ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
05.06.2019Справа № 910/12092/18
За заявою Публічного акціонерного товариства "Томак" (код ЄДРПОУ 14307305)
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники:
ліквідатор Носенко Т.С.;
від ТОВ "Базальт-Прогрес": Старик В.М.;
від ТОВ "Українська бізнес мережа": Тарасун О.І.;
від Компанії "Лакресон Сервіс ЛТД": Кириченко Р.Ю.
У вересні 2018 року ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Томак" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018р. № 910/12092/18 заяву Публічного акціонерного товариства "Томак" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 03.10.2018 р., зобов'язано арбітражного керуючого Осадчого О.С. ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 09.04.2013 року № 810), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 01.10.2018р. надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Томак".
19.09.2018 від арбітражного керуючого Осадчого О.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
24.09.2018 від арбітражного керуючого Осадчого О.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
24.09.2018 від арбітражного керуючого Кирика В.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
01.10.2018 від арбітражного керуючого Пісної Д.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
01.10.2018 від арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
02.10.2018 від арбітражного керуючого Осадчого О.С. надійшло клопотання про відмову від участі у справі.
02.10.2018 від арбітражного керуючого Носенко Т.Ю. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
02.10.2018 від арбітражного керуючого Абрамова В.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
03.10.2018 від ліквідатора ТОВ "Томак" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Томак"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; розгляд справи призначено на 17.10.2018.
08.10.2018 від арбітражного керуючого Дарієнко В.Д. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
08.10.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
12.10.2018 від ОСОБА_1 надійшла заява про участь у справі.
Постановою Господарського суду міста Києва від 17.10.2018 визнано банкрутом Публічне акціонерне товариство "Томак"; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Носенко Тетяну Сергіївну.
08.11.2018 матеріали справи № 910/12092/18 направлено до Північного апеляційного господарського суду.
14.11.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 17 161 882,13 грн.
15.11.2018 від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 2 859 253,05 грн.
19.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 100 000 000,00 грн.
19.11.2018 від Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 50 379,73 грн.
20.11.2018 від Компанії "Лакресон Сервісез ЛТД" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 6 195 497,52 грн.
20.11.2018 від Компанії "Лакресон Сервісез ЛТД" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 42 619 901,12 грн.
20.11.2018 від Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
20.11.2018 від Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" надійшла заява про уточнення вимог до боржника.
22.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Бізнес Мережа" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 1 677 570 000,00 грн.
29.11.2018 від ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів.
30.11.2018 від ліквідатора банкрута надійшли повідомлення про розгляд вимог кредиторів.
03.12.2018 від ліквідатора банкрута надійшли повідомлення про розгляд вимог кредиторів, звіт про надіслані повідомлення кредиторам.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 апеляційні скарги арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича, арбітражного керуючого Абрамова Віталія Валерійовича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес" на постанову Господарського суду міста Києва від 17.10.2018 року у справі № 910/12092/18 залишено без задоволення; постанову Господарського суду міста Києва від 17.10.2018 у справі № 910/12092/18 (в оскаржуваній частині) залишено без змін.
07.02.2019 матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 призначено розгляд справи та заяв Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 17 161 882,13 грн.; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 2 859 253,05 грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес" з грошовими вимогами до боржника на суму 100 000 000,00 грн.; Компанії "Лакресон Сервісез ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 6 195 497,52 грн.; Компанії "Лакресон Сервісез ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 42 619 901,12 грн.; Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" з грошовими вимогами до боржника; Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Бізнес Мережа" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 677 570 000,00 грн. на 20.03.19; запропоновано учасникам провадження у справі та заявленим кредиторам ознайомитися із поданими заявами та повідомленнями ліквідатора банкрута про розгляд грошових вимог та надати суду обґрунтовані письмові пояснення; повідомлено Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню Пенсійного фонду України у м. Києві строк до 10.03.2019.
07.03.2019 від Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві надійшов лист з доказами оплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 прийнято заяву Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві з грошовими вимогами до боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 20.03.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2019 визнано кредиторами Публічного акціонерного товариства "Томак": Головне управління ДФС у м. Києві на суму 17 165 406,13 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 10 898 713, 50 грн. - третя черга; 6 263 168,63 грн. - шоста черга; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві на суму 2 862 777,05 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 2 859 253,05 грн. - друга черга; Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві на суму 53 903,73 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 50 379,73 грн. - друга черга; зобов'язано ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом; розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес", Публічного акціонерного товариства "Фідобанк", Компанію "Лакресон Сервіс ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська бізнес мережа" з грошовими вимогами до боржника відкладено на 10.04.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2019 розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес", Публічного акціонерного товариства "Фідобанк", Компанії "Лакресон Сервіс ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська бізнес мережа" з грошовими вимогами до боржника відкладено на 05.06.19.
В судове засідання 05.06.2019 з'явилися представники кредиторів ТОВ "Базальт-Прогрес", ТОВ "Українська бізнес мережа", Компанії "Лакресон Сервіс ЛТД" та ліквідатор банкрута.
Представники учасників провадження у справі надали поясненя щодо заявлених кредиторських вимог.
Ліквідатор банкрута надала пояснення та заперечення щодо заявлених вимог.
Судом розглянуто заяву Компанії "Лакресон Сервіс ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 6 195 497,52 грн. та встановлено таке.
11.03.2016 Між Компанією «Лакресон Сервісез ЛТД та Публічним акціонерним товариством «Томак», укладено Договір субкомісії від 11.03.2016. За умовами Договору субкомісії, Комісіонер - передає об'єкти нерухомого майна Субкомісіонерові, а останній - здає дані об'єкти в оренду та отримує за це грошові кошти.
Вказаний Договір субкомісії діяв у період з 11.03.2016 по 18.07.2016. Додатковою угодою від 18.07.2016 між Компанією «Лакресон Сервісез ЛТД» та ПАТ «Томак» розірвано Договір субкомісії від 11.03.2016.
Як видно з виписок/особових рахунків за період з 10.03.2016 по 31.07.2016, від оренди об'єктів нерухомого майна, ПАТ «Томак» отримало - 8 850 710,75 грн. При цьому, відповідно до виписок за період з 10.03.2016 по 31.07.2016, платежі на рахунки Компанії «Лакресон Сервісез ЛТД» - не здійснювалися.
Відповідно до п. 4.1. Договору субкомісії якщо інше не передбачено домовленістю Сторін, за виконання доручення Комісіонера на укладення договору (договорів) оренди приміщення Об'єкта Комісіонер щомісячно сплачує Субкомісіонерові комісійну винагороду (плату) у розмірі 30% (тридцяти відсотків) від загальної суми належних Комітентам у звітному місяці орендних тат, що нараховуються за всіма укладеними Субкомісіонером договорами оренди (суборенди) приміщень Об'єкта.
Таким чином сума-винагороди Субкомісіонера за оренду зазначеного нерухомого майна складає -2 655 213,23 грн. ( 30% від 8 850 710,75 грн.).
Виходячи з вищевикладеного 70% від отриманих грошових коштів, відповідно до умов договору, належать сплатити Компанії «Лакресон Сервісез ЛТД» і становлять - 6 195 497,52 грн., (8 850 710.75 (100%) - 2 655 213,23 (30 %) = 6 195 497,52 грн.).
Ліквідатором банкрута вимоги визнано в повному обсязі.
Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Компанії «Лакресон Сервіс ЛТД» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 6 199 021,52 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 6 195 497,52 грн. - четверта черга.
Судом розглянуто заяву Компанії "Лакресон Сервіс ЛТД" з грошовими вимогами до боржника на суму 42 619 901,12 грн. та встановлено таке.
25.07.2013 та 30.01.2013 між Компанією «Лакресон Сервісез ЛТД» (в якості Кредитора) та Публічним акціонерним товариством «Томак» (в якості Позичальника) укладено Кредитні договори, предметом яких були грошові кошти у вигляді Кредиту.
На підставі Кредитних договорів від 25.07.2013 та 30.01.2013 Кредитор надав Позичальнику грошові кошти у загальному розмірі - 347 779,40 та 712 700,00 USD (доларів США) відповідно.
За розрахунком Кредитора вказаного в заяві, на сьогоднішній день сума кредитних коштів за Кредитними договорами еквівалентна відповідно: 9 654 356.14 грн., (347 779,40 доларів США * 27.76 грн.) та 19 784 552,00 грн., (712 700,00 доларів США * 27,76 грн.), що в сумі складає - 29 438 908,14 грн., (9 654 356,14 грн. + 19 784 552,00 грн.).
Відповідно до умов Кредитних договорів від 25.07.2013 та 30.01.2013 за користування кредитними коштами встановлювалася процентна ставка у розмірі 10%.
Сума заявлених процентів за користування кредитними коштами по Кредитному договору від 30.01.2013 становить - 184 695,74 доларів США, яка еквівалентна - 5 127153,18 грн. (187 558,40 доларів США * 27,76 грн.).
Сума заявлених процентів за користування кредитними коштами по Кредитному договору від 25.07.2013 складає - 290 124,00 доларів США, яка еквівалентна - 8 053 842,24 грн., (290 124,00 доларів США * 27,76 грн.).
Загальна сума заявлених до сплати процентів за користування кредитними коштами становить - 13 180 996,98 грн. (5 127 153,74 + 8 053 842,24).
Проценти за вказаним договором розраховувався з урахуванням надходження кредитних коштів на рахунки ПАТ «Томак».
Загальна сума заявлених вимог за тілом кредиту та процентами за користування кредитними коштами по Кредитним договорами від 25.07.2013 та 30.01.2013 становить - 42 619 901,12 грн., (29 438 908,14 - тіло кредиту + 13 180 996,98 - проценти за користування).
Дані обліку ПАТ «Томак» підтверджують надходження коштів за вищевказаними кредитними договорами та користування ними. Разом з тим не враховано часткове погашення заборгованості за рахунок передачі кредитору у власність двох об'єктів нерухомого майна.
Між Компанією «Лакресон Сервісез ЛТД» та ПАТ «Томак» укладалися два Договори про задоволення вимог іпотекодержателя датовані 06.03.2016. Предметами вказаних вище договорів були: 1) адміністративно-виробничий комплекс в частині площею 880,20 кв. м. по вул. Вікентія Хвойко, будинок 15/15 , у м. Києві, що розташований на земельній ділянці площею 5,6210 га. цільове призначення - для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих приміщень, будівель та допоміжних споруд заводу, який належить Іпотекодержателю на підставі дублікату Свідоцтва про право власності виданого Київською міською державною адміністрацією Головного управління житлового господарства та майна від 23.10.1997 за № 428-В та зареєстрованого Комунальним підприємством Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна 03.02.2005 за № 298-3 та зареєстрованого у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.09.2013 за № 153901180000 та 2) будівля, клуб по літері «65» загальною площею 912,50 кв. м., по вул. Вікентія Хвойко. будинок 15/ 15 . у м. Києві, що розташовано на земельній ділянці площею 5,6210 га. цільове призначення - для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих приміщень, будівель та допоміжних споруд заводу, який належить Іпотекодержателю на підставі Свідоцтва про право власності виданого Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління у м. Києві та зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 81785080000.
Відповідно до умов договору була проведена оцінка вказаних об'єктів. Відтак, ціна адміністративно-виробничого комплексу становить - 1 137 203,76 грн., а ціна будівлі (клубу за літерою « 65») становить - 819 488,88 грн. За умовами договорів - Іпотекодержатель набуває права власності на вказані об'єкти за ринковою вартістю зазначеною в договорах.
На інше майно, яке було предметом іпотеки другої черги до того часу було звернено стягнення першим іпотекодержателем (ПАТ «Фідобанк»), тому залишок заборгованості залишився не забезпеченим.
Таким чином, Компанія «Лакресон Сервісез ЛТД» отримала у власність два об'єкти нерухомого майна в забезпечення зобов'язань які виникли з Кредитного договору від 25.07.2013. Загальна сума ринкової вартості вказаних об'єктів становить - 1 956 692,64 грн., (1 137 203,76 грн. + 819 488,88 грн.), що еквівалентно - 70 486,04 USD (доларам США).
Відповідно до ст. 534 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України): у разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором або законом: 1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання; 2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка; 3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.
Таким чином, на момент укладення Договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, сума нарахованих процентів за користування кредитом згідно договору від 25.07.2013 становила - 106 815,60 USD (доларів США). Таким чином після вищевказаного часткового задоволення вимог зі сплати процентів їх залишок становив - 36 329,56 USD (доларів США) (106 815,60 - 70 486,04) на 06.03.2016. В такому випадку на момент 06.03.2016 загальна сума заборгованості по Кредитному договору від 25.07.2013 становила - 749 029,56 Доларів США, (712 700,00 + 36 329,56), що еквівалентно - 20 793 060,60 грн.
На 03.10.2018 сума заборгованості по кредитному договору від 25.07.2013 складає - 26 154 694,24 грн.
Отже, з урахуванням виписок ПАТ «Томак», правочинів укладених між ПАТ «Томак» та Компанії «Лакресон Сервісез ЛТД», загальна сума заборгованості становить - 40 936 203,34 грн.
Тобто, заявлені Кредитором вимоги визнаються за вирахуванням вартості майна, яке було ним отримане у власність в рахунок часткового погашення зобов'язання.
Ліквідатором банкрута вимоги визнано частково.
Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Компанії «Лакресон Сервіс ЛТД» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 40 939 727,34 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 40 936 203,34 грн. - четверта черга.
Судом розглянуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес" з грошовими вимогами до боржника та встановлено таке.
У заяві від 16.11.2018, ТОВ «Базальт-Прогрес» стверджує, що відповідно до Договору відповідального зберігання № 1/ЗБ-17 від 07.11.2017 ПАТ «Томак» зобов'язалося зберігати науково-технічну документацію. Відповідно до умов Договору, ТОВ «Базальт-Прогрес» мало сплачувати ПАТ «Томак» - 12 000,00 грн. щомісячно за зберігання технічно-наукової документації.
У зв'язку з вказаним ТОВ «Базальт-Прогрес» просить визнати грошові вимоги в розмірі 100 000 000,00 грн.
Інформація про будь-які інші обставини в заяві - відсутня.
До заяви додано: ксерокопію договору № 1/ЗБ-17 від 07.11.2017; ксерокопію додатку № 1 до такого договору - переліку майна, яке передається на зберігання; ксерокопія акту № 1 здачі-приймання майна від 07.11.2017.
Заява не містить відомостей, які б обґрунтовували наявність у ТОВ «Базальт- Прогрес» саме грошових вимог, відсутній також розрахунок таких вимог, підстава (обставини), з яких такі вимоги виникли.
Договір зберігання передбачає здійснення ТОВ «Базальт-Прогрес» оплати за зберігання на користь ПАТ «Томак» після підписання акту приймання-передачі майна (додана до заяви ксерокопія якого датована 07.11.2017).
Окремо варто зазначити, що за результатами аналізу руху коштів на рахунках ПАТ «Томак» надходження грошових коштів від ТОВ «Базальт-Прогрес» - відсутні. За результатами аналізу виданих податкових накладних, відомості про видачу таких ТОВ «Базальт-Прогрес» - відсутні. За результатами аналізу бухгалтерської документації ПАТ «Томак» відомості про прийняття майна на зберігання - відсутні. За результатами аналізу вхідної та вихідної документації ПАТ «Томак» будь-яке листування з ТОВ «Базальт- Прогрес» відсутнє.
Таким чином ні заява ні додані до неї документи не підтверджують наявність у ТОВ «Базальт-Прогрес» прав грошової вимоги в розмірі 100 000 000 грн., не містять підстав виникнення грошових вимог ТОВ «Базальт-Прогрес» загалом та не містять розрахунку таких вимог. З аналізу документації ПАТ «Томак» також відсутня можливість встановити наявність будь-яких правовідносин грошово-зобов'язального характеру між ПАТ «Томак» та ТОВ «Базальт-Прогрес».
Як зазначає ліквідатор банкрута, інформація про зберігання науково-технічної документації мала б відобразитися у позабалансовому рахунку, однак, згідно даних позабалансового рахунку 023 відсутня будь-яка інформація про взяття на зберігання зазначеної документації, окрім цього у ПАТ «ТОМАК» відсутній взагалі ТОВ «Базальт-Прогрес» як контрагент.
Окрім цього, слід зазначити, що п. 3.2. договору ТОВ «Базальт-Прогрес» має право у будь-який час вимагати повернення майна.
Жодних доказів звернення до боржника щодо повернення майна, до заяви не подано.
Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.
Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно зі ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.
Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що вимоги ТОВ «Базальт-Прогрес» не є грошовими в розумінні начебто укладеного договору за якими: "ТОВ «Базальт-Прогрес» передає, а ПАТ «Томак» приймає на зберігання та користування протягом строку договору науково-технічну документацію та ТОВ «Базальт-Прогрес» має право у будь-який час вимагати повернення майна.
Отже, суд не може погодитися з тим, що вимоги є грошовими та документально підтвердженими.
На підставі чого, заява ТОВ «Базальт-Прогрес» про визнання його кредитором у справі задоволенню не підлягає.
Згідно з ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під грошовим зобов'язанням слід розуміти зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.
Кредитором відповідно до указаної норми слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. При цьому, конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя);
Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів (п. 36.7 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").
Заслухавши пояснення учасників провадження у справі, суд ухвалив відкласти вирішення заяви Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" з метою надання можливості Публічному акціонерному товариству "Фідобанк" надати письмові обґрунтовані пояснення щодо заявлених вимог та заперечень ліквідатора банкрута.
Відповідно до ст. 66 ГПК України, свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідок зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.
Згідно із ст. 88 ГПК України, показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. У заяві свідка зазначаються ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з'явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів.
Відповідно до ст. 89 ГПК України, свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. Суд має право зобов'язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка до суду або його участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Якщо свідок без поважних причин не з'явився в судове засідання або не взяв участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд не бере до уваги його показання. В ухвалі про виклик свідка суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.
Заслухавши пояснення учасників провадження у справі, дослідивши подану заяву ТОВ «Українська Бізнес Мережа» та заяву про зменшення кредиторських вимог, суд вбачає за необхідне викликати у судове засідання в якості свідків голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_5 ), директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 , директора ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7 . Явку свідків визнати обов'язковою.
Враховуючи викладені обставини, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -
1. Визнати кредитором Публічного акціонерного товариства "Томак":
- Компанію «Лакресон Сервіс ЛТД» на суму 47 138 748,86 грн., з яких: 7048,00 грн. - перша черга; 47 131 700,86 грн. - четверта черга.
2. В іншій частині вимог Компанії «Лакресон Сервіс ЛТД» відмовити.
3. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Прогрес" з грошовими вимогами до боржника відмовити повністю.
4. Зобов'язати ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом.
5. Розгляд заяв Публічного акціонерного товариства "Фідобанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська бізнес мережа" з грошовими вимогами до боржника відкласти на 17.07.19 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.
6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Фідобанк" надати письмові обґрунтовані пояснення щодо заявлених вимог та заперечень ліквідатора банкрута.
7. Викликати у судове засідання в якості свідків голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_5 ), директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 , директора ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7 . Явку свідків визнати обов'язковою.
8. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
8.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ) 280 400 000,00 грн.;
8.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
8.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
8.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
8.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
9. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
9.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
9.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
9.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
9.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
9.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_3 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ «Томак».
10. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
10.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ) 286 750 000,00 грн.;
10.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
10.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
10.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
10.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
11. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
11.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
11.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
11.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
11.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
11.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_4 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ «Томак».
12. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
12.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ) 317 420 000,00 грн.;
12.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
12.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
12.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
12.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
13. Зобов'язати голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
13.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
13.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
13.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
13.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
13.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_5 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ "Томак".
14. Зобов'язати ОСОБА_3 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
14.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ) 280 400 000,00 грн.;
14.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
14.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
14.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
14.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
14.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які Муренцевою З.В . були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
15. Зобов'язати ОСОБА_3 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
15.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
15.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
15.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
15.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
15.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_3 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ "Томак";
15.6. Докази щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ОСОБА_3 були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_3 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
16. Зобов'язати ОСОБА_4 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
16.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ) 286 750 000,00 грн.;
16.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
16.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
16.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
16.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
16.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ОСОБА_4 були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
17. Зобов'язати ОСОБА_4 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
17.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
17.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
17.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
17.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
17.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_4 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ "Томак";
17.6. Докази щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ОСОБА_4 були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_4 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
18. Зобов'язати ОСОБА_5 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
18.1. Обставин видачі ПАТ «Томак» простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ) 317 420 000,00 грн.;
18.2. Правочинів, укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
18.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
18.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
18.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
18.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ОСОБА_5 були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
19. Зобов'язати ОСОБА_5 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
19.1. Правочини, укладені між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
19.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
19.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
19.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель;
19.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ОСОБА_5 певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ПАТ "Томак";
19.6. Докази щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ОСОБА_5 були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ПАТ «Томак» та ОСОБА_5 , на виконання яких ПАТ «Томак» було видано зазначений вексель.
20. Зобов'язати ОСОБА_3 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
20.1. Обставин передачі ОСОБА_3 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ) 280 400 000,00 грн.;
20.2. Правочинів, укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
20.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
20.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
20.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель.
21. Зобов'язати ОСОБА_3 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
21.1. Правочини, укладені між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
21.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
21.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
21.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
21.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг Муранцевій З.В.
22. Зобов'язати ОСОБА_4 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
22.1. Обставин передачі ОСОБА_4 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ) 286 750 000,00 грн.;
22.2. Правочинів, укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
22.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
22.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
22.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель.
23. Зобов'язати ОСОБА_4 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
23.1. Правочини, укладені між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
23.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
23.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
23.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
23.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ОСОБА_4
24. Зобов'язати ОСОБА_5 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
24.1. Обставин передачі ОСОБА_5 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ) 317 420 000,00 грн.;
24.2. Правочинів, укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких передачі ОСОБА_5 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
24.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
24.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
24.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель.
25. Зобов'язати ОСОБА_5 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
25.1. Правочини, укладені між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
25.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
25.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
25.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
25.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ОСОБА_5.
26. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
26.1. Обставин передачі ОСОБА_3 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ) 280 400 000,00 грн.;
26.2. Правочинів, укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
26.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
26.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
26.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
26.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель.
27. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
27.1. Правочини, укладені між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
27.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
27.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
27.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель;
27.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ОСОБА_3 ;
27.6. Доказів щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_3 було передано зазначений вексель.
28. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
28.1. Обставин передачі ОСОБА_4 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ) 286 750 000,00 грн.;
28.2. Правочинів, укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
28.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
28.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
28.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
28.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель.
29. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
29.1. Правочини, укладені між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
29.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
29.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
29.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель;
29.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ОСОБА_4 ;
29.6. Доказів щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_4 було передано зазначений вексель.
30. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
30.1. Обставин передачі ОСОБА_5 Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Реверс Інвест» простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ) 317 420 000,00 грн.;
30.2. Правочинів, укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких передачі Івахном А.В . було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
30.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
30.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких передачі ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
30.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між передачі ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
30.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначені векселі.
31. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
31.1. Правочини, укладені між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест» на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
31.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
31.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
31.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначений вексель;
31.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «ФК «Реверс Інвест» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ОСОБА_5 .;
31.6. Доказів щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «ФК «Реверс Інвест» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Реверс Інвест», на виконання яких ОСОБА_5 було передано зазначені векселі.
32. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
32.1. Обставин передачі ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська бізнес мережа»:
- простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ) 280 400 000,00 грн.;
- простого векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ) 286 750 000,00 грн.;
- простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ) 317 420 000,00 грн.;
32.2. Правочинів, укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа» на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
32.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
32.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
32.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
32.6. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «Українська бізнес мережа» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест".
33. Зобов'язати директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
33.1. Правочини, укладені між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа» на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
33.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
33.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
33.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
33.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «Українська бізнес мережа» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест".
34. Зобов'язати директора ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7 подати до суду згідно зі ст. 88 ГПК України нотаріально посвідчені свідчення щодо:
34.1. Обставин передачі ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська бізнес мережа»:
- простого векселя, бланк серії АА 2637285, дата складання 21.02.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 ( ОСОБА_3 ) 280 400 000,00 грн.;
- простого векселя, бланк серії АА 2637283, дата складання 17.05.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ) 286 750 000,00 грн.;
- простого векселя, бланк серії АА 2637284, дата складання 19.07.2017 про сплату проти цього простого векселя ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) 317 420 000,00 грн.;
34.2. Правочинів, укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа» на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
34.3. Виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
34.4. Розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
34.5. Легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
34.6. Джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «Українська бізнес мережа» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі.
35. Зобов'язати директора ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7 подати до суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи документів:
35.1. Правочини, укладені між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа» на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо);
35.2. Докази виконання правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
35.3. Докази розрахунків за правочинами (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
35.4. Докази легітимності правочинів (відчуження майна, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг тощо), укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі;
35.5. Дозвільну документацію, передбачену чинним законодавством щодо легітимності здійснення продажу ТОВ «Українська бізнес мережа» певного виду майна, товарів, виконання робіт, надання послуг ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест";
35.6. Доказів щодо джерел походження майна (товарів), грошей, за які ТОВ «Українська бізнес мережа» були придбані майно (товари), які є об'єктами за правочинами, укладеними між ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" та ТОВ «Українська бізнес мережа», на виконання яких ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" було передано зазначені векселі.
36. Попередити свідків: голову правління ПАТ "Томак" ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, директора ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6 , директора ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.
37. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство, заявленим кредиторам, голові правління ПАТ "Томак" Тищенку Володимиру Петровичу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5, директору ТОВ "Фінансова компанія "Реверс Інвест" ОСОБА_6, директору ТОВ "Українська бізнес мережа" ОСОБА_7.
Повний текст ухвали складено 21.06.2019
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Івченко