465/3380/19
1-кс/465/1182/19
слідчого судді
20.06.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001408 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-
Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001408 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що в період часу з 15.02.2019 по 22.02.2019 відбулося несанкціоноване списання коштів з БПК ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . На підставі звернення клієнта ОСОБА_5 працівниками департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.022019 по 27.02.2019 проведено службову перевірку по даному факту,у за результатами якої, було встановлено, що крадіжку коштів з карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 здійснив працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у робочий час в приміщенні контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши інформацію про CVV код платіжної картки клієнта та дізнавшись інші реквізити платіжної картки клієнта, останній здійснив розрахунки на власну користь, а саме :
18.02.2019 о 10 год. 45 хв. платіж на суму 510 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
19.02.2019 о 11 год. 01 хв. платіж на суму 1020 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
20.02.2019 о 11 год. 21 хв. платіж на суму 1 020 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.02.2019 о 12 год. 54 хв. платіж на суму 1 020 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
22.02.2019 о 10 год. 20 хв. платіж на суму 510 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
22.02.2019 о 10 год. 25 хв. платіж на суму 2 500 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
24.02.2019 о 20 год. 15 хв. були здійснені дві невдалі спроби розрахунку;
25.02.2019 о 08 год. 04 хв. змінив ліміт на інтернет розрахунки до 10 000 грн.;
25.02.2019 о 08 год. 05 хв. розблокував карту; 25.02.2019 о 08 год. 11 хв. платіж на суму 1 000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
25.02.2019 о 08 год. 12 хв. платіж на суму 1 000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
25.02.2019 о 08 год. 25 хв. платіж на суму 1 536.56грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
25.02.2019 о 08 год. 25 хв. Карту заблоковано;
Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка не санкціоновано перевела грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.02.2019 по 22.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів: дати; часу; суми та призначення платежів; їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 за період з 15.02.2019 по 22.02.2019; з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).
У судове засідання слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 не з'явився, просить розглянути клопотання у його відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, однак, відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001408 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по банківському рахунку, якому кореспондує банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 15.02.2019 по 22.02.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів; дати; часу; суми та призначення платежів; їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 юриста 1 класу ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2019 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8