печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29690/19-к
13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000024 від 12.02.2019 року - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019101060000024 від 12.02.2019 року - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019101060000024 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що група осіб на території міста Києва, а саме у Печерському раойоні здійснює виготовлення з метою подальшого збуту прекурсору “фенілнітропропен”, з якої в подальшому виготовляють психотропну речовину “амфетамін”, також здійснюють збут психотропної речовини “МДМА”.
Механізм збуту прекурсору “фенілнітропропен” такий - для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору “фенілнітропропен”:
1.Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )
2.Відправлення через кур'єрську службу доставки ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке здійснюється невідомим чоловіком з м. Києва.
Кошти перераховують на картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”:
- НОМЕР_3 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_4 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_4 ;
- НОМЕР_5 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_6 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_7 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_8 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_9 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_10 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_11 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_12 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_13 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_14 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_15 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_16 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_17 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_18 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_19 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_20 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_21 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_22 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_23 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_24 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_25 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_26 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_27 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_28 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_29 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_30 , зареєстрована на ім'я ОСОБА_20 .
Зняття коштів здійснюється через термінали “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у різних районах Києва невстановленою особою.
Місячний обіг грошових коштів по вказаним карткам- 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Прокурор зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів. Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на банківську карту “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_20 , якою користується ОСОБА_19 , встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо переводила гроші на інші рахунки.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_20 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_19 та можуть бути використані в суді, як доказ.
Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_20 через банківські термінали АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження №42019101060000024 від 12.02.2019 року - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або за їх дорученням, в порядку ст. 36 КПК України, групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_20 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;
-копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_20 ;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_20 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/29690/19-к
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1