Ухвала від 25.06.2019 по справі 185/3031/19

Справа № 185/3031/19

Провадження № 1-кс/185/2060/19

УХВАЛА

25 червня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2017 року за № 42017040000000284,

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у арбітражного керуючого (свідоцтво № 43 від 08.02.2013 р., юридична адресою: АДРЕСА_1 ) ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а саме:

- наказ, розпорядження або інший документ про прийняття ОСОБА_7 на роботу, а також накази щодо його подальшого пересування по службі (головним інженером тощо) та в тому числі щодо його призначення на посаду головного інженера;

- посадову інструкцію головного інженера ОСОБА_7 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказ, розпорядження або інший документ щодо призначення ОСОБА_8 на посаду голови правління;

- посадову інструкцію або інший документ, яким визначено повноваження голови правління ОСОБА_8 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену книгу обліку договорів оренди рухомого та нерухомого майна за 2016-2018 роки;

- документи, що передували укладенню договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме листи, заяви, що ініціативи укладення договорів оренди, які надійшли від вищевказаних підприємств; економічний розрахунок та обґрунтування конкретної суми орендної плати за користування майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки, а також документи щодо погодження укладення договору оренди майна з вищезазначеними підприємствами;

- документи щодо проведення розрахунків/оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорам оренди, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме платіжні документи щодо перерахування безготівкових коштів на рахунок/рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або передача готівкових коштів;

- документи, що підтверджують проведення ремонтних робіт рухомого або нерухомого майна, у тому числі обладнання, устаткування, станків тощо за 2016- 2018 роки;

відомості про цивільно-правові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наданням копій договорів по взаємовідносинам з вказаними суб'єктами;

- акт прийому-передачі від 13.02.2018 р. про передачу головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ліквідатору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута;

- наказ № 4 від 07.03.2018 р. про затвердження результатів інвентаризації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо самий акт інвентаризації;

- перелік осіб (сторожів), якими забезпечувалося збереження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, що стали підставою для визначення загальної суми витрати ліквідатора, що пов'язані з реалізацією цілісного майнового комплексу (послуги біржі, оцінка, технічна документація, послуги нотаріуса та інше), в тому числі договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, платіжними документами;

- договір № 05-18/001-рем на проведення незалежної оцінки від 08.05.2018 р. між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 з усіма додатковими угодами, додатками, актами виконаних робіт, платіжними документами;

- відомості про особу, що складала протокол засідання комітету кредиторів від 26.04.2019 р., яким затверджено звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації та про результати проведення ліквідаційної процедури та відомості, де або у кого зберігається оригінал вказаного протоколу;

- відомості про усі відкриті банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2018 років.

З клопотання вбачається, що в 22 березня 2017 року ПП « ОСОБА_10 » звернулося з заявою до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що службові особи комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за сприянням службових осіб правоохоронних органів Дніпропетровської області склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол № 38 від 28.10.2016 року засідання кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого продовжили санацію підприємства та повноваження розпорядника майна і здійснюють незаконне відчуження майна.

22 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 42017040000000284.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.07.2006 року Господарським судом Дніпропетровської області за заявою ПП « ОСОБА_10 » порушено справу про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом № 1 від 06.02.2007 року, головою комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час директора ПП « ОСОБА_10 » обрано ОСОБА_11

28.10.2016 року відбулося засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оформлено протоколом № 38, яким вирішено звернутися з клопотанням до господарського суду Дніпропетровської області про призначення розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та про продовження строку санації та затвердження одкоригованого графіку погашення реєстрової кредиторської заборгованості.

Відповідно до змісту вищевказаного протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 38 від 28.10.2016 року як представник ПП « ОСОБА_10 » був присутній ОСОБА_11 .

Однак, в ході досудового розслідування із показів свідка ОСОБА_12 стало відомо, що станом на теперішній час він є директором ПП « ОСОБА_10 ». 28.10.2016 року під час засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодний представник ПП « ОСОБА_10 », у тому числі ОСОБА_11 присутні не були, у зв'язку з чим вважає, що протокол № 38 є не легітимним та таким, що містить завідомо неправдиву інформацію.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013 -2017 років в органах Територіального сервісного центру знято з обліку 8 транспортних засобів, а саме 21.11.2017 року знято з обліку 5 транспортних засобів, 04.09.2013 року - 2, 18.06.2013 року - 1.

Крім того, слідчий зазначає що відповідно до заяви ОСОБА_13 та витягів за формою ОК-5, останньому протягом 2014-2017 років нараховано зарплату в сумі 180 624, 83 грн., яку він не отримував ані готівкою в касі, ані на картковий рахунок, чим ОСОБА_13 заподіяно матеріальних збиток на вказану суму.

Зазначені обставини можуть свідчити про протиправні дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідатора ОСОБА_6

13.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_6 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що зберігаються/знаходяться у ліквідатора ОСОБА_6 , оскільки вказані відомості дадуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення та забезпечити призначення та проведення необхідних експертиз.

Слідчим 20.03.2019 року, 08.05.2019 року на адресу ОСОБА_6 направлені запити про витребування документів, однак до теперішнього часу документи ліквідатором не надані.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів необхідне для повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у арбітражного керуючого (свідоцтво № 43 від 08.02.2013 р., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а саме:

- наказ, розпорядження або інший документ про прийняття ОСОБА_7 на роботу, а також накази щодо його подальшого пересування по службі (головним інженером тощо) та в тому числі щодо його призначення на посаду головного інженера;

- посадову інструкцію головного інженера ОСОБА_7 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказ, розпорядження або інший документ щодо призначення ОСОБА_8 на посаду голови правління;

- посадову інструкцію або інший документ, яким визначено повноваження голови правління ОСОБА_8 , та/або довіреність на здійснення правочинів щодо оренди майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену книгу обліку договорів оренди рухомого та нерухомого майна за 2016-2018 роки;

- документи, що передували укладенню договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме листи, заяви, що ініціативи укладення договорів оренди, які надійшли від вищевказаних підприємств; економічний розрахунок та обґрунтування конкретної суми орендної плати за користування майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки, а також документи щодо погодження укладення договору оренди майна з вищезазначеними підприємствами;

- документи щодо проведення розрахунків/оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорам оренди, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме платіжні документи щодо перерахування безготівкових коштів на рахунок/рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або передача готівкових коштів;

- документи, що підтверджують проведення ремонтних робіт рухомого або нерухомого майна, у тому числі обладнання, устаткування, станків тощо за 2016- 2018 роки;

- відомості про цивільно-правові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наданням копій договорів по взаємовідносинам з вказаними суб'єктами;

- акт прийому-передачі від 13.02.2018 р. про передачу головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ліквідатору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута;

- наказ № 4 від 07.03.2018 р. про затвердження результатів інвентаризації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо самий акт інвентаризації;

- перелік осіб (сторожів), якими забезпечувалося збереження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, що стали підставою для визначення загальної суми витрати ліквідатора, що пов'язані з реалізацією цілісного майнового комплексу (послуги біржі, оцінка, технічна документація, послуги нотаріуса та інше), в тому числі договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, платіжними документами;

- договір № 05-18/001-рем на проведення незалежної оцінки від 08.05.2018 р. між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 з усіма додатковими угодами, додатками, актами виконаних робіт, платіжними документами;

- відомості про особу, що складала протокол засідання комітету кредиторів від 26.04.2019 р., яким затверджено звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат зав підсумками процедури ліквідації та про результати проведення ліквідаційної процедури та відомості, де або у кого зберігається оригінал вказаного протоколу;

- відомості про усі відкриті банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2018 років.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.07.2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1