Справа № 626/951/18
Провадження № 1-кс/626/531/2019
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 липня 2019 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №120182203500000219 від 12.04.2018р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, -
18.07.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
На обґрунтування якого останній зазначає, що 12 квітня 2018 року до Красноградсвкого ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали перевірки Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури за фактом звернення гр. ОСОБА_5 щодо можливих порушень при проведенні зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КРБД).
Дослідивши зазначені матеріали, 12.04.2018р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120182203500000219 за ознаками ч.2 ст.358 КК України підроблення документів, працівником юридичної особи будь-якої форми власності.
Встановлено, що 04.04.2012 року на основі реорганізації Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворено ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками товариства стали: ОСОБА_5 -15,51% статутного фонду, ОСОБА_6 .-14,24 % статутного фонду, ОСОБА_7 - 12,361 % статутного фонду, ОСОБА_8 . -13,282% статутного фонду, ОСОБА_9 13,31 % статутного фонду, ОСОБА_10 - 9,628 % статутного фонду, ОСОБА_11 . -7,729 % статутного фонду, ОСОБА_12 - 4,909 % статутного фонду, ОСОБА_13 - 6,732 % статутного фонду, ОСОБА_14 - 2,63 %. Головою товариства було обрано ОСОБА_5
20.12.2017 відбулися загальні збори Товариства, відповідно до протоколу щодо проведення яких на них були присутніми ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 . Відповідно до пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_13 вони не були присутніми на даних зборах, щодо їх присутності в протоколі зазначено неправдиві відомості та збори не є правомочними, виходячи з того, що відповідно до пункту 10.4.1. Статуту товариства, збори товариства є правомочними за умови присутності засновників із загальним обсягом розміру частки в товаристві не менше 60 %. За відсутності ОСОБА_5 та ОСОБА_13 кворуму товариства не могло відбутись. На вказаних зборах такі засновники як ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 передали на підставі договору купівлі-продажу свої частки у власність ОСОБА_16 .. Знову ж таки це було виконано з порушеннями умов Статуту, оскільки відповідно до нього переважне право придбання часток засновників товариства мають інші засновники товариства. Даної процедури дотримано не було. Окрім того на вказаних зборах новою головою товариства було призначено ОСОБА_16 . За запевненнями ОСОБА_5 , ані ОСОБА_9 , ані ОСОБА_8 , ані ОСОБА_12 реально на зборах не було та їх було проведено без їх участі.
За свідченнями ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , який із порушенням вимог статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став головою товариства та зосередив в своїй особі найбільший розмір частки товариства, має намір з корисливих мотивів, здійснити відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже є наявні підстави вважати, що метою протиправних дій ОСОБА_16 , було незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для його подальшого відчуження.
В подальшому органом досудового розслідування було отримано ухвалу Красноградського районного суду про арешт нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 на підставі наданого протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, чим змінено керівний склад Товариства, склад засновників (учасників) та їх часток в статутному фонді Товариства.
В зв'язку з вищевикладеним, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотання
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного законодавства України відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, регулюються положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі за текстом - Закон).
Пунктом 13 частини 1 статті 1 Закону визначено, що реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Відповідно до ч.1 ст.29 Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (ч.3 ст.29 Закону).
Згідно з ч.1 ст.30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України (ч.3 ст.30 Закону).
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за аресою: Харківська область, реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані копії документів необхідні для проведення досудового розслідування, оскільки вони будуть приєднані до даного кримінального провадження в якості речового доказу так як в них зафіксовані суттєві відомості, що мають значення для досудового розслідування.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №120182203500000219 від 12.04.2018р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом вилучення реєстраційної справи у паперовій та електронній формі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за аресою: АДРЕСА_2 , яка знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати володільця документів, а саме: державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1