15.07.2019 Справа №607/16033/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018210000000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у змові з посадовими особами підприємства кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу в м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони та кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 5. Згідно умов якого підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.
Згідно ч.3 Договору ціна договору дорівнює ціні пропозиції Учасника відкритих торгів і становить 4564120 грн.
Згідно ч.5 Договору строк виконання робіт - згідно графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань. Згідно календарного графіку виконання робіт, період виконання робіт обумовлених договором передбачений жовтнем, листопадом та груднем 2018 року.
В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі жовтня, листопада та грудня 2018 року, на рахунок кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.
Однак встановлено, що протягом 2016 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (підрядником) в рамках договору №15, укладеного 22.12.2016 із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) виконано роботи із будівництва спортивного залу в АДРЕСА_1 ». За що, після закінчення робіт ОСОБА_7 замовником оплачено бюджетні грошові кошти.
З врахуванням викладеного та здобутих в рамках кримінального провадження відомостей достатньо підстав стверджувати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) безпідставно та незаконно оплатило у 2018 році кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти за виконання робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , оскільки зазначені роботи у 2016 році були виконані ФО-П ОСОБА_7 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Не зважаючи на це, грошові кошти, які перераховані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018 році освоєні посадовими особами кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що в період з 01.02.2017 по 31.10.2017 слідчим слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017210000000023 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 бюджетними коштами виділеними на будівництво спортивного залу в АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування слідчим вилучено оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, та первинно-бухгалтерські документи та документи які підтверджують оплату з сторони замовника підряднику за виконані роботи. Окрім цього, слідчим проведено огляд території - об'єкту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 », за результатами якого складено протокол огляду.
В рамках кримінального провадження за № 12018210000000646 слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу для дослідження та встановлення завищення вартості робіт на об'єкті. Для проведення експертного дослідження експертам необхідно надати акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та протокол огляду. В подальшому під час проведення судово-економічної експертизи експерту необхідно надати первинно-бухгалтерські документи та документи які підтверджують оплату з сторони замовника підряднику за виконані роботи. Для цього необхідно провести тимчасовий доступ до кримінального провадження за № 42017210000000023 від 01.02.2017 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, яке зберігається в архівному приміщенні прокуратури Тернопільської області юридична адреса розташування якої: АДРЕСА_2 .
З метою проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до кримінального провадження за № 42017210000000023 від 01.02.2017 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що кримінальне провадження за № 42017210000000023 від 01.02.2017 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, яке зберігається в архівному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса розташування якої: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до кримінального провадження за № 42017210000000023 від 01.02.2017 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України з можливістю його вилучення із наявними додатками до нього, яке зберігається в архівному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса розташування якої: АДРЕСА_2 .
У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1