Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/494/2019
26 червня 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою групою осіб у 2016-2018 роках шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень, що належать вказаному підприємству.
10.08.2018 по даному факту відомості внесені в ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №42018241270000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не представилось можливим.
В ході проведення досудового розслідування ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надало перелік банківських установ, в яких у 2016-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки підприємтсва, а саме: у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
18.06.2019 р. до слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором.
У клопотанні ст.слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням реквізитів рахунків та повних даних власників рахунків, на які перераховувались кошти за період з 01.01.2017 р по 10.08.2018 р, з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх належно завірені копії у друкованому вигляді.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з'явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання і долучені матеріали: витяг з ЄРДР №42018241270000028 від 10.08.2018 р, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки, лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перевірку господарської діяльності підприємства за період 2016-2018 роки, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов таких висновків:
- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;
- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;
- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", є лист ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про перелік банківських установ, в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.
28.03.2019 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли: старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперуповноважені МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,
п о с т а н о в и в.
Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " .
Надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про проведені банківські операції з розрахунковими рахунками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з відомостями про реквізити рахунків та власників рахунків, на які перераховувалися кошти в період з 01.01.2017 р по 10.08.2018, та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у друкованому вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.07.2019 р включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1