Справа № 200/10500/18
Провадження №1-кс/200/6561/18
25 червня 2018 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №420180400000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Співробітники керівного складу ГУНП в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, здійснюють невтручання у діяльність ряду приватних підприємств, які на підставі укладених цивільно- правових договорів отримують у користування земельні ділянки на території Дніпропетровської області від їх власників, а саме державних підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , профільних Міністерств та відомств України, зокрема Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та інших, які прямо суперечать вимогам чинного законодавства, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки. Окрім того, співробітники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені та діють договори на проведення спільної господарської діяльності. Документи, які можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у сторони обвинувачення виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та інших, враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у сторони обвинувачення не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42018040000000463, прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які знаходяться у групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000000463, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів СБ України, визначених слідчим відповідним дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- до оригіналу податкової справи ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу податкової звітності у період з 01.01.2016 року по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції), оригінали актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) з 01.01.2016 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв'язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_10 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив'язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення, а також оригіналів листування, щодо звітності та господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 24.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1