Справа № 727/7735/19
Провадження № 1-кс/727/3224/19
20 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №32017260000000048 від 07.12.2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
До суду звернувся прокурор з клопотанням про знищення речових доказів.
В клопотанні посилається на те, що 21.11.2017 року о 15 год. 00 хв. співробітниками Державної прикордонної служби України на напрямку 665 прикордонного знаку на відстані 10 м від лінії державного кордону України (ділянка відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було виявлено 9 ящиків тютюнових виробів «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 4500 пачок сигарет, які приховані невстановленими особами з метою подальшого збуту.
03.01.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000001 за фактом виявлення 01.01.2018 року о 20 год. 20 хв. співробітниками Державної прикордонної служби України, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 673 прикордонного знаку на відстані 100 м. від лінії українсько-румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 4760 пачок, які були приховані невстановленими особами з метою подальшого збуту.
27.01.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000003 за фактом виявлення 22.01.2018 року співробітниками прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на напрямку 673 прикордонного знаку на відстані 300 метрів до лінії державного кордону України виявлено та вилучено 5700 пачок тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України, які не встановлені особи незаконно придбали та мали намір з метою подальшої реалізації перемістити з України на територію Республіки Румунія.
31.01.2017 року вище вказані кримінальні провадження об'єднано в одне провадження під номером №32017260000000048
01.02.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000007 за фактом виявлення 01.02.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000007 за фактом виявлення 26.01.2018 року о 15 год.25 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 700 прикордонного знаку на відстані 1000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом було виявлено та вилучено приховані невстановленими особами тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 1870 пачок без марок акцизного податку України, які є підакцизними товарами.
26.02.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000010 за фактом виявлення 24.02.2018 року о 17 годині 30 хвилин співробітниками Державної прикордонної служби України в напрямку 673 прикордонного знаку на відстані близько 1000 метрів від лінії державного кордону України (ділянка відповідальності ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") було припинено спробу незаконного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів марки "Марбле" без марок акцизного податку України в кількості 4850 пачок. Особи, причетні до вказаної протиправної діяльності під час спроби затримати втекли з місця події.
28.02.2018 вище вказані кримінальні провадження об'єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №32017260000000048.
03.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000017 за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_3 о 01.55 год. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 763 прикордонного знаку, на відстані 100м. від лінії українсько-румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 2 840 пачок, без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи зберігали з метою їх подальшого збуту.
03.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000018 за фактом виявлення 01.04.2018 о 20.50 год. на напрямку 675 прикордонного знаку, на відстані 70м. від лінії українсько-румунського державного кордону було виявлено групу осіб з пакунками. В ході спроби затримання, особи вдались до втечі в напрямку дороги загального користування сполученням н.п. Селятин та, в подальшому, в тил ділянки України, залишивши пакунки з тютюновими виробами біля загороджувального паркану. В результаті чого, було виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 1 890 пачок, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби марки «Ашіма» в кількості 930 пачок, без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи зберігали з метою їх подальшого збуту.
16.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000020 за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_4 о 18.55 год. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 675 прикордонного знаку, на відстані 150м. від лінії українсько-румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 3 800 пачок, без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи зберігали з метою їх подальшого збуту.
16.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000021 за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_5 о 17.50 год. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 664 прикордонного знаку, на відстані 70м. від лінії українсько-румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 1 900 пачок, без марок акцизного податку України. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи зберігали з метою їх подальшого збуту.
18.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000022 за фактом виявлення ІНФОРМАЦІЯ_6 о 19 год. 20 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 674 прикордонного знаку, на відстані 800 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 3730 пачок.
23.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000025 за фактом виявлення 21.04.2018 року о 10 годині 00 хвилин співробітниками Державної прикордонної служби України на напрямку 673 прикордонного знаку на відстані 100 метрів до лінії державного кордону України (ділянка відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було припинено спробу незаконного переміщення через державний кордон України з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку України з боку невстановлених осіб. Особи, причетні до вчинення вказаної протиправної діяльності, під час спроби затримати втекли з місця події. На місці події було виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 5625 пачок.
25.04.2018 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32018260000000026 за фактом виявлення 24.04.2018 о 14.50 год. прикордонним нарядом на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території АДРЕСА_1 на напрямку 662 прикордонного знаку, на відстані 100м. від лінії українсько-румунського державного кордону, на околиці населеного пункту Селятин, виявлено тютюнові вироби марки «Мarblе» в кількості 460 пачок, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 8 140 пачок, без марок акцизного податку України, всього в кількості 8 600 пачок. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи зберігали з метою їх подальшого збуту.
30.04.2018 вище вказані кримінальні провадження об'єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №32017260000000048.
23.05.2018 року тютюнові вироби по вище вказаним епізодам кримінального провадження оглянуто, про що складено протокол огляду, який долучений до матеріалів кримінального провадження.
23.05.2018 року вище вказані тютюнові вироби визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову та долучено її до матеріалів кримінального провадження
24.05.2018 року винесено постанову про відібрання експериментальних зразків тютюнових виробів для експертного дослідження.
24.05.2018 року складено протокол відбору зразків для експертного дослідження тютюнових виробів.
25.05.2018 року винесено постанову про призначення фізико-хімічної експертизи тютюнової продукції, яку направлено на виконання до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.
15.06.2018 року отримано висновок експертного дослідження Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 23.07.2018 року №142005802-0080.
На даний час осіб, які вчинили вище вказані кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, а також збутом чи транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено, у зв'язку з чим кримінальне провадження №32017260000000048 від 07.12.2017 року закрито 27.06.2018 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь - якому іншому порядку. Крім того, протягом досудового розслідування кримінального провадження, а також з моменту його закриття (з 27.06.2018) по даний час до СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ні особи яких було затримано прикордонним нарядом, ні будь - хто інший (в тому числі можливі власники) з метою повернення вказаної продукції не звертались, а тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля.
Згідно п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.
Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).
Згідно підпункту 13 пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби - знищенню.
Враховуючи, що кримінальне провадження №32017260000000048 від 07.12.2017 року закрито, постанова слідчого від 27.06.2018 року прокурором не скасована, зважаючи на Інструкцію «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» та постановою КМУ, вважаю, що оскільки вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, то вони підлягають знищенню, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169 - 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Знищити виявлені та вилучені тютюнові вироби, які є речовим доказом у кримінальному провадженні №32017260000000048 від 07.12.2017 року, а саме:
- 9 ящиків тютюнових виробів «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 4500 пачок сигарет, які були виявлені та вилучені 21.11.2017 року;
- тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в кількості 4760 пачок, які були виявлені та вилучені 01.01.2018 року;
- тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 5700 пачок, які були виявлені та вилучені 22.01.2018 року;
- тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 1870 пачок без марок акцизного податку України, які були виявлені та вилучені 26.01.2018 року;
- тютюнові вироби марки "Марбле" без марок акцизного податку України в кількості 4850 пачок, які були виявлені та вилучені 24.02.2018 року;
- тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 2 840 пачок, без марок акцизного податку України, які були виявлені та вилучені 01.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 1 890 пачок, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби марки «Ашіма» в кількості 930 пачок, без марок акцизного податку України, які були виявлені та вилучені 01.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 3 800 пачок, без марок акцизного податку України, які були виявлені та вилучені 04.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Марбле» в кількості 1 900 пачок, без марок акцизного податку України, які були виявлені та вилучені 15.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 3730 пачок, які були виявлені та вилучені 17.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 5625 пачок, які були виявлені та вилучені 21.04.2018 року.
- тютюнові вироби марки «Мarblе» в кількості 460 пачок, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 8 140 пачок, без марок акцизного податку України, всього в кількості 8 600 пачок, які були виявлені та вилучені 24.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1