Справа № 640/13347/19
н/п 1-кс/640/8798/19
"17" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженню №32019220000000054 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить призначити судову експертизу матеріалів, речовин та виробів в рамках розслідування кримінального провадження №32019220000000054 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України. Проведення судової експертизи доручити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експерту поставити наступні питання: Чи є надані на дослідження рідини горілкою, спиртом етиловим чи спиртовмісною рідиною? Якщо так, то якими самими, та яка їх міцність? Чи відповідають надані на дослідження рідини ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови», встановленого для даного виду підакцизних товарів? Для дослідження надати експертам направити зразки матеріалів, речовин та виробів, у кількості: Пакет №1, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих; Пакет №2, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих; Пакет №3, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих; Пакет №4, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих; Пакет №5, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих. Дозволити часткове або повне використання наданих об'єктів в межах, необхідних для проведення дослідження. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України, та за відмову від поважних причин від виконання покладених на експерта обов'язків за ст. 385 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою в групі з іншими невстановленими особами, протягом 2018-2019 років, на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували вказані незаконно виготовлені алкогольні напої.
Вищевикладене підтверджується розсекреченими матеріалами оперативно-розшукових заходів та здобутими в ході досудового розслідування доказами.
Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, до незаконного придбання, транспортування, виготовлення алкогольних напоїв на території м. Харкова та Харківській області причетна група осіб, які незаконно реалізують спирт великими, та дрібними оптовими партіями, а саме: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , його батько - ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Також, згідно з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_4 досягає домовленості на придбання спирту, надає вказівку ОСОБА_5 , про транспортування спирту на вантажному автомобілі «TATA», д.н.з. НОМЕР_4 , до складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Людвіга Свободи, 47-А, після чого ОСОБА_6 , за вказаною адресою, незаконно виготовляє фальсифіковані алкогольні напої з етилового спирту, шляхом змішування спирту з водою та додавання харчових домішок, які фасує в полімерні ємності об'ємом 5 та 10 л. В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, а також етиловий спирт вказана група осіб незаконно транспортує з метою збуту на автомобілі «ГАЗ» д.н.з. НОМЕР_5 , автомобілі «Mercedes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_6 та збуває оптовими чи роздрібними партіями покупцям, як особисто, так і через мережу інтернет за допомогою компаній перевізників «Нова Пошта», «Ін-Тайм», «Делівері» по всій території України.
Так, 04.07.2019 отримано інформацію від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, яка відображена в рапорті о/у ОСОБА_7 , відповідно до якого вищевказана група осіб один раз на тиждень здійснює транспортування фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з метою подальшого збуту.
Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення отруєння людей чи настання інших тяжких наслідків внаслідок вживання спиртовмісних товарів, імовірно з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров'я людини (вказані висновки зроблені з урахуванням відсутності необхідних товаросупровідних документів на сировину, обіг якої контролюється податковими органами та іншими державними органами) а також переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, за фактом вчинення якими здійснюється досудове розслідування, 04.07.2019 в період з 10:35 год. по 14:35 год. співробітниками ГУ ДФС у Харківській області поблизу приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Ощепкова, буд. 30/2, проведено огляд транспортного засобу ТАТА LPT 613, р.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 .
В ході огляду виявлено та вилучено: Пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об'ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; Пластикова ємність білого кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об'ємом 1000 (одна тисяча) літрів, у кількості 1 (одна) шт., яка заповнена на 920 літрів; Пластикова ємність синього кольору, в якій міститься прозора рідина з різким запахом етилового спирту, об'ємом 20 (двадцять) літрів, у кількості 4 (чотири) шт., які повністю заповнені; Пластикова ємність білого кольору, без рідини, в якій міститься різкий запах етилового спирту, у кількості 2 шт.
Під час проведення огляду було відібрано зразки прозорої рідини, які знаходились у п'яти ємностях об'ємом 1000 л.,(пакети № 1-5) у скляні банки об'ємом 1 л. кожна, упаковані в полімерні пакети та опечатані бирками з підписами понятих.
Слідчий вважає, що для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів в рамках розслідування кримінального провадження №32019220000000054 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи є надані на дослідження рідини горілкою, спиртом етиловим чи спиртовмісною рідиною? Якщо так, то якими самими, та яка їх міцність?
- Чи відповідають надані на дослідження рідини ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови», встановленого для даного виду підакцизних товарів?
Для дослідження надати експертам направити зразки матеріалів, речовин та виробів, у кількості:
- Пакет №1, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих;
- Пакет №2, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих;
- Пакет №3, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих;
- Пакет №4, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих;
- Пакет №5, в якому знаходяться одна скляна банка з прозорою рідиною, об'ємом 1 літр, опечатаний биркою з підписом слідчого та понятих.
Дозволити часткове або повне використання наданих об'єктів в межах, необхідних для проведення дослідження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України, та за відмову від поважних причин від виконання покладених на експерта обов'язків за ст. 385 КК України.
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській областідля долучення до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1