Справа № 308/2342/19
18 липня 2019 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 на бездіяльність органу досудового розслідування,-
встановив:
05.07.2019 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаною скаргою, в якій просить поновити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строк для подання даної скарги та зобов'язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області, майора податкової міліції ОСОБА_4 прийняти процесуальне рішення про повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке було вилучене 27.03.2019 року, згідно описку речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року.
Скарга мотивована тим, що у лютому 2019 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозився вантаж у вантажному автомобілі марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «DOCTOR» р.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , що працює водієм в ПП « ОСОБА_6 » м. Сарни. 15.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 складено Протокол про порушення митних правил №1520/30500/19, а товари , що перевозилися у затриманому транспортному засобі вилучено ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ст. 511 МК України за переліком вказаним у протоколі.
22.03.2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 винесена ухвала по справі №308/2342/19 якою надано слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019070000000047 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема до не задекларованих ТМЦ, вилучених на підставі ст. 511 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил.
27.03.2019 року слідчим з ОВС ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_4 складений протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року. У якості додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року складено Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.03.2019 року. Згідно даного опису перераховані в ухвалі слідчого судді товарно-матеріальні цінності вилучені 27.03.2019 року та передані на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно акту приймання - передавання матеріальних цінностей від 27.03.2019 року.
Зазначають, що слідчим у кримінальному провадженні №42019070000000047 не подавалося у встановлені терміни клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене 27.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 22.03.2019 року №308/2342/19. Відтак, не забезпечивши дотримання вимог ч. 5 ст. 171 КПК та за відчутності ухвали суду про арешт майна, орган досудового розслідування був зобов'язаний самостійно та негайно повернути тимчасово вилучене майно.
Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №42019070000000047 не прийнято рішення про повернення тимчасово вилученого майна і вилучене майно, отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , без законних підстав продовжує утримуватися як тимчасово вилучене у кримінальному провадженні. Бездіяльність слідчих, виражена у неприйнятті процесуального рішення про негайне повернення тимчасово вилученого, створює перешкоди до отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажу, який призначений для використання в господарській діяльності товариства.
Обґрунтовуючи причини пропуску строку подання даної скарги, вказують на те, що товариство не отримувало процесуальних документів з кримінального провадження та про прийняті слідчими процесуальні рішення та вчинення дії не повідомлялося.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розглядь скарги без його участі. Скаргу підтримує в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, про поважність причини своєї неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали поданої скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 117 КПК пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Оскільки дотепер тимчасово вилучене майно не повернуто, враховуючи те, що товариство не отримувало процесуальних документів з цього приводу та повідомлень про прийняті слідчими процесуальні рішення та вчинені дії, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк звернення до суду із вказаною скаргою.
Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Як встановлено слідчим суддею, 15.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 складено Протокол про порушення митних правил №1520/30500/19, а товари , що перевозилися у затриманому транспортному засобі вилучено ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ст. 511 МК України за переліком вказаним у протоколі.
Встановлено, що у провадженні слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС в Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , перебувають матеріали кримінального провадження №42019070000000047 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається з матеріалів скарги, в рамках кримінального провадження №42019070000000047, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 винесена ухвала по справі №308/2342/19 від 22.03.2019 року, якою надано слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019070000000047 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема до не задекларованих ТМЦ, вилучених на підставі ст. 511 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил:
Матеріал для відтисків Silagum putty 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина200 упаковок
Матеріал для відтисків Silagum putty Soft 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual SM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual AM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum AM Light NH S-DK 8x ., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина80 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum Light 8x50мл. ohne tips, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина145 упаковок
Прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 6x1,5гр. LLS, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина250 упаковок
Прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 20x0,3гр., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина150 упаковок
Прилад для ізоляції десни MiniDam 20x т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Насадки Automix-Tips Yellow 1:1 50x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 10:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Прилад для змішування Automix-Dispenser Type 25 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина3 упаковок
Матеріал для фіксування прикусу O-Bite 8x50мл.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Змішувач Mixstar-Tips blu 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина12 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro putty Soft 8х450мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина54 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro putty MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro Light AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro Heavy MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина3 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro Heavy AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковок
Матеріал для відтисків Honigum pro Mono AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковок
Насадки Automix-Tips Pink 1:1 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Насадки Automix-Tips Blue 10:1 45x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Насадки Smartmix-Tips Endo 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Насадки Smartmix-Tips Combi 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum AM Light SH S-DK 8x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Цемент для фіксації конструкцій PermaCem Autumix-Dual, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина10 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,25, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,375, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,5, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина6 упаковок
Релінговий матеріал Silagum Comfort Soft Relining 2x10.т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина2 упаковок
Матеріал для протидії білим пятнам Icon Vestibular 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Матеріал для лікування карієсу Icon Aproximal 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Клейова система LuxaBond Total Etch Intro Kit ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина15 упаковок
Лак LuxaTemp Glase Bond т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина4 упаковок
Цемент для фіксації TempoCem NE HM т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Речовина для відтиску Tray Adhesive 10x10мл. т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина1 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp HM A2, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM BL, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина100 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A2 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина50 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM B1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина25 упаковок
Акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A3 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина5 упаковок
Силіконова відтискна маса Silagum putty Fast 8х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина3 упаковок
Матеріал на основі силікона Silagum AM Medium NH S-DK 2х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва - Німеччина20 упаковок
Тканина «CANNA, 100% POLYESTER» 8 рулонів (212 кг)
Іграшки м'які з текстильних матеріалів із зображенням тварин338 штук
27.03.2019 року слідчим з ОВС ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_4 складений протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року. У якості додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року складено Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.03.2019 року. Згідно даного опису перераховані в ухвалі слідчого судді товарно-матеріальні цінності вилучені 27.03.2019 року та передані на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно акту приймання - передавання матеріальних цінностей від 27.03.2019 року.
Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Водночас, у рамках даного кримінального провадження арешт на вищеперерахованого тимчасового вилученого майна не накладався.
Згідно з ч. 1ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених ч. 5 ст.171, ч. 6 ст.173цьогоКодексу;
4) у разі скасування арешту.
Отже, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, орган досудового розслідування з клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучене 27.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, в рамках кримінального провадження №42019070000000047, не звертався, арешт на вказане майно не накладався, зазначене майно на час розгляду скарги його отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуте, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, грунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Разом з тим, такі додаткові доводи щодо необхідності продовження утримання тимчасово вилученого майна чи накладення арешту на таке майно, слідчому судді не наведено.
Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтверджували обставини, які є підставою для продовження утримання такого тимчасово вилученого майна, його значення у кримінальному провадженні до суду не надано, у зв'язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в скарзі, є обґрунтованими.
При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в статті 16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до норм ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
Згідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов'язання вчинити певну дію.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , а майно яке було вилучене 27.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді підлягає поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строк дл подання скарги на бездіяльність органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019070000000047.
Зобов'язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області, майора податкової міліції ОСОБА_4 прийняти процесуальне рішення про повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке було вилучене 27.03.2019 року згідно описку речей і документів на підставі ухвали слідчого судді та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.03.2019 року, яке знаходиться на зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1