Справа №766/12622/19
н/п 1-кс/766/9966/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 теперішній час;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильований опій.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що особи, щодо яких він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності, збувають наркотичні засоби шляхом закладок в різних місцях, після оплати коштів на банківський рахунок. При цьому всі троє осіб надавали один й той же номер банківської картки - НОМЕР_1
Окрім того, до відділу СУ ГУНП надійшов рапорт о/у ВБОЗ УСР ГУНП в Херсонській області про те, що особи, причетні до вчинення вказаного злочину, використовують банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою конспірації та перерахування на неї грошових коштів від наркозалежних осіб за придбання наркотичних засобів.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власників зазначених банківських карт можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести ці обставини неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - ацетильований опій.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що особи, щодо яких він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності, збувають наркотичні засоби шляхом закладок в різних місцях, після оплати коштів на банківський рахунок. При цьому всі троє осіб надавали один й той же номер банківської картки - НОМЕР_1
Окрім того, до відділу СУ ГУНП надійшов рапорт о/у ВБОЗ УСР ГУНП в Херсонській області про те, що особи, причетні до вчинення вказаного злочину, використовують банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою конспірації та перерахування на неї грошових коштів від наркозалежних осіб за придбання наркотичних засобів.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власників зазначених банківських карт можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб довести ці обставини неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;
- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Встановити строк дії ухвали до 01.08.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1