Справа № 359/5610/19
Провадження №1кс/359/1938/2019
25 червня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №12019110100001027 від 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,
Старший слідчий Бориспільського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 14.06.2019 року в ході обшуку приміщення у АДРЕСА_1 , а саме: комп'ютерні монітори у кількості 24 штуки, серійні номери в яких відсутні, комп'ютерні системні блоки у кількості 27 штук серійні номери: J9ZC15J, 63WB15J, 1R2MK3J, D9LHL3J, CZC9524CFL, C2C7492FTH, 5K2BN4J, 1H8LR3J, CCLXS4J, CZC933I306, B8L7V3J, 45R6131, KP721AV, CJ882-VOPJ4, CZC9501437, HZY8Q4J, CZC94895M1, 45R51131,CZC9458WWR, 7LNTHJ, S79523135988N0061, 68VC15J,592B14J, 8P4YL3J. комп'ютерні клавіатури у кількості 27 штук, комп'ютерні миши у кількості 27 штук, апарат для видачі фіскальних чеків марки «Bixolon» серійний номер «350IIOCOGIREF» модель «SRP-350III», пристрій для перевірки грошових коштів марки «PRO INTELECT TECHNOLOGY», предмет схожий на акваріум в середині якого знаходяться предмети схожі на фіскальні чеки з надписами «акція 150 грн, номер гравця», візитні картки з надписом «Loto акція», у кількості 100 штук, 4 дерев'яні столи, 24 стільці, пристрій для функціонування камер відеоспостереження марки «HIKVISION» модель «DS-7108HQH1K1». Подане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110100001027 від 14.06.2019, на підставі інформації з приводу того, що невстановлена особа на території м. Бориспіль та Бориспільського району в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організовано роботу гральних залів шляхом встановлення у спеціально обладнаних для зайняття зазначеною діяльністю приміщеннях відповідної комп'ютерної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 203-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області.
Під час здійснення досудового розслідування, отримано інформацію про те, що невстановлені на даний час особи у приміщенні по АДРЕСА_1 організовують роботу підпільного ігрового закладу, у якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за допомогою класичного грального обладнання та комп'ютерних програм-симуляторів азартних ігор, що містять генератори випадкових чисел та дозволяють проведення гри в автономному режимі, не зважаючи на те, що при вході до вказаного ігрового залу знаходиться вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація підтверджується також показами свідків, який повідомили, що зазначений заклад працює цілодобово, а також те, що неодноразово відвідував дане ігрове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював гру на комп'ютерній техніці за грошову оплату та у разі перемоги отримував від адміністратора винагороду у вигляді грошових коштів.
Таким чином, на даний час є підстави вважати, що невстановлені на даний час особи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлені під час досудового розслідування достатніх даних, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та відомості, які можуть міститися у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Зокрема під час обшуку планується відшукати наступні речі та документи: гральне обладнання, імітуючі гральний процес програмні продукти, фінансово-господарські документи, у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отримання прибутків та понесених витрат, відомості щодо осіб залучених, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документи щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списки постійних гравців, комп'ютерна техніка, на якій може міститись зазначена інформація, боргові розписки щодо невиплачених виграшів як на паперових, так цифрових і магнітних носіях, відомості щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільних гральних закладів, грошові кошти і матеріальні цінності, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ.
У судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву, в якій він клопотання підтримує та просить проводити розгляд цього клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали поданого клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені і частині першій ст.98 КПК України.
14 червня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про те, що на території АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 невстановлені особи організували роботу підпільних гральних закладів. Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12019110100001027 від 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України (а.с.6).
Як вбачається з протоколу обшуку від 14.06.2019 року (а.с.7-8), в той самий день у приміщенні, що розташоване у АДРЕСА_1 , без ухвали слідчого судді в порядку ч.3 ст.233 КПК України було проведено невідкладний обшук. В ході проведення вказаної слідчої дії з вказаного нежитлового приміщення працівниками поліції було виявлено та вилучено майно, а саме: комп'ютерні монітори у кількості 24 штуки, серійні номери в яких відсутні, комп'ютерні системні блоки у кількості 27 штук серійні номери: J9ZC15J, 63WB15J, 1R2MK3J, D9LHL3J, CZC9524CFL, C2C7492FTH, 5K2BN4J, 1H8LR3J, CCLXS4J, CZC933I306, B8L7V3J, 45R6131, KP721AV, CJ882-VOPJ4, CZC9501437, HZY8Q4J, CZC94895M1, 45R51131,CZC9458WWR, 7LNTHJ, S79523135988N0061, 68VC15J,592B14J, 8P4YL3J. комп'ютерні клавіатури у кількості 27 штук, комп'ютерні миши у кількості 27 штук, апарат для видачі фіскальних чеків марки «Bixolon» серійний номер «350IIOCOGIREF» модель «SRP-350III», пристрій для перевірки грошових коштів марки «PRO INTELECT TECHNOLOGY», предмет схожий на акваріум в середині якого знаходяться предмети схожі на фіскальні чеки з надписами «акція 150 грн, номер гравця», візитні картки з надписом «Loto акція», у кількості 100 штук, 4 дерев'яні столи, 24 стільці, пристрій для функціонування камер відеоспостереження марки «HIKVISION» модель «DS-7108HQH1K1».
Постановою старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 15 червня 2019 року вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.06.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/2-Д, з метою виявлення та вилучення грального обладнання, імітуючих гральний процес програмних продуктів, фінансово-господарські документи, у яких відображено ведення незаконної діяльності щодо отримання прибутків та понесених витрат, відомості щодо осіб залучених, які залучені в якості працівників в підпільних гральних закладах, документів щодо оренди приміщень під підпільні гральні заклади, списки постійних гравців, комп'ютерну техніку, на якій може міститись зазначена інформація, боргові розписки щодо невиплачених виграшів як на паперових, так і цифрових і магнітних носіях, відомості щодо осіб, причетних до організації та діяльності підпільних закладів, грошові кошти і матеріальні цінності, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також інші речі та документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Дослідивши вищевказані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що комп'ютерні монітори у кількості 24 штуки, серійні номери в яких відсутні, комп'ютерні системні блоки у кількості 27 штук серійні номери: J9ZC15J, 63WB15J, 1R2MK3J, D9LHL3J, CZC9524CFL, C2C7492FTH, 5K2BN4J, 1H8LR3J, CCLXS4J, CZC933I306, B8L7V3J, 45R6131, KP721AV, CJ882-VOPJ4, CZC9501437, HZY8Q4J, CZC94895M1, 45R51131,CZC9458WWR, 7LNTHJ, S79523135988N0061, 68VC15J,592B14J, 8P4YL3J, комп'ютерні клавіатури у кількості 27 штук, комп'ютерні миши у кількості 27 штук, апарат для видачі фіскальних чеків марки «Bixolon» серійний номер «350IIOCOGIREF» модель «SRP-350III», пристрій для перевірки грошових коштів марки «PRO INTELECT TECHNOLOGY», предмет схожий на акваріум в середині якого знаходяться предмети схожі на фіскальні чеки з надписами «акція 150 грн, номер гравця», візитні картки з надписом «Loto акція», у кількості 100 штук, пристрій для функціонування камер відеоспостереження марки «HIKVISION» модель «DS-7108HQH1K1» є безпосередніми засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть містити на собі сліди його вчинення та за цими критеріями мають ознаки речових доказів. Тому для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, та з метою збереження цих речових доказів накласти арешт на вищевказане майно.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на 4 дерев'яні столи та 24 стільці, оскільки в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази на підтвердження того, що ці предмети взагалі є безпосередніми об'єктами кримінально-протиправних дій чи використовувалися як засоби або знаряддя кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на майно. яке було вилучено в ході обшуку, 14.06.2019 року в АДРЕСА_1 а саме: комп'ютерні монітори у кількості 24 штуки, серійні номери в яких відсутні, комп'ютерні системні блоки у кількості 27 штук серійні номери: J9ZC15J, 63WB15J, 1R2MK3J, D9LHL3J, CZC9524CFL, C2C7492FTH, 5K2BN4J, 1H8LR3J, CCLXS4J, CZC933I306, B8L7V3J, 45R6131, KP721AV, CJ882-VOPJ4, CZC9501437, HZY8Q4J, CZC94895M1, 45R51131,CZC9458WWR, 7LNTHJ, S79523135988N0061, 68VC15J,592B14J, 8P4YL3J, комп'ютерні клавіатури у кількості 27 штук, комп'ютерні миши у кількості 27 штук, апарат для видачі фіскальних чеків марки «Bixolon» серійний номер «350IIOCOGIREF» модель «SRP-350III», пристрій для перевірки грошових коштів марки «PRO INTELECT TECHNOLOGY», предмет схожий на акваріум в середині якого знаходяться предмети схожі на фіскальні чеки з надписами «акція 150 грн, номер гравця», візитні картки з надписом «Loto акція», у кількості 100 штук та пристрій для функціонування камер відеоспостереження марки «HIKVISION» модель «DS-7108HQH1K1».
В іншій частині клопотання відмовити
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п'яти діб з моменту її проголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1