ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59
11 липня 2019 року Справа № 5004/1113/12
Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Коломис В.В. , суддя Юрчук М.І.
секретар судового засідання Кравчук О.В.
за участю представників сторін:
ПАТ "Дельта Банк": представник не з'явився
ТОВ "Волинська факторингова компанія": Мартинюк О.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"
на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015р.
у справі № 5004/1113/12
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинькисень ЛХЗ", Фізичної особи-підприємця Садового Віталія Ігоровича
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доброслав-Луцьк"
про банкрутство
Ухвалою господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» від 04.06.2015 року №18/06 про заміну сторони у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав - Луцьк» задоволено частково.
Провадження у справі в частині заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» від 04.06.2015 року №18/06 про заміну сторони у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав - Луцьк», а саме: Публічне акціонерне товариство «Західінкомбанк» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» припинено.
Здійснено заміну сторони у справі № 5004/1113/12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав - Луцьк»: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія».
Приймаючи даний процесуальний документ в частині заміни сторони у справі про банкрутство, місцевий господарський суд, беручи до уваги укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Волинська факторингова компанія» Договір про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, керуючись ст. 25 ГПК України (в редакції до 15.12.2017 року) дійшов висновку про заміну первісного кредитора ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника ТОВ «Волинська факторингова компанія» у справі про банкрутство ТОВ «Доброслав-Луцьк» /матеріали оскарження ухвали т. 1 а.с. 61-63/.
Кредитор ПАТ «Дельта Банк», не погоджуючись з постановленою судом першої інстанції ухвалою, звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 скасувати.
В обґрунтування апеляційної скарги скаржник зазначає:
- судом при розгляді заяви ТОВ «Волинська факторингова компанія» від 04.06.2015 року №18/06 про заміну сторони у справі про банкрутство не було взято до уваги те, що постановою Національного Банку України № 150 від 02.03.2015 року, Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 року № 51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «Дельта Банк», згідно з яким з 03.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк»;
- з метою перевірки правочинів за кредитними операціями було створено відповідну комісію наказом № 67 від 11.03.2015 року. Так, комісією під час перевірки було встановлено, що уклавши Договір про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, Банк здійснив відчуження майна (майнових прав), за ціною, значно нижчою від звичайної (оплата більш ніж на 46% відрізняється від вартості майнових прав), що прямо зазначено в п. 3 ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», як ознака нікчемності правочину;
- отже, Договір про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Літвіновим А.В. та зареєстрований у реєстрі за № 1069, який був укладений між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Волинська факторингова компанія» було віднесено до нікчемних;
- суд при постановленні ухвали належним чином не перевірив надані матеріали заявником, не врахував особливий статус кредитора та передчасно виніс оскаржувану ухвалу без врахування положень та вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а отже підлягає до скасування.
Таким чином, скаржник вважає, що ухвала місцевого господарського суду від 08.12.2015 року прийнята при неповному з'ясуванні всіх обставин справи, а тому підлягає до скасування /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 68-69/.
Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12, розгляд справи призначено на 02.02.2016 року /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 67/.
20.01.2016 року розпорядником майна ТОВ «Доброслав-Луцьк» - Григор'євим В.В. подано до суду відзив на апеляційну скаргу (вх. № 1581/16 від 20.01.2016 року), в якому арбітражний керуючий заперечує проти апеляційної скарги /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с.80-81/.
02.02.2016 року на адресу суду від ТОВ «Волинська факторингова компанія» надійшов відзив на апеляційну скаргу АТ «Дельта Банк» (вх.№ 3009/16 від 02.02.2016 року), в якому товариство заперечує проти апеляційної скарги банку та просить оскаржувану ухвалу суду від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 залишити без змін /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 98-101/.
Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 року у справі № 5004/1113/12, розгляд апеляційної скарги відкладено на 17.02.2016 року /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 124/.
Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 17.02.2016 року у справі № 5004/1113/12, колегією суддів у складі: головуючий суддя Коломис В.В., суддя Крейбух О.Г. суддя Демянчук Ю.Г., зупинено апеляційне провадження у справі №5004/1113/12 за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року до вирішення справи №803/60/16 (набрання судовими рішеннями законної сили) /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 132-133/.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду (головуючий суддя Миханюк М.В., суддя Огороднік К.М., суддя Коломис В.В.) від 16.10.2018 року прийнято апеляційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 до провадження та зупинено останнє до вирішення справи № 803/60/16 (набрання судовими рішеннями законної сили), що розглядається Волинським окружним адміністративним судом /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с.182/.
08.05.2019 року від Волинського окружного адміністративного суду надійшов супровідний лист з ухвалою про закриття провадження у справі № 803/60/16 /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 213-215/.
10.05.2019 року ТОВ «Дорсервіс Луцьк» подано заяву про поновлення провадження у справі № 5004/1113/12 у зв'язку із закриттям Волинським окружним адміністративним судом провадження у справі № 803/60/16 /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 217/.
На підставі розпорядження від 13.05.2019 року № 01-04/291 керівника апарату Північно-західного апеляційного господарського суду, у зв'язку з перебуванням у відпустці головуючого судді-члена колегії Демидюк О.О. у період з 06.05.2019 року по 17.05.2019 року включно, проведено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями, протокол від 13.05.2019 року, яким визначено для розгляду справи колегію суддів: головуючий суддя Миханюк М.В., суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А. /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 224-225/.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду (головуючий суддя Миханюк М.В.., суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А.) від 17.05.2019 року прийнято апеляційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 до свого провадження. Поновлено провадження у справі № 5004/1113/12 за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року, розгляд апеляційної скарги призначено на 13.06.2019 року об 10:00 год. /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 226-227/.
30.05.2019 року від головуючого судді Миханюк М.В. надійшла заява про самовідвід у справі № 5004/1113/12, в порядку п.1 ч.1 ст.35 ГПК України /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 258/.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.05.2019 року, заяву головуючого судді Миханюк М.В. про самовідвід, заявлений у справі № 5004/1113/12, задоволено /матеріали оскарження ухвали т.1 а.с. 262-263/.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.05.2019р. для розгляду справи № 5004/1113/12 визначено колегію суддів: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А. /матеріали оскарження ухвали т.2 а.с. 1/.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 року прийнято апеляційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12, розгляд якої призначено на 13.06.2019 року об 10:00 год. до провадження колегією суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А. /матеріали оскарження ухвали т.2 а.с. 2-3/.
13.06.2019 року судове засідання у справі № 5004/1113/12 не відбулося у зв'язку із відпусткою судді-члена колегії Коломис В.В. Учасники справи повідомлені про неможливість проведення судового засідання телефонограмою та шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці суду офіційного веб-порталу «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет.
Враховуючи, що обставини, які унеможливили проведення судового засідання 13.06.2019 року, усунуто, тому ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 року, справу № 5004/1113/12 призначено до розгляду на 11.07.2019 року об 15:00 год. /матеріали оскарження ухвали т.2 а.с. 69/.
Розпорядженням в.о. керівника апарату Північно-західного апеляційного господарського суду від 10.07.2019 року № 01-04/525 у зв'язку із перебуванням у відпустці судді-члена колегії Тимошенка О.М. у період з 26.06.2019 року по 02.08.2019 року (включно) та відповідно до статті 32 ГПК України, ст. 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пунктів 19, 20 Розділу VIII Положення про автоматизовану систему документообігу суду та п. 8.2 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Північно-західному апеляційному господарському суді, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 5004/1113/12.
Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.07.2019 року для розгляду справи визначено колегію суддів: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Коломис В.В., суддя Юрчук М.І.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 10.07.2019 року, апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 прийняти у новому складі суду: головуючий суддя Крейбух О.Г., суддя Коломис В.В., суддя Юрчук М.І.
11.07.2019 року на адресу Північно-західного апеляційного господарського суду від ТОВ «Волинська факторингова компанія» надійшло клопотання (вх.№ 25546/19) про приєднання документів до матеріалів справи, а саме копії постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.01.2019 року у справі № 903/341/18, якою встановлено обставини законності укладення Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, на підставі якого відбулася заміна сторони по справі, а також неправомірність віднесення останнього до нікчемних.
В судовому засіданні 11.07.2019 року представник ТОВ «Волинська факторингова компанія» заперечив проти доводів та вимог апеляційної скарги ПАТ «Дельта Банк» з підстав, викладених відзивах на неї, просив оскаржувану ухвалу місцевого господарського суду залишити без змін.
Інші учасники провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк», у т.ч. скаржник ПАТ «Дельта Банк», наданим їм правом на участь у судовому засіданні не скористались та не забезпечили явку свої повноважних представників, хоча про час та місце судового засідання були повідомленні апеляційним судом належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення наявними в матеріалах справи.
Відповідно до ч.12 ст.270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
Оскільки ухвалою суду від 24.06.2019 року явка представників сторін в судове засідання 11.07.2019 року обов'язковою не визнавалась, колегія суддів визнала за можливе здійснювати розгляд справи за відсутності учасників провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк».
Згідно до част.1 ст.271 ГПК України, апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Відповідно до част.1 ст.269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній та додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Заслухавши пояснення представника ТОВ «Волинська факторингова компанія», дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд
В провадженні господарського суду Волинської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк», яка порушена ухвалою господарського суду Волинської області від 10.09.2012 року за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Волинькисель ЛХЗ» та фізичної особи-підприємця Садового Віталія Ігоровича.
Ухвалою господарського суду Волинської області від 09.04.2013 року, затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк», зокрема, визнано вимоги ПАТ «Кредитпромбанк» в розмірі 1 467 676,51 грн., з яких 1 390 000,00 грн. черговість задоволення вимоги перша, 77 676,51 грн. черговість задоволення вимог шоста., вимоги ПАК «Західінкомбанк» в розмірі 15 707 761,09 грн., з яких 13 635 742,15 грн. черговість задоволення вимог перша, 2 081 575,72 грн. черговість задоволення вимог шоста, 1 113,00 грн. понесених судових витрат черговість задоволення вимог перша.
Ухвалою господарського суду Волинської області від 11.02.2014 року замінено кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Доброслав-Луцьк» Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» (м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051) на Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (м. Київ, вул. Щорса, 36 б, код ЄДРПОУ 34047020).
Ухвалою господарського суду Волинської області від 16.12.2014 року, розпорядником майна у справі про банкрутство ТзОВ «Доброслав-Луцьк» призначено Григор'єва Валерія Васильовича.
15.06.2015 року до господарського суду Волинської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» надійшла заява вих.№ 18/06 від 04.06.2015 року про заміну сторони у справі про банкрутство ТзОВ «Доброслав-Луцьк», а саме кредитора - ПАТ «Західінкомбанк» на ТзОВ «Волинська факторингова компанія», а також ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ «Волинська факторингова компанія».
08.12.2015 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» до господарського суду Волинської області подано клопотання (вх. № 01-80/228/15), в якому товариство зазначає, що 25.09.2015 року між заявником та ТзОВ «Дорсервіс Луцьк» укладено Договір про відступлення прав вимоги, за яким ТзОВ «Волинська факторингова компанія» передало ТзОВ «Дорсервіс Луцьк» право вимоги боргових зобов'язань боржника за кредитним Договором №1702/06-616 від 17.02.2006 року та усіх відповідних договорах забезпечення, а тому відмовляється від заяви про заміну кредитора, зокрема, щодо заміни ПАТ «Західінкомбанк» на ТзОВ «Волинська факторингова компанія».
08.12.2015 року господарським судом Волинської області за наслідками розгляду заяви ТзОВ «Волинська факторингова компанія» про заміну сторони у справі про банкрутство ТзОВ «Доброслав-Луцьк» прийнято оскаржувану ухвалу.
Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом при винесенні ухвали норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржувану ухвалу залишити без змін, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В силу п.1-1 прикінцевих положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон про банкрутство) в редакції від 22.12.2011 № 4212-VІ, який набрав чинності 19.01.2013, положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом (окрім положень, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство та ліквідаційну процедуру, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури).
Враховуючи, що у даній справі провадження порушено до 19.01.2013 року, а також - що на момент набрання Законом про банкрутство чинності провадження у даній справі перебуває на стадії розпорядження майна, відповідно боржника не визнано банкрутом та не відкрито ліквідаційної процедури - справу має бути розглянуто із застосуванням положень Закону про банкрутство в редакції, що діяла до набрання чинності Законом від 22.12.2011 року № 4212-VI, тобто до 19.01.2013 року.
Згідно з ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції чинній до 19.01.2013 року, до конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство.
Апеляційним судом встановлено, що 09.04.2013 року господарським судом Волинської області визнано вимоги ПАТ «Кредитпромбанк» до боржника в розмірі 1 467 676,51 грн., з яких 1 390 000,00 грн. - перша черга та 77 676,51 грн. - шоста черга.
В подальшому, ухвалою місцевого господарського суду від 11.02.2014 року здійснено замінену кредитора у справі про банкрутство ТзОВ «Доброслав-Луцьк», а саме з ПАТ «Кредитпромбанк» на ПАТ «Дельта Банк».
Отже, ПАТ «Дельта Банк» визнано конкурсним кредитором боржника на суму 1 467 676,51 грн., з яких 1 390 000,00 грн. - перша черга та 77 676,51 грн. - шоста черга.
Судом встановлено, 21.08.2014 року між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Волинська факторингова компанія» укладено Договір про відступлення права вимоги (надалі - Договір) за кредитним договором № 02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010 року, укладеним з Товариством з обмеженою відповідальністю "Доброслав-Луцьк", посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО Літвіновим А.В. та зареєстрований в реєстрі за № 1069.
Відповідно до ст.1 Договору, АТ «Дельта Банк» відступив ТОВ «Волинська факторингова компанія» належні йому майнові права за кредитним договором № 02.3/01/10-КЛТ від 30.06.2010 року із змінами і доповненнями, укладеним між ПАТ «Кредитромбанк» та ТОВ «Доброслав-Луцьк», та всіма договорами забезпечення до кредитного договору:
- Іпотечним договором № 02.3/01/106/10-КЛТ, укладеним між ПАТ «Кредитромбанк» та ТОВ «Доброслав-Луцьк», посвідченим приватним нотаріусом Луцького МНО Волинської області Ариванюк Н.А. 30.06.2010 року та зареєстрованим в реєстрі за № 1374, предметом іпотеки за яким виступає майно: корпус ПУХ/Ф-1/ площею 2260,1 кв.м., шкіропосолочний цех/С-1/ площею 786,6 кв.м., будівля цеху Н/Ф/У-1 площею714,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл . , м.Луцьк, вул. Лідавська, 2 ;
- Договором поруки № 02.3/01/П07/10-ПЛТ від 30.06.2010 року, укладеним між ПАТ «Кредитромбанк» та ОСОБА_1 .
Відповідно до п.1.1 Договору, загальна сума заборгованості ТОВ «Доброслав-Луцьк» за кредитним договором становить 1 390 000,00 грн.
Відповідно до п.1.4 Договору, ціна відступлення права вимоги за кредитним договором становить 750 000,00 грн.
Згідно з п.1.5 Договору, новий кредитор зобов'язаний сплатити на користь первісного кредитора ціну відступлення, зазначену у п.1.4 Договору, до 25.08.2014 року.
Пункт 2.3 Договору передбачає, що з моменту набрання чинності цим договором та за умови перерахування коштів у розмірі та у терміни зазначені в п.п.1.4-1.5 цього Договору на рахунок первісного кредитора, новий кредитор повністю замінює первісного кредитора у основному договорі, зазначеному в п.1.1 цього Договору, та отримує всі права, що виникають з договорів, укладених в забезпечення виконання боржником зобов'язань за основним договором, що зазначені в п.1.1 цього Договору.
20.08.2014 року, тобто до укладення Договору, новим кредитором ТОВ «Волинська факторингова компанія», згідно з платіжним дорученнямвід 20.08.2014 року № 109 сплачено банку ціну відступлення, а саме кошти у сумі 750 000,00 грн.
Апеляційний суд звертає увагу, що законність вказаного Договору про відступлення права вимоги була предметом розгляду у справі № 903/341/18 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Волинська факторингова компанія», треті особи ТОВ «Доброслав-Луцьк» та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Рішенням господарського суду Волинської області від 20.08.2018 року у справі № 903/341/18, позов задоволено.
Визнано недійсним Договір відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, укладений між АТ «Дельта Банк» та ТзОВ «Волинська факторингова компанія», посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО Літвіновим А.В. та зареєстрований в реєстрі за № 1069.
Застосовано до відносин сторін наслідки недійсності Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року: шляхом визнання АТ «Дельта Банк» стороною-кредитором згідно Договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013 року укладеним між ПАТ «Кредитпромбанк» та АТ «Дельта Банк».
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.01.2019 року у справі № 903341/18, рішення господарського суду Волинської області від 20.08.2018 року у справі № 903/341/18 скасовано, прийнято нове рішення, яким в позові відмовлено.
Постанова апеляційного суду в касаційному порядку не оскаржувалась, відповідно набрала законної сили 23.01.2019 року.
Так, приймаючи вказане рішення, судом апеляційної інстанції встановлено, що під час укладення Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року було дотримано усіх вимог, встановлених чинним законодавством України, та жодна з підстав нікчемності правочину, передбачена ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за цим договором не настала, а тому позовні вимоги щодо визнання Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року недійсним та застосування до відносин сторін наслідків недійсності правочину до задоволення не підлягають.
Тобто, вказаною постановою суду апеляційної інстанції встановлено законність укладеного Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, з мотивів його відповідності вимогам Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що згідно приписів до ч.4 ст. 75 ГПК України не потребує повторного доведення у даній справі.
Відповідно до ст.52 ГПК України, яка у повній мірі узгоджується із ст. 25 ГПК України (в редакції до 15.12.2017 року) у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.
Згідно з ч.1 ст.512 ЦК України, однією із підстав заміни кредитора у зобов'язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ч.3 ст.512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить.
В силу положень ст.514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції чинній до 19.01.2013 року, не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні по справі про банкрутство. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, чинній до 19.01.2013 року. Дана правова позиція закріплена у п.51 постанови Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009 року №15 «Про судову практику в справах про банкрутство».
На підставі вищенаведеного та беручи до уваги умови укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТзОВ «Волинська факторингова компанія» Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності підстав для заміни сторони у справі про банкрутство ТзОВ «Доброслав Луцьк», а саме кредитора ПАТ «Дельта Банк» на ТзОВ «Волинська факторингова компанія».
Подана ПАТ «Дельта Банк» апеляційна скарга зводиться фактично до того, що судом не враховано порушень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», допущених при укладенні Договору про відступлення право вимоги від 21.08.2014 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТзОВ «Волинська факторингова компанія», зокрема залишено поза увагою ту обставину, що 28.09.2015 року комісією ПАТ «Дельта Банк» з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, призначеної наказом № 67 від 11.03.2015 року (протокол засідання № 76) вищезазначений Договір про відступлення права вимоги віднесено до нікчемних у розумінні Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Проте, вказані доводи скаржника колегією суддів залишаються без задоволення, оскільки відповідні обставини були досліджені Північно-західним апеляційним судом в межах справи № 903/341/18 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ «Волинська факторингова компанія», предметом розгляду якої було визнання недійсним Договору про відступлення права вимоги від 21.08.2014 року та застосування наслідків його недійсності, у результаті якого, постановою суду апеляційної інстанції від 23.01.2019 року, у позові ПАТ «Дельта Банк» було відмовлено повністю, отже правомірність вказаного Договору установлено судовим рішенням, яке набрало законної сили та не потребує доведенню.
При цьому, судова колегія враховує, що відносини між сторонами господарських договорів, у яких однією зі сторін є Банк, який виводиться з ринку і від імені якого діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, або його уповноважена особа, є приватноправовими. У цих правовідносинах Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або його уповноважена особа, діючи від імені банку, не мають владних повноважень щодо іншої сторони цих правочинів. За результатами перевірки, передбаченої статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виявляються правочини, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону. Наказ (рішення або інший документ) про нікчемність правочинів є внутрішнім розпорядчим документом банку як суб'єкта господарювання, виданим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи уповноваженою ним особою як керівником банку в межах своїх повноважень. Такий наказ (рішення) про нікчемність правочинів не може встановлювати обов'язки для третіх осіб, зокрема контрагентів банку. Правочин є нікчемним відповідно до закону, а не наказу банку, підписаного уповноваженою особою ФГВФО (правовий висновок, викладений в постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.04.2018 зі справи № 910/12294/16).
Відповідно до ст.ст.74, 76 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Відповідно до п.1 част.1 ст.275 ГПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.
Згідно з ст.276 ГПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Враховуючи вищевикладене, апеляційний господарський суд вважає, що скаржник не довів тих обставин, на які він посилався як на підставу своїх вимог та заперечень. Ухвала господарського суду Волинської області від 08.12.2015 року у справі № 5004/1113/12 ґрунтується на матеріалах і обставинах справи, відповідає нормам матеріального та процесуального права, а тому відсутні правові підстави для її скасування.
На підставі ст.129 ГПК України судовий збір за подання апеляційної скарги покладається на апелянта.
Керуючись ст. ст. 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд
Ухвалу господарського суду Волинської області від 08.12.2015р. у справі № 5004/1113/12 залишити без змін, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишити без задоволення.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
Матеріали оскарження ухвали від 08.12.2015 у справі № 5004/1113/12 повернути господарському суду Волинської області.
Повний текст постанови складений "16" липня 2019 р.
Головуючий суддя Крейбух О.Г.
Суддя Коломис В.В.
Суддя Юрчук М.І.