465/3445/19
1-кс/465/1207/19
слідчого судді
24.06.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001583 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001583 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 11.06.2019 близько 09 год. 40 хв., невідома особа, під час проїзду у маршрутному таксі, яке курсувало від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала із сумки ОСОБА_5 , гаманець, у якому знаходились грошові кошти у сумі 700 грн., документи, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку якої в подальшому було знято грошові кошти у розмірі 13 000 грн., чим завдално ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 15 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.06.2019 року близько 09 год 52 хв, на його абонентський номер НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти двома транзакціями, а саме, в результаті першої транзакції 11.06.2019 о 09 год. 52 хв. було знято грошові кошти у сумі 6000 гривень та під час другої транзакції 11.06.2019 о 09 год. 54 хв. було знято грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5500 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо відкриття рахунку№ НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 09 год 00 хв по 10 год. 00 хв. 11.06.2019.
Отримання доступу до вищевказаних документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як доказ у цьому цьому кримінальному провадженні.
Вказані відомості перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 і становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності.
Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, причин неявки суд не повідомив.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001408 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 11.06.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 11.06.2019;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, з можливістю їх вилучення.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2019 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7