чином, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області складає 205 546 грн. 00 коп.
Разом з цим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 5295 від 21 травня 2019 року, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, різниця між загальною сумою фактично перерахованих Есхарівською селищною радою на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання будівельних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт, визначеною проведеною судовою будівельно-технічною експертизою № 18716 від 11 лютого 2019 року, документально підтверджується на загальну суму 229 400 грн. 20 коп.
В свою чергу, за виконані роботи поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області відповідно до платіжних доручень: № 767 від 27 жовтня 2014 року, № 787 від 04 листопада 2014 року, № 858 від 25 листопада 2014 року, № 910 від 15 грудня 2014 року, № 911 від 15 грудня 2014 року здійснена оплата Есхарівською селищною радою та з рахунку ГУДКСУ у Харківській області № 35413010022048 Есхарівської селищної ради на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 ПАТ «БАНК ГРАНТ» № НОМЕР_2 перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 434 946 грн. 20 коп., що дало можливість ОСОБА_5 заволодіти бюджетними грошовими коштами на загальну суму 229 400 (двісті двадцять дев'ять тисяч чотириста) грн. 20 коп., що більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
Разом з тим, ОСОБА_5 - фізична особа - підприємець (код ЕДРПОУ 2338800971), будучи службовою особою, оскільки, в рамках виконання умов договору про закупівлю № 03/14 від 11 жовтня 2014 року, виконував організаційно-розпорядчі функції при керівництві виробничою діяльністю найманих робітників будівельних спеціальностей, при проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, та адміністративно господарські функції. Також відповідно до договору наділений повноваженнями складати акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 229 400 грн. 20 коп.
Так, 11 жовтня 2014 року між «покупцем» Есхарівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , що діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту з однієї сторони та «продавцем» - ФОП ОСОБА_5 , який діяв на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 від 04 вересня 2002 року з другої сторони укладено договір про закупівлю № 03/14 по виконанню поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по АДРЕСА_2 .
У листопаді та грудні 2014 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) за листопад та грудень 2014 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, завищивши вартість виконаних робіт на суму 259 237 грн. 00 коп.
ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Есхарівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, вул. Перемоги, 8, де вони були підписані селищним головою Есхарівської селищної ради ОСОБА_7 .
Однак, при виїзді на місце де проводився поточний ремонт автомобільної дороги загального користування за вище вказаною адресою, експертом було встановлено не відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт, а саме: нарізування швів у затверділому бетоні; розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком; зміна товщини шару додавання або виключання на кожні 0,5 см.; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; розбирання монолітних бетонних фундаментів; перевезення будівельного сміття до 30 км. - виконані не в повному обсязі. Улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; ремонт окремих ділянок залізнобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям; ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів (глибина колодязя до 3 м.); очищення колодязів від сміття; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина корита до 250 мм.); перевезення будівельного сміття до 30 км.; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиви, окремі фундаменти і плитні основи (діаметр арматури, мм.: понад 12 до 18) - взагалі не виконувалась.
Таким чином, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області складає 205 546 грн. 00 коп.
Разом з цим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 5295 від 21 травня 2019 року, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, різниця між загальною сумою фактично перерахованих Есхарівською селищною радою на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання будівельних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт, визначеною проведеною судовою будівельно-технічною експертизою № 18716 від 11 лютого 2019 року, документально підтверджується на загальну суму 229 400 грн. 20 коп., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до п. 4 приміток до ст. 364 КК України відноситься до тяжких наслідків.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
01 липня 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
У вчинені даних кримінальних правопорушень - злочинів, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою освітою, який є фізичною особою підприємцем, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , представника потерпілого ОСОБА_13 , висновками судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.
Метою та підставами застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відповідно до вимог ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам:
По - перше, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тому у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що особа може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
По - друге, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України наявним є ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та представника потерпілого у цьому кримінальному провадженні, так як ОСОБА_5 знає хто по кримінальному провадженню є свідками, що дає можливість останньому застосовувати відносно свідків фізичний та психологічний вплив з метою зміни показань у подальшому на свою користь. І хоча в ході досудового розслідування вказані свідки були допитані, однак суд відповідно до ст. ст. 23, 95 КПК України сприймає докази безпосередньо.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, суд вважає доцільним застосувати вищевказаний запобіжний захід.
Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та або суду; впливати на показання свідків.
Прокурор також довів необхідність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 особистого зобов'язання протягом двох місяців починаючи з 23 липня 2019 року.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які підтримали клопотання, а також підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ризики є недоведеними, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, який має забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та попередити вчинення ним кримінальних правопорушень в подальшому.
Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193-196, 198, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42015220440000005 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою освітою, який є фізичною особою підприємцем, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою у зв'язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
Дані зобов'язання застосовуються з дати винесення ухвали - тобто з 23 липня 2019 року по 20 вересня 2019 року.
Порушення умов особистого зобов'язання має наслідком застосування більш суворішого запобіжного заходу.
Копію ухвали направити до Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою ОСОБА_5 .
Дана ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя -