Справа №522/15162/18
Провадження №1-кс/522/13897/19
18 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500005970 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160500005970 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2018 року в ході проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: згорток з фольги, в якому знаходиться речовина у вигляді грудок світло - рожевого кольору, згорток з фольги, в якому знаходиться речовина у вигляді грудок світло - рожевого кольору, електронні ваги сірого кольору, на поверхні яких знаходяться нашарування речовини світло - рожевого кольору, прозора полімерна ємкість,в якій знаходиться речовина у вигляді грудок світло - рожевого кольору.
Згідно висновку експерта № 2049-х від 07.11.2018 надана на експертизу речовина у вигляді грудок світло - рожевого кольору, масою 34,74 г, яка знаходиться в полімерній ємкості містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Кількісний вміст амфетаміну в речовині у вигляді грудок становить 6,948 г.
Надані на експертизу речовини у вигляді грудок світло - рожевого кольору, масами 0,628 г, 0,654 г, які знаходилися в двох згортках з фольги, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Кількісний вміст амфетаміну в речовинах у вигляді грудок становить 0,323 г, 0,235 г.
Надані на експертизу нашарування речовини світло - рожевого кольору, які знаходилися на електронних вагах, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Кількісний вміст амфетаміну в нашаруваннях речовини становить 0,0008г.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , продовжує займатися розповсюдженням наркотичних засобів, та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що для реєстрації банківських карток ОСОБА_4 , надав в відділення банку номер мобільного телефону НОМЕР_1 , для проведення грошових операцій пов'язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на банківських картках, для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з'ясування даних про реєстрацію банківських карток в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях вказаного товариства, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159,160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12018160500005970 від 24.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків осіб, для відкриття яких надано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках осіб, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів осіб, на яких зареєстровані рахунки, та надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному вигляді слідчому СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
18.07.2019