печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30722/19-к
Примірник № ___
14 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість, вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, шляхом протиправного одержання відшкодування податку на додану вартість, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили суму податкових зобов'язань за квітень 2017 року на суму понад 129 млн. грн., та завищили на вказану суму бюджетне відшкодування.
Відповідно до акту позапланової перевірки від 05.02.2018 за №82/26-15-14-04-01/38266407, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , підприємством завищено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за квітень 2017 року на суму 129 056 286 гривень.
Серед іншого також встановлено, що упродовж 01 січня - 30 квітня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало газ на користь низки суб'єктів підприємницької діяльності, а в тому числі Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).
За отриманий природний газ товариство одержало від цих підприємств кошти у сумі 4200585100 грн., у т.ч. ПДВ у сумі 700097516 грн. Тобто, реалізувавши одержаний газ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповна одержало ПДВ, сплачений ним при імпорті.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2017 по 30 квітня 2017 року.
Прокурор вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2017 року, у тому числі договорів, актів прийому-передачі природного газу (у тому числі в газотранспортній системі та ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, документів, що підтверджують сплату за придбаний природний газ, документів щодо взаємозаліку операцій з придбання та продажу природного газу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30722/19-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1