Справа № 736/277/19
Номер провадження 1-кс/736/318/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2019 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270150000043 від 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Заступник начальника СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувсь до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та до інформації про рух коштів по даним банківським рахункам за період з 01.10.2014 по 01.03.2015 - які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 (тобто отримати виписки про рух коштів по банківським рахункамза вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей).
Свої вимоги аргументує тим, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 в продовж листопада, грудня місяців 2014 року та січня 2015 року вносили неправдиву інформацію до табелів обліку робочого часу з приводу відпрацювання ОСОБА_4 оператором котельні робочих годин, які фактично останній не відпрацьовував, в результаті чого останнім було незаконно нарахована та виплачена заробітна плата.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 11.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270150000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Отримано висновок аналітичного дослідження складеного працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 №13/25-01-16-13/31161276, зі змісту якого встановлено, що «в результаті порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» від 16.07.1999 від №996-XIV, зі змінами та доповненнями, пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за №168/704, розділ ІІІ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року №4 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 січня 2015 року за № 111/26556, шляхом внесення до первинних бухгалтерських та податкових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за листопад, грудень 2014 та січень 2015 року неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу в наслідок чого ОСОБА_4 неправомірно одержав дохід на суму 6 355, 24 гривень, що призвело до завдання збитків державі на зазначену суму».
В рамках даного кримінального провадження призначено економічну експертизу.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, забезпечення проведення економічної експертизи виникла необхідність у встановленні банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по даних банківських рахунках, так як ОСОБА_4 зараховувалася незаконно нарахована заробітна плата на невстановлений банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, або втрата вказаних матеріалів, тому в порядку ст.163 ч.2 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться об'єкти тимчасового доступу.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та до інформації про рух коштів по даним банківським рахункам за період з 01.10.2014 по 01.03.2015 - які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , в зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання заступника начальника СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та до інформації про рух коштів по даним банківським рахункам за період з 01.10.2014 по 01.03.2015 - які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 (тобто отримати виписки про рух коштів по банківським рахункамза вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей).
Зобов'язати представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації - заступнику начальника СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та надати можливість провести даний доступ за адресою розташування Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1