Справа № 640/9466/19
н/п 1-кс/640/8790/19
"23" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220000000404 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,-
15.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , відкритого у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 26.03.2019 по 23.05.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000404 від 26.03.2019 року за ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають від приватної особи неправомірну вигоду за вчинення певних дій з використанням займаних ними посад.
Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 . Так, 18.05.2019 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що грошові кошти у сумі 1800 доларів США ОСОБА_6 має зарахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 200 доларів США пізніше передати йому особисто. Після розмови ОСОБА_5 відправив за допомогою ресурсу «viber» номер картки НОМЕР_2 та прізвище її власника - ОСОБА_7 .
На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що відкритий в Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000404 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , відкритого у Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 26.03.2019 по 23.05.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2019 року.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1