Справа № 640/12623/19
н/п 1-кс/640/9106/19
"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220000000459 від 02.04.2019 за ч. 1 ст. 172 КК України, -
встановив:
19 липня 2019р. до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна, належного ТОВ «Молочний Світ», вилученого 11.07.2019р. при огляді офісних та виробничих приміщень за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколово, б/н.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000459 від 02.04.2019 за ч. 1 ст. 172 КК України з обставин здійснення у 2019р. службовими особами ТОВ «Молочний Світ» ряду грубих порушень законодавства про працю України, що виразились у виплаті не облікованої заробітної плати без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, а також у використанні праці неоформлених робітників, що зафіксовано під час перевірки ГУ Держпраці в Харківській області.
11.07.2019р. при огляді за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколово, б/н вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з'явились, подали заяву, в якій клопотання підтримали, просили його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник власника майна ТОВ «Молочний Світ» про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, до судового засідання не з'явився, причину неявки не сповістив.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, матеріали справи 1-кс/640/8752/19, доходить наступного:
З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000459 від 02.04.2019 за ч. 1 ст. 172 КК України з обставин здійснення у 2019р. службовими особами ТОВ «Молочний Світ» ряду грубих порушень законодавства про працю України, що виразились у виплаті не облікованої заробітної плати без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, а також у використанні праці неоформлених робітників, що зафіксовано під час перевірки ГУ Держпраці в Харківській області.
11.07.2019р. при огляді за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколово, б/н вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
15.07.2019р., з урахуванням положень ст. 115 КПК України, до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді від 15.07.2019р. повернуте процесуальному керівнику у порядку ст. 172 КПК України (1-кс/640/8752/19, а.с.97).
17.07.2019р. о 18.20 прокурор отримав ухвалу від 15.07.2019р.( 1-кс/640/8752/19, а.с.98).
19.07.2019р. о 16.52 до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна з усунутими недоліками.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучене під час огляду майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст.167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне ТОВ «Молочний Світ», податковий номер 31672390, вилучене 11.07.2019р. при огляді офісних та виробничих приміщень за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколово, б/н: зошит з чорновими записами з малюнком квітів на обкладинці без назви підприємства; зошит з чорновими записами з написом « ОСОБА_4 » на обкладинці без назви підприємства з датами за 2019 рік; зошит з чорновими записами з написом «Максимовка» на обкладинці без назви підприємства та дати його заведення; зошит з чорновими записами з написом «Отрадово» на обкладинці без назви підприємства та дати його заведення; зошит з чорновими записами з написом «Воронько» на обкладинці без назви підприємства та дати його заведення; зошит з чорновими записами з малюнком тигрів на обкладинці без назви підприємства та дати його заведення; зошит з написом «Спецконтингент» без назви підприємства за період з 2018 по 2019 рік; журнал приходу та виходу працівників «ИТР» без назви підприємства за період з 2018 по 2019 рік; журнал вивозу нечистот без назви підприємства та дати його заведення без назви підприємства та дати його заведення без назви підприємства за період з 2018 по 2019 рік; журнал матеріальних цінностей «Внос Винос» без назви підприємства та дати його заведення за період з 2017 по 2019 рік; аркуш паперу формату А-4 в якому мається таблиця з прізвищами осіб у кількості 19 осіб з підписами від їх імені, датою 11.07.2019 та часом (таблиця прибуття працівників на роботу); аркуш паперу формату А-4 в якому мається таблиця з прізвищами осіб у кількості 34 осіб з підписами від їх імені, датою 10.07.2019 та часом (таблиця прибуття працівників на роботу); два аркуші паперу формату А-4 в яких мається таблиця з прізвищами осіб у кількості 29 осіб з підписами від їх імені, датою 20.05.2019 та часом (таблиця прибуття працівників на роботу); зошит з написом «Книга» без назви підприємства за період з 2018 по 2019 рік; книгу канцелярську з написом «Пломби» за 2019 рік.; зошит з написом «Сброс 902» без назви підприємства за 2019 рік.; журнал з написом «Пломби для машин» без назви підприємства за 2019 рі.; список водіїв без назви підприємства та дат на 2 арк.; журнал видачі накладних експедиторам без назви підприємства за період з 2017 по 2019 рік; журнал обліку в червоній обкладинці з чорновими записами без назви підприємства та дат; журнал в'їзду автотранспорту з чорновими записами без назви підприємства за 2019 рік; колбу скляну з прозорою речовиною з написом Н2SO4 (сірчана кислота); трудові книжки у кількості 6 шт. на ім'я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; зошит у твердій обкладинці помаранчевого кольору з чорновими записами без назви підприємства за 2019 рік; бланки не заповнені ТОВ «Молочний Світ» у кількості 3 арк; один цільний рулон наліпок «Масло солодковершкове» виробник ТОВ «Молочний Світ»; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці ТОВ «Афіна Преміум»; папку для паперів в якій знаходяться відомості обліку робочого часу та виплаченої заробітної плати на 44 арк. без назви підприємства за період з вересня 2018 по травень 2019 року; копії документів бланків не заповнених на 20 арк. без зави підприємства та бланків; картонну коробку з етикетками на яких мається напис «Масло солодковершкове» виробник ПрАТ «Миколаївмолпром» у кількості 232 шт та ТОВ «Молочний Світ» у кількості 2507 шт.; накладні на молочну продукцію для внутрішнього переміщення молочної продукції без назви підприємства за період з січня по липень 2019 року у кількості 1075 шт.; видаткові накладні на молочну продукцію відправником яких являється «завод» без назви підприємства відправника за період з квітня по липень 2019 року у кількості 592 шт.; видаткові накладні на молочну продукцію відправником яких являється ТОВ «Афіна Преміум» за період з квітня по липень 2019 року у кількості 320 шт.; чорнові записи з маршрутом руху водіїв на 8 арк. без назви підприємств та дат; відеореєстратори «ALHUA» у кількості 3-х одиниць чорного кольору з серійними номерами S/N 2YOO229PAPPDT2W, S/N 2H00229PAPLD660, S/N 3D0490BPAPWA99N; файли формату «Вьорд» та «Ексель» розміром 6,32 МВ, які виявлені в комп'ютері підприємства та скопійовані на НЖМД. за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколове, вул. Лісова, б/н, які належать ТОВ «Молочний Світ».
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя: