24.06.2019 Справа №607/15008/19
провадження № 1кс/607/8730/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12018210000000662 і зобов'язання вчинити певні дії, -
встановив:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в інтересах ОСОБА_4 зі скаргою на постанову слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12018210000000662, мотивуючи її тим, що вказана постанова є протиправною, незаконною та такою, що порушує права та законні інтереси ОСОБА_4 , а тому підлягає скасуванню. Свої доводи обґрунтовує тим, що 14 червня 2019 року на адресу адвоката ОСОБА_3 надійшов лист, який містив в собі супровідний лист та постанову від 23 квітня 2019 року про відмову у визнанні ОСОБА_4 потерпілим того ж самого змісту, що й скасована слідчим суддею постанова від 26 лютого 2019 року, що свідчить про умисне невиконання слідчим рішення суду.
Повторне рішення слідчого про відмову у залученні в якості потерпілого ОСОБА_4 є неправомірним, оскільки звертаючись до слідчого із заявою про визнання потерпілим, ОСОБА_4 зазначив наступні обставини: в грудні 2014 року ОСОБА_4 дізнався про компанію «Helix Capital Investments LTD» від свого товариша ОСОБА_6 , який проживав в м. Тернополі. Останній йому розповів, що дана компанія займається інвестиційною діяльністю і виплачує високі відсотки від вкладу грошових коштів. Також ОСОБА_7 повідомив, що «Helix Capital Investments LTD» є британською компанією, яка вже декілька років працює у цілому світі, інвестуючи гроші в різні бізнес проекти, зокрема пов'язані із будівництвом розважальних комплексів. Після цього, він запропонував ОСОБА_4 вкласти в цю компанію кошти для того, щоб він міг отримати від цього прибуток. ОСОБА_4 вирішив дізнатися більше про компанію, вивчив її діяльність через різні Інтренет ресурси, читав багато про неї відгуків. Після цього, переконавшись, що компанія «Helix Capital Investments LTD» дійсно займається інвестиційною діяльністю, а також те, що в дану компанію вкладає гроші велика кількість фізичних осіб, які з цього отримують прибуток, ОСОБА_4 також вирішив вкласти в неї свої гроші.
ОСОБА_4 вклав власні гроші в компанію через електронний обмінник. Потім електронні гроші завів в свій електронний кабінет, що на сайті «хеlіх.company», де відображався баланс коштів, сума інвестицій та нарахування процентів.
Умовами проекту було отримання чистого прибутку від 9 до 12 відсотків в місяць від вкладеної суми на 13 місяців. Після цього, він кожного місяця спостерігав нарахування йому прибутку, який відображався в його кабінеті. Заявник вірив та вкладав власні кошти в проект включно по листопад 2016 року.
Але надалі його вклад був переведений в акції та він втратив можливість повернути свої кошти. Загалом ОСОБА_4 вклав через Perfectmoney та втратив 18 608 дол. США.
Факт перерахування коштів підтверджується скріншотами з його електронного гаманця «Perfectmoney» на суму 18 608 дол. США.
Зазначені покази було надано слідчому 19 лютого 2019 року
Крім того, в своїй заяві ОСОБА_4 повідомив слідчого про те, що в подальшому він планує заявити цивільний позов про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті злочину.
Постанова слідчого є очевидно протиправною, оскільки ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 18 608 доларів США, у м. Тернополі є загальновідомим те, що група осіб, створивши фінансову піраміду, заволоділа грошовими коштами великої кількості людей.
Відмова у визнанні ОСОБА_4 потерпілим в кримінальному провадженні позбавляє його права на захист та права на справедливий суд, закріплені ст. 6 Конвенцією з прав людини. Крім того, протиправним рішенням слідчого порушено право власності ОСОБА_4 , закріплене ст. 1 Протоколу 1 Конвенції з прав людини. Слідчий, вдруге відмовляючи у визнанні ОСОБА_4 потерпілим, фактично порушує міжнародні зобов'язання в сфері захисту прав людини, взяті державою Україна. ОСОБА_4 не має можливості приймати участь в кримінальному провадженні в якості повноцінного учасника, подавати докази, приймати участь в слідчих діях. Тим самим слідчий умисно чинить перепони в можливості належного та своєчасного розгляду кримінального провадження.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу з мотивів наведених у ній та просить її задовольнити.
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, заслухавши доводи адвоката, дослідивши матеріали скарги приходить до наступного висновку.
В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження. Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілим.
Постановою слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року в залучені ОСОБА_4 до кримінального провадження №12018210000000662 як потерпілого відмовлено, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України, має матеріальний склад, який визнається закінченим з моменту настання зазначених наслідків.
Враховуючи, що оскаржувану постанову адвокат ОСОБА_3 отримав 14 червня 2019 року, слідчий суддя вважає, що строк подання скарги не пропущений.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч.2 ст. 9 КПК України).
Відповідно до вимог ст.55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Як вбачається з вимог даної статті, достатньою підставою для виникнення у особи прав і обов'язків потерпілого є звернення особи з заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Саме по собі подання ОСОБА_4 заяви про вчинення кримінального правопорушення та внесення відповідних відомостей, що містяться в його заяві, до ЄРДР, свідчить про те, що він себе вважає такою особою та просить його процесуальний статус закріпити відповідним процесуальним рішення слідчого, прокурора.
Крім цього, заявник ОСОБА_4 зазначає про втрату 18 608 доларів США шляхом шахрайських дій з боку керівництва «Helix Capital Investments LTD», що є майновою шкодою, в розумінні ст. 55 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 55 КПК України, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Таким чином, умовою для прийняття слідчим постанови про відмову у визнанні ОСОБА_4 потерпілим є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення подана особою, якій не завдано шкоди, визначеної в ч. 1 ст. 55 КПК України.
Однак, вказана обставина, слідчим, під час винесення оскаржуваної постанови, належним чином не досліджена, а відмова у визнанні ОСОБА_4 потерпілим - не мотивована, у відповідності до вимог ст. 55 КПК України.
У зв'язку із викладеним постанова слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року про відмову в залучені ОСОБА_4 до кримінального провадження №12018210000000662 як потерпілого підлягає скасуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути, зокрема, про зобов'язання вчинити певну дію.
Беручи до уваги, що в кримінальному провадженні №12018210000000662 постанова про відмову у визнанні потерпілим ОСОБА_4 виноситься вдруге, не зважаючи, що попередня така постанова була скасована слідчим суддею з посиланням на її невмотивованість, враховуючи, що є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 вирішити заяву ОСОБА_4 про залучення його в якості потерпілого, та залучити останнього до участі у кримінальному провадженні №12018210000000662 як потерпілого, у відповідності до положень ст.55 КПК України, у зв'язку з чим скарга адвоката ОСОБА_3 підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 55, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12018210000000662 і зобов'язання вчинити певні дії - задовольнити.
Постанову слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 23 квітня 2019 року про відмову у визнанні ОСОБА_4 потерпілим у кримінальному провадженні №12018210000000662 - скасувати.
Зобов'язати слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 вирішити заяву ОСОБА_4 про залучення його в якості потерпілого, та залучити останнього до участі у кримінальному провадженні №12018210000000662 як потерпілого, у відповідності до положень ст.55 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1