Справа №766/10262/19
н/п 1-кс/766/9978/19
01.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на недобудову, а саме: нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі ТОВ «ТД «Новабудова» (код ЄДРПОУ 40430478), будинку АДРЕСА_1 , а саме приміщення 7 (сьомого) поверху включно з квартирою площею 46,3 кв.м., майнові права належать ОСОБА_6 , та 8 (восьмого) поверху включно з квартирами загальною площею 301,7 кв.м, майнові права належать ОСОБА_7 площею 159,6 кв.м., ОСОБА_8 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_9 площею 90,7 кв.м. з забороною відчуження та розпорядженням вказаним майном.
Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_11 .
ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.
20.01.2019 ОСОБА_10 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12
20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об'єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м.Херсон, вул. Кірова, 14.
Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_13 .
15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_14 номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_11 на ОСОБА_15 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_16 номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи - на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 .
Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_11 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .
При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_11 співпрацював декілька років.
Встановлено, що ОСОБА_20 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_11 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.
Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_11 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».
Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_11 .
Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_21 зареєструвала шлюб з ОСОБА_22 та змінила прізвище на ОСОБА_10 .
ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об'єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 о.
Таким чином ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_14 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об'єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 і м.Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул.проспект Перемоги, 7 о.
10.06.2019 допитом ОСОБА_13 встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Торговий дім «Новобудова» проведено реконструкцію будинку АДРЕСА_1 , який є власністю даного підприємства, де було добудовано 7 та 8 поверхи.
За фактом початку виконання будівельних робіт 03.05.2017 до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради подано декларацію про початок виконання будівельних робіт. Вказану декларацію зареєстровано за № ХС 083171231492.
15.05.2017 УПДАБК Херсонської міської ради винесено наказ про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт ХС 083171231492. Виконання робіт з будівництва 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_1 було закінчено ТОВ «Торговий дім «Новобудова» у 2017 року.
Власником будинку АДРЕСА_1 , а також недобудованого об'єкту нерухомості, що є 7 та 8 поверхами даного будинку є ТОВ «Торговий дім «Новобудова».
Згідно попередніх договорів на купівлю продаж майнових прав ТОВ «ТД «Новабудова» майнові права на квартири, що розташовані на 8 поверху будинку АДРЕСА_1 , були продані ОСОБА_7 площею 159,6 кв.м., ОСОБА_8 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_9 загальною площею 90,7, на 7 поверсі вищевказаного будинку ОСОБА_6 , площею 46,3 кв. м.
11.06.2019 оглядом будинку АДРЕСА_1 , встановлено, наявність збудованих 7 та 8 поверхів.
Окрім цього у відповідності до звітів про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів від 12.02.2019, а саме квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які розташовані на 7 та 8 поверхах будинку встановлено, що вони відповідають вимогам надійності і безпечної експлуатації за призначенням. Будинок класифіковано як будинок багатоквартирний підвищеної комфортності, індивідуальний, з урахуванням 7 та 8 поверхів. Вказане свідчить, що об'єкт реконструкції на 7 та 8 поверхах вищевказаного будинку визнано завершеним будівництвом, а саме приміщеннями (квартирами), а не будівельними матеріалами.
У відповідності до ч. 2 ст. 331 ЦК України визначено, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).
Так, 22.05.2019 до СУ ГУНП наділила заява ОСОБА_10 про накладення арешту на майно ТОВ «ТД «Новабудова».
11.06.2019 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про накладення арешту на приміщення 7 та 8 поверху будинку АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:
-За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:
приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;
приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;
адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., №ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п'ятого поверху, приміщення шостого поверху.
18.06.2019 слідчий звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду з клопотанням про арешт майна ТОВ «Торговий дім «Новабудова», а саме приміщень 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_1 .
20.06.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за результатами розгляду клопотання слідчого про арешт майна винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків у строк 48 години з моменту отримання вказаного клопотання.
Клопотання про арешт майна з ухвалою про повернення такого клопотання з метою усунення недоліків, вручено слідчому 24.06.2019.
Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що на теперішній час багатоповерховий будинок за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49, в тому числі приміщення на 7 та 8 поверхах належать ТОВ «ТД «Новобудова», про що свідчать витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, декларація про початок виконання будівельних робіт від 03.05.2017 (будівництво 7 та 8 поверхів), звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів від 12.02.2019, попередні договорами на купівлю продаж майнових прав, укладеними між ТОВ «ТД «Новабудова» та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , а саме майнових прав на квартири, що розташовані на АДРЕСА_10 , допитом свідка ОСОБА_13 та потерпілої ОСОБА_10 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Тобто, ТОВ «ТД «Новобудова» після забудови фактично володіє, користується об'єктами нерухомості, що знаходяться на7 та 8 поверсі будинку АДРЕСА_1 .
Отже, вимоги ч. 2 ст. 171 КПК України, виконано у повному обсязі, факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ТОВ «ТД «Новабудова» майном, що підлягає арешту, встановлено та здобуто.
Вищеописані об'єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об'єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019230000000183.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ «ТД «Новобудова» в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 18.06.2019 слідчий звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду з аналогічним клопотанням про арешт майна, а саме приміщень 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_1 .
20.06.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за результатами розгляду клопотання слідчого про арешт майна винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків у строк 48 години з моменту отримання вказаного клопотання, а саме з метою встановлення власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт. Разом з тим, вказані недоліки слідчим не усунуті.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.
Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 331 ЦК України якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.
До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).
На даний час у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні свідчення щодо реєстрації права власності на 7 та 8 поверхи будинку АДРЕСА_1 .
При цьому, слідчий суддя не може взяти до уваги посилання слідчого, як на доказ підтвердження права власності, на декларацію про початок виконання будівельних робіт від 03.05.2017 (будівництво 7 та 8 поверхів), звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів від 12.02.2019, попередні договори на купівлю продаж майнових прав, допити свідка ОСОБА_13 та потерпілої ОСОБА_10 , оскільки це не є належним доказом права власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.
Слідчий суддяОСОБА_1