печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28131/19-к
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про арешт майна,-
31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №1 міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001609 відомості про які внесені 22.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ряд інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, входячи до складу організованої злочинної групи, яка має стійкі транснаціональні зв'язки, виконуючи покладені на них обов'язки у відповідності до розробленого плану вчинення злочину, відповідно до розподілу злочинних ролей, перебуваючи на території України, в продовж 2019 року, вчиняли дії пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - героїн в особливо великих розмірах.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_11 являється засновником юридичної особи, а саме ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878, основним видом діяльності якого згідно КВЕД є оптова торгівля фруктами й овочами.
Разом з цим, слідчий зазначає, що корпоративні права підозрюваного ОСОБА_11 є безпосереднім майном останнього, а тому у органу досудового розслідування виникає необхідність у накладені арешту на вказані права, з метою забезпечення подальшого можливого виконання конфіскації майна як виду покарання, та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Слідчий вказує, що згідно довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 розмір внеску ОСОБА_11 , як єдиного засновника юридичної особи до статутного капіталу товариства становить 270800 грн., що становить 100 % корпоративних прав.
Враховуючи зазначене, слідчий вказує, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання необхідно накласти арешт на корпоративні права, що належать підозрюваному ОСОБА_11 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді статутного капіталу ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 розміром 270800 грн., що становить 100 % корпоративних прав та заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи з метою конфіскації майна як виду покарання.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 розмір внеску Деведжі Мємєт, як єдиного засновника юридичної особи до статутного капіталу товариства становить 270800 грн., що становить 100 % корпоративних прав.
З огляду на зазначене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права, що належать підозрюваному ОСОБА_11 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді статутного капіталу ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 розміром 270800 грн., що становить 100 % корпоративних прав та заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КАРОЛІНА ЮА» ЄДРПОУ 42840878 в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1