Ухвала від 01.07.2019 по справі 766/12602/19

Справа №766/12602/19

н/п 1-кс/766/9941/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл групі слідчих, процесуальних керівників Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42019160690000041 від 14.05.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42019160690000030 від 16.04.2019 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчій групі СУ ГУНП в Херсонської області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам.

При цьому, прокурор просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160690000041 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, визнали переможцем переговорних процедур закупівель модулів навчального корпусу для учбових занять і розвідувально-інформаційного центру суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цінова пропозиція якого перевищувала інші на суму 828 тис. грн, та у квітні 2019 року уклали два договори постачання на суму понад 4,9 млн гривень.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та копій.

Прокурор в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160690000041 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) відповідних виписок та копії інших зазначених в клопотанні документів.

В свою чергу прокурором не доведено необхідності вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, так як встановлення обставин, які зазначені в клопотанні та мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, можливо здійснити і за копіями відповідних документів. У зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42019160690000041 від 14.05.2019 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступника військового прокурора Херсонського гарнізону ОСОБА_8 , прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону ОСОБА_9 , слідчій групі СУ ГУНП в Херсонської області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Попередній документ

82721446

Наступний документ

82721448

Інформація про рішення:

№ рішення:	82721447
№ справи:	766/12602/19
Дата рішення:	01.07.2019
Дата публікації:	12.06.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Херсонський міський суд Херсонської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів