Справа № 522/2178/18
Провадження 1-кс/522/13649/19
18 липня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
Секратр судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про накладення арешту,
учасники процесу:
прокурор - ОСОБА_3 ,
власник майна - ОСОБА_4 ,
представник власника майна - ОСОБА_5
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про накладення арешту, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом прокуратури Одеської областіпроводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017160000001726 від 18.11.2017, за ч. 2 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та державного підприємства «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів», які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Полімерконструкція ЛТД» укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.
Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п'ятдесят сім мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять) гривень без ПДВ.
Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) гривен.
Крім того, 18.11.2015 між «Генпідрядником» - ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» з однієї сторони та «Субпідрядником» - ПрАТ Пересувна механізована колона № 15 «Дунайводбуд» з другої сторони укладено договір субпідряду № 18/11-1, предметом якого є виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП від 03.09.2015, згідно якого, «Субпідрядником» - ПрАТ Пересувна механізована колона № 15 «Дунайводбуд» зобов'язується виконати роботи з реконструкції існуючих КНС, очисних споруд, колекторів; улаштування вакуумних трубопроводів та колекторів; благоустрій вулиць Октябрьская та Советская по об'єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектній документації, згідно з умовами даного Договору, а Генпідрядник - прийняти і оплатити такі роботи.
Договірна ціна договору субпідряду № 18/11-1 становила 688 876,99 (шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят шість грн. 99 коп.) гривень з ПДВ. Строк виконання робіт становила 90 (дев'яносто) робочих днів з дати укладання Договору, але в будь якому разі до 31.12.2015 включно.
Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОНДІСЕ ОСОБА_6 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України) та головному судовому експерту ОСОБА_7 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень дев'ять копійок).
В ході проведення досудового розслідування колишньому т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.06.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Таким чином, майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може бути використано для забезпечення виконання спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, яка складає 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень дев'ять копійок). З метою недопущення втрати вказаного майна, для проведення подальшого повного та усестороннього досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню прокурор просить накласти арешт.
Прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити.
Власник майна та представник власника майна заперечили проти накладення арешту.
Заслухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
В той же час, згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
З метою забезпечення застосування спеціальної конфіскації майна, та відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, задля недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173, 372 КПК України, -
Процесуальний строк для розгляду клопотання про накладення арешту - поновити.
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017160000001726 від 18.11.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про накладення арешт - задовольнити.
Накласти арешт на об'єкт нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1125664451237, кадастровий номер: 5123781500:02:003:0563, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, опис об'єкта: площа (га) 0, 08, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), форма власності: приватна, розмір частки власності 1/1, адреса: АДРЕСА_1 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя:
18.07.2019