печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21580/19-к
Примірник № ___
03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000118 від 05.02.2019 - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
03.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000118 від 05.02.2019 - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У ході досудового розслідування встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000118 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аудиту (аудиторський звіт ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) встановлено витрачання коштів на оплату праці працівників з порушенням встановлених вимог.
Також, під час проведення заходів, додатково встановлено факт передачі транспортних засобів в користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням відповідних вимог законодавства, що частково підтверджуються документально.
З метою перевірки вище описаних фактів, ТУ ДБР розташоване в м. Києві направлено відповідний запит в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак запитувану інформацію службовими особами ДП не надано.
Слідчий вказує, що для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєння злочину.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 )», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 та прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- платіжні доручення або розрахункові документи на перерахування грошових коштів на оплату праці (премій, відпускних, відрядних, компенсацій, матеріальної допомоги, надбавок, доплат) на рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2018, що відкриті в банківських установах;
- форми №П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» та №П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)», а для фіксування госпоперації з виплати заробітної плати у готівковій формі - платіжна відомість (відомість на виплату грошей або видаткова відомість);
- банківські виписки, які містять інформацію про перерахування грошових коштів на оплату праці (премій, відпускних, відрядних, компенсацій, матеріальної допомоги, надбавок, доплат) працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2018;
- документи, що були досліджені під час складання аудиторського звіту ДФС України №6/99-99-06-03-20 від 27.02.2019 за результатами аудиту відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2018;
- інформацію про працівників, представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посада, ПІБ, дата народження, і.п.н., місце проживання, контактні телефони), які фактично здійснювали перерахування грошових коштів на оплату праці (премій, відпускних, відрядних, компенсацій, матеріальної допомоги, надбавок, доплат) працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2018
- інформацію про всі транспортні засоби, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням марки, року випуску, державного номерного знаку, номеру шасі, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, змінами та доповненнями, банківські виписки, акти приймання передачі транспортних засобів, платіжних документів, платіжні доручення, якими оформлені фінансово-господарські операції щодо транспортних засобів, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- банківські виписки, які містять рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оплати за користування транспортними засобами, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних отримувача коштів з зазначенням назви та коду ЄДРПОУ/і.п.н., номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти);
- усіх протоколів (витяги з протоколів) щодо засідань, зборів керівництва ДП, листів, розпоряджень, наказів, вказівок чи інших документів на яких здійснювалось погодження укладення договорів (угод), додатків до таких договорів, внесення змін та доповнень щодо оренди транспортних засобів, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- інформацію про працівників, представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посада, ПІБ, дата народження, і.п.н., місце проживання, контактні телефони), які вели перемовини, укладали договори, здійснювали фактичне приймання/передачу, а також користування транспортними засобами, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, із надання відповідних довіреностей;
- інформацію про закуплене пальне (усіх договорів, марки пального, суми за один літр пального) для транспортних засобів, які є/були у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням/надання відповідних документів його використання (маршрутних листів, актів приймання тощо), за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21580/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1