Справа № 625/400/19
Провадження № 1-кс/625/214/19
18.07.2019 року Коломацький районний суд Харківської області в складі :
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання заступника начальника - начальника СВ Коломацького відділення поліції Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області, юристом 1 класу ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220240000596 від 19.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Заступник начальника - начальник СВ Коломацького відділення поліції Валківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд винести ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 приблизно влітку 2015 року вступив у злочинну змову з невстановленими в ході розслідування особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства під видом ведення господарської діяльності суб'єктом господарювання.
З метою використання в подальшому під час шахрайських дій, 31.08.2015 ОСОБА_6 увійшов до складу учасників ТОВ «Елітхіт» та став єдиним засновником вказаного підприємства, отримавши таким чином доступ до печатки ТОВ «Елітхіт», установчих та реєстраційних документів.
01.09.2015 ОСОБА_6 на підставі виданого ним наказу № 3 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Елітхіт», після чого знаходячись у м. Слов'янську Донецької області, як директор ТОВ «Елітхіт» відкрив в АТ «УкрСиббанк» розрахунковий рахунок.
16.09.2015 ОСОБА_6 та невстановлені під час досудового розслідування особи використовуючи мобільний зв'язок, під виглядом господарської діяльності ТОВ «Елітхіт» узгодили зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» договір поставки, на підставі ТОВ «Елітхіт» начебто мали намір придбати в ТОВ «Харківторгсервіс» нітроамофоску 16:16:16 (мінеральне добриво» в кількості 25 тон на загальну суму 303 500 грн, а тов. «Елітхіт» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТО «Харківторгсервіс» гроші в сумі 307 500 гривень.
У той же час ОСОБА_6 та невстановлені в ході слідства особи, з метою скоєння шахрайських дій, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв'язок, під виглядом господарської діяльності ТОВ «Елітхіт», розуміючи, що в них може бути доступ до нітроамофоски 16:16:16 ТОВ «Харківторгсервіс» у кількості 25 тонн, узгодили зі службовими особами ТОВ «Лан» договір продажу, на підставі якого ТОВ «Елітхіт» начебто мали поставити до ТОВ «ЛАН» нітроамофоску 16:16:16 у кількості 25 тонн на загальну суму 206 025 гривень, а ТОВ «ЛАН» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» гроші в сумі 206 025 гриивень.
16.09.2015 за допомогою електронних засобів зв'язку ТОВ «Елітхіт» в особі його директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЛАН» в особі його директора ОСОБА_7 був укладений відповідний договір продажу за № 16/09/15.
За попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» та з метою придання своїм діям вигляду звичайних фінансово-господарських взаємовідносин між суб'єктами господарювання 17.09.2105 ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні АТ «УкрСиббанк» у м.Сєверодонецьк, Луганської області, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» гроші в сумі 10 000грн., які у той же день перерахував в якості передоплати за мінеральні добрива по укладеному договору поставки № 511.
17.09.2015 за допомогою мобільного зв'язку ОСОБА_6 та невстановлені особи узгодили зі службовими особами місце поставки нітроамофоски, назвавши адресу ТОВ «ЛАН»: Харківська обл., Коломацький р-н, с Шляхове, вул.Колгоспна, № 22.
Службові особи ТОВ «Харківторгсервіс», введені таким чином в оману ОСОБА_6 та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Елітхіт», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб'єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність, за допомогою підприємства перевізника вранці 18.09.2015 доставили нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн за адресою ТОВ «ЛАН»: »: Харківська обл., Коломацький р-н, с Шляхове, вул. Колгоспна, № 22.
В свою чергу службові особи ТОВ «ЛАН», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб'єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність , побачивши біля території ТОВ «ЛАН» вантажний автомобіль з нітроамофоскою 16:16:16 в кількості 25 тонн, та розуміючи, що дане мінеральне добриво поставлено до ТОВ «ЛАН» з ТОВ «Елітхіт», з яким в нього є договірні відносини, 18.09.2015 перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт», відкритий в АТ «УкрСиббанк» гроші в сумі 260 025 грн. згідно укладеного раніше договору продажу № 16/09/15 від 16.09.2015 та отримали вивантаживши вказану нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн на території ТОВ «ЛАН», яку в подальшому використали при веденні господарської діяльності.
Доводячи до логічного завершення свій злочинний намір, ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні № 692 АТ «УкрСиббанк» за адресою: Донецька обл, м. Слов'янськ, вул. Леніна, № 44, діючи як директор ТОВ « Елітхіт», зняв в готівковій формі з розрахункового рахунку 257 400 грн., отримані від ТОВ «ЛАН» та розпорядився ними за власним розсудом, внаслідок чого спричинив ТОВ «Харківторгсервіс» матеріальні збитки у великому розмірі у сумі 297 500 грн.
Відомості про вчинене правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015220240000596 19.09. 2015року, за ч.3 ст.190 КК України, та у порядку, визначеному ст. 278 КПК України, 12.04.2016 винесене повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6
05.05.2016 з метою подальшого вручення ОСОБА_6 на адресу голови Луганської обласної державної адміністрації направлено повідомлення про підозру ОСОБА_6 .
Матеріали клопотання обгрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: копіями договору поставки № 511 від 16.09.2015, укладеному між ТОВ «Харківторгсервіс» та ТОВ «Елітхіт»; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців; копією транспортної заявки-договору № 103 від 17.09.2015, укладеному мід ТОВ «Харківторгсервіс» та ФОП ОСОБА_8 ; копією договору продажу № 16/09/15 від 16.09.2015; протоколом огляду місця події від 18.09.2015; показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; випискою з особового рахунку ТОВ «Елітхіт» , отриманого в ПАТ «УкрСиббанк»; показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ; інформацією ПрАТ «Киівстар»; Копіями документів, отриманих в ПАТ «УкрСиббанк» (грошовим чеком МА 8789177, заявою на переказ готівки № 8 від 17.09.2015, заявою на переказ готівки №75 від 04.09.2015, заявою про відкриття ТОВ «Елітхіт; розрахункового рахунку від 04.09.2015, договором-анкетою між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Елітхіт» від 04.09.2015); протоколом №3 загальних зборів ТОВ «Елітхіт» про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; іншими матеріалами справи.
Повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_6 не вручено у зв'язку з тим, що він за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 протягом тривалого часу не проживає, проведеними заходами не встановлено його місце знаходження.
Керуючись вище зазначеним прокурор вказує, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, а тому є обґрунтована необхідність задоволення клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.
У судове засідання підозрюваний не з'явився.
Суд, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане зокрема : одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою, або після подання вказаного клопотання і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику.
Матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав для підозри ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених п. 1 -5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваним переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім того, слідчий суддя також зазначає, що слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі в розгляді клопотання про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 10.03.2019.
Враховуючи, що прокурором доведено, що обставини вказують на наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , а також враховуючи, що доведена наявність підстав вважати, що підозрюваний переховуються від органів досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги обставини вказаного кримінального провадження, суд вважає за необхідне, відповідно до приписів ч. 3 ст. 190 КПК України, встановити строк дії вказаної ухвали шість місяців із дати постановлення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, суд,
Клопотання заступника начальника - начальника СВ Коломацького відділення поліції Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області, юристом 1 класу ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220240000596 від 19.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Дозволити затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приводу в Коломацький районний суд Харківської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Копію ухвали для організації виконання направити начальнику Коломацького відділення поліції Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області.
Контроль за виконанням постанови суду покласти на Валківський відділ Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області.
Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:
- приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;
- закінчення строку дії ухвали шість місяців із дати постановлення ухвали;
- відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.
Повний текст ухвали проголошено 22 липня 2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1