ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1
м. Київ
12 липня 2019 року № 640/9729/19
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Григоровича П.О., за участі секретаря судового засідання Морозової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу
за позовом Юридичної особи - резидента Республіки Кіпр ALDOZA INVESTMENTS LIMITED
доДепартаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
третя особаПублічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Украгазбанк»
про визнання протиправними дій,
Представники сторін:
позивача: Нейрановський А.О.;
відповідача: Нещадим І.С.;
третьої особи: Мартинюк Є.В.
Юридична особа - резидент Республіки Кіпр ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (надалі - позивач) звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (надалі - відповідач), в якому просить:
- визнати протиправними дії Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо складання та подачі до виконання платіжної вимоги № 2/4 від 21.02.2019 про застосування спеціальної конфіскації, шляхом примусового вилучення у власність держави Україна грошових коштів в сумі 1 207 280 000,00 грн. з банківського рахунку компанії ALDOZA INVESTMENTS LIMITED у ПАТ «Украгазбанк».
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито спрощене провадження та призначено справу до судового розгляду в судовому засіданні.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просить суд їх задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в позовній заяві.
Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у письмовому відзиві на позовну заяву.
Представник третьої особи проти задоволення позовних вимог заперечив, підтримуючи при цьому правову позицію відповідача.
Розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва, -
Як вбачається із матеріалів справи, вироком Соснівського районного суду міста Черкаси від 21.08.2017 у справі №712/9154/17 ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Також зазначеним вироком було застосовано спецконфіскацію з примусовим вилученням у власність держави, зокрема, 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300996-НОМЕР_2) загальною вартістю 1 207 280 000,00 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 -НОМЕР_2 ALDOZA INVESTMENTS LIMITED в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478.
На підставі вказаного вироку Соснівським районним судом міста Черкаси 28.11.2017 видано виконавчий лист №3, у якому зазначено про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300996-НОМЕР_2) загальною вартістю 1 207 280 000,00 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 -НОМЕР_2 ALDOZA INVESTMENTS LIMITED в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478.
На виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження №56422704 з примусового виконання виконавчого листа Соснівського районного суду міста Черкаси від 28.11.2017 №712/9154/17 про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300996-НОМЕР_2) загальною вартістю 1 207 280 000,00 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 позивача в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478.
14.12.2017 старшим державним виконавцем Шевченківського районного відділу Державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Савчуком К.П. прийнято постанову №55384385 про відкриття виконавчого провадження з виконання вказаного вище виконавчого листа та постанову №55384385 про арешт майна (цінних паперів) боржника, якою накладено арешт на 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики України (код №300996-НОМЕР_2) загальною вартістю 1 207 280 000,00 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 - НОМЕР_2 позивача в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478.
У подальшому, постановою старшого державного виконавця Шевченківського районного відділу Державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Савчука К.П. від 23.01.2018 про повернення виконавчого документа стягувачу, в зв'язку з відсутністю цінних паперів на вказаному у виконавчому листі рахунку, повернуто виконавчий лист стягувачу.
За результатами повторного пред'явлення виконавчого листа до виконання, постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України Нещадином І.С. від 18.05.2018 ВП №56422704 відкрито виконавче провадження з примусового виконання зазначеного вище виконавчого листа.
Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 15.02.2019 по справі №712/9154/17, в тому числі, виключено з резолютивної частини вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2017 вказівку суду про застосування спеціальної конфіскації з примусовим вилученням у власність держави 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики загальною вартістю 1 207 280 000,00 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 -НОМЕР_2 ALDOZA INVESTMENTS LIMITED в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478.
Застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано шляхом примусового вилучення у власність держави Україна грошових коштів в сумі 1 207 280 000,00 грн (вартість 1 207 280 облігацій внутрішньої державної позики України, які знаходяться на рахунку НОМЕР_4 ALDOZA INVESTMENTS LIMITED в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478).
На підставі вказаної ухвали Апеляційного суду черкаської області державним виконавцем в рамках виконавчого провадження №56422704 складено платіжну вимогу №2/4 від 21.02.2019, за якою кошти в сумі 1 207 280 000,00 грн з рахунку НОМЕР_4 ALDOZA INVESTMENTS LIMITED в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, перераховано на рахунок Міністерства юстиції України № НОМЕР_3 , відкритий у Державній казначейській службі України.
Не погоджуючись з правомірністю дій Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо складання та подачі до виконання платіжної вимоги №2/4 від 21.02.2019, позивач звернувся до суду з даним позовом.
Оцінивши за правилами ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Статтею 2 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад законності, справедливості, неупередженості та об'єктивності, забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.
За змістом ч.ч.1, 3 ст.13 Закону України «Про виконавче провадження», під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.
В той же час, відповідно до статті 14 Закону України «Про виконавче провадження» учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких порушені, - за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на підставі статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України, статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.
Згідно з ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.
Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.
Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення.
Виконавчим листом №3 виданим 21.08.2017 Соснівським районним судом міста Черкаси, на виконання якого державним виконавцем і вчинено спірні дії по складанню та подачі до виконання платіжної вимоги № 2/4 від 21.02.2019, в якості стягувача зазначено «Держава», боржником - «ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478».
Статтею 19 Закону України «Про виконавче провадження» визначені права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
Пунктом 11 розділу II Інструкції з примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 №512/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 №2832/5) сторона виконавчого провадження (її представник) та прокурор як учасник виконавчого провадження можуть знайомитися з матеріалами виконавчого провадження у відповідному органі державної виконавчої служби, офісі приватного виконавця у спеціально визначений для прийому громадян час і в тому обсязі, в якому вони бажають, за усним клопотанням до виконавця. Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження здійснюється у присутності виконавця або помічника приватного виконавця, про що у виконавчому провадженні робиться відмітка із зазначенням дати ознайомлення та підпису особи, яка ознайомилася з матеріалами виконавчого провадження. Сторона виконавчого провадження (її представник) та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право робити копії (фотокопії) з документів виконавчого провадження та виписки з них. Вилучення з матеріалів виконавчого провадження будь-яких документів не допускається.
Таким чином, враховуючи той факт, що юридична особа - резидент Республіки Кіпр ALDOZA INVESTMENTS LIMITED не є ані стороною, ані учасником виконавчого провадження №56422704, суд вважає вимоги позивача про визнання протиправними дій відповідача щодо складання та подачі до виконання платіжної вимоги № 2/4 від 21.02.2019 про застосування спеціальної конфіскації, шляхом примусового вилучення у власність держави Україна грошових коштів в сумі 1 207 280 000,00 грн. з банківського рахунку компанії ALDOZA INVESTMENTS LIMITED у ПАТ «Украгазбанк», такими, що задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства, у позивача, в даному випадку, відсутні правові підстави для такого оскарження.
Окружний адміністративний суд міста Києва не вбачає за необхідне надавати правову оцінку доводам позивача щодо протиправності, на його думку, оскаржуваних дій, оскільки, як зазначено вище, відповідно до ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», право на таке оскарження мають виключно сторони та учасники виконавчого провадження, до яких позивач не відноситься.
Разом з тим, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає за необхідне відзначити, що позивачем в рамках спірних правовідносин обрано невірний спосіб захисту порушеного права, адже порушене право позивача виходить не з дій та/або рішень державного виконавця, а з вказаного вище рішення Апеляційного суду Черкаської області в рамках кримінальної справи №712/9154/17.
Таким чином, якщо позивач вважає, що вказаною ухвалою порушене його право на вільне володіння власним майном, позивач не позбавлений можливості оскаржити таку ухвалу в касаційному порядку, незважаючи на те, що позивач не є стороною кримінального провадження. Аналогічна позиція наведена в постанові Верховного Суду від 27.02.2018 №761/42344/16-к.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову юридичної особи - резидента Республіки Кіпр ALDOZA INVESTMENTS LIMITED.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із ч.ч. 1-3 ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.
Відповідно до ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати у зв'язку із відмовою у задоволенні позову не підлягають відшкодуванню.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 139, 241-247, 255, 287, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України,
У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.
Юридична особа - резидент Республіки Кіпр ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (332 Агіу Андреа Стріт, Патрішн Чемберс, 3035, Лімасол, Кіпр).
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00015622, адреса: 01001, м.Київ, вул. Городецького, будинок 13).
Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Повне рішення складено 17.07.2019.
Суддя П.О. Григорович