У Х В А Л А Справа № 200/17547/18
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/6084/19
24 червня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22018040000000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
24 червня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за
№ 22018040000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також невстановленою групою осіб, на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об'єкти критичної інфраструктури - металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на територію (складські приміщення) ТОВ Дніпропетровський завод прецизійних труб, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. До функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені, зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завчасно обізнані. Відповідно до протоколу обшуку від 21.03.2019 року, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення цеху, який орендує для здійснення виробничого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було виявлено технічне обладнання для виготовлення металевих труб великого діаметру. Серед іншого було встановлено, що не всі виявлені технічні прилади мають інвентарні номери. Відповідно до протоколу огляду від 21.03.2019 року, встановлено, що серед виявлених та вилучених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ведення господарської діяльності зазначеного суб'єкта господарювання, знаходяться контракти, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іноземними суб'єктами господарювання щодо купівлі-продажу технічного обладнання. Також в зазначених контрактах вказані розрахункові рахунки, які відкриті в банківських установах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на які, відповідно до контрактів, повинно було бути перераховано грошові кошти від іноземного суб'єкта господарювання за придбані технічних обладнань. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) являється володільцем документів, а саме: відомостей 20 ОПП, декларації та додатків АМ до декларації про прибуток (баланс/фінансова звітність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22018040000000081 від 19.10.2018 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей 20 ОПП, декларацій та додатків АМ до декларації про прибуток (баланс/фінансова звітність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 липня 2019 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1