Справа № 216/2868/19
провадження 1-кс/216/3206/19
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів
10 червня 2019 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000653 від 09.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000653 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у період 2015-2017 років по місту первинної реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме дані про структуру та діяльність, технічний стан обладнання, створення служб та призначення відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, протоколи та посвідчення, що підтверджують навченість керівників та посадових осіб підприємства з нормативно-правових актів з охорони праці, протоколи та посвідчення, що підтверджують навченість з відповідних спеціальностей робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, дані щодо наявності виробничої бази підприємства.
Після внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів, які не відповідають дійсності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до експертного-технічних центрів Держпраці з метою проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та після проведення вказаних експертиз по не дійним (підробленим) документам отримали дозволи на проведення робіт з підвищеною небезпекою, які в подальшому незаконно використовуються на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
15.04.2019 за вих. № 48/8-1-3291 у даному кримінальному провадженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направлено вимогу про надання копій документів, згідно переліку зазначеному у вимозі.
Однак, 19.04.2019 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано відповідь на вимогу про те, що відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України, відповідно до ст.159-162 КПК України визначено порядок отримання та вилучення документів, у зв'язку з чим у разі надання відповідної ухвали суду вказані документи будуть надані.
10.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- договір (договори) укладений (укладені) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт (надання послуг) підвищеної небезпеки за період з 2015-2017 років та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. Ф-2), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідну та вихідну кореспонденцію, документів, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму підприємства та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі.
- договір (договори) укладений (укладені) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт (надання послуг) підвищеної небезпеки за період з 2015-2017 років та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. Ф-2), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідну та вихідну кореспонденцію, документів, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму підприємства та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі.
- наряди допусків форми НД-90 на виконання робіт підвищеної небезпеки з додатками за період з 2015-2017 років;
- наряди допусків на виконання вогняних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2015-2017 років;
- заяви директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання пропусків для конкретних працівників вказаних підприємств на виконання робіт підвищеної небезпеки на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2015-2017 років;
- перелік отриманих пропусків працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2015-2017 років;
- дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, кваліфікаційні сертифікати, посвідчення спеціалістів на працівників підприємств, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладення договорів та видачу допусків працівникам підприємств для виконання робіт на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2015-2017 років, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості речових доказів.
Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв'язку з достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000653, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- договір (договори) укладений (укладені) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт (надання послуг) підвищеної небезпеки за період з 2015-2017 років та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. Ф-2), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідну та вихідну кореспонденцію, документів, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму підприємства та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі.
- договір (договори) укладений (укладені) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт (надання послуг) підвищеної небезпеки за період з 2015-2017 років та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. Ф-2), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідну та вихідну кореспонденцію, документів, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму підприємства та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі.
- наряди допусків форми НД-90 на виконання робіт підвищеної небезпеки з додатками за період з 2015-2017 років;
- наряди допусків на виконання вогняних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2015-2017 років;
- заяви директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання пропусків для конкретних працівників вказаних підприємств на виконання робіт підвищеної небезпеки на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2015-2017 років;
- перелік отриманих пропусків працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2015-2017 років;
- дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, кваліфікаційні сертифікати, посвідчення спеціалістів на працівників підприємств, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладення договорів та видачу допусків працівникам підприємств для виконання робіт на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2015-2017 років.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 липня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1