печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21977/19-к
06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
06.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 26.04.2019 року в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» білого кольору, д.н.з. " НОМЕР_1 ", за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, який належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , а саме:
- Паспорт гр-на України серія НОМЕР_3 виданий на імя ОСОБА_5 ;
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Квитанція № 13/КЗ на 2 арк;
- Свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_5 від 08.04.2016 на 1 арк;
- Квитанція № 0849 від 25.03.1995 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження НОМЕР_6 на 1 арк;
- Справка від 22.08.1996 видана ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Інцензія на переказ коштів № 2/4 на 1 арк.;
- Інцензія на переказ коштів № 1/2 на 1 арк.;
- Копія довідки від 10.04.2019 № 02/09-04-364 на 1 арк. в 2-х екземплярах
- Копія присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 на 1 арк в 2-х екземплярах.;
- Копія паспорту серія НОМЕР_7 виданий на імя ОСОБА_7 на 2 арк.;
- Довіреність від 04.04.2019 зареєстрована в реєстрі № 567 на 1 арк;
- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;
- Роздруківки фотознімків акту № 1 від 12.05.2017 на 3 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.03.2019 на 2 арк.;
- Заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 зареєстрована 05.04.2019 на 2 арк.;
- Копія рішення імені України від 25.11.2013 на 2 арк.;
- Опис документів, що надано на 1 арк. в 2-х екземплярах;
- Копія довіреності від 26.03.2019 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 14.03.2019 серія НОМЕР_8 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 21.07.2015 серія НОМЕР_9 на 1 арк.;
- Аркуш формату а-4 з друкованим текстом на 1 арк.;
- Рахунок-повідомлення станом на 01.03.2019 на 1 арк.;
- Роздруківка відносно особового рахунку НОМЕР_10 ;
- Копія ордеру № 1569 від 25.12.1962;
- Довіреність 26.03.2019 на 1 арк.;
- Витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва на 1 арк.;
- Довідка про реєстрацію місця проживання особи видана на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 27.07.2015 серія НОМЕР_11 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 11.04.2015 серія НОМЕР_12 на 1 арк.;
- Аркуш формату а-4 з рукописним текстом на 1 арк.;
- Копія попередження про борг від 11.04.2018 № 36/33-ПП-38520 на 1 арк.;
- Копію квитанції від 22.02.2019 на 1 арк.;
- Рукописна заява від 12.07.2019 на 1 арк.;
- Довіреність від 24.07.2018 на 1 арк.;
- Лист від 21.02.2018 вих. № 001471754-А_ВП на 1 арк.;
- Лист заступника керівника апарату суду від 03.2-08/383/19 від 20.02.2019 на 1 арк.
- Аркуш А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;
- Аркуш А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;
- Копія витягу з Державного реєстру речових прав від 26.02.2019 на 1 арк.;
- Аркуш А-4 з друкованим текстом на 1 арк.;
- Заява № 262073303465 про відкриття та ведення Поточного рахунку на 1 арк.;
- Довідка до акта огляду медично-соціальною експертною комісією серія АВ № 0420390 на 1 арк.;
- Угода № CMDPI-296467 на 2 арк.;
- Довіреність від 30.08.2018 зареєстрована в реєстрі № 1268 на 1 арк.;
- Копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 29.08.2018 зарежстрований в реєстрі №1343 на 2 арк. у 2-х екземплярах.;
- Свідоцтво про смерть від 05.04.2015 серія НОМЕР_13 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 15.05.2018 серія НОМЕР_14 на 1 арк
- Аркуш А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;
- Виписка про розрахунки на імя ОСОБА_9 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження № 2793 на ім'я ОСОБА_10 Івановична 1 арк;
- Довідка про причину смерті № 165 від 14.05.2018 на 1 арк.;
- Копія лікарського свідоцтва про смерть № 165 від 14.05.2018 на 1 арк.у 2-х екземплярах;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_15 виданого на імя ОСОБА_11 на 2-х арк.;
- Копія договору купівлі-продажу квартири від 04.05.2018 зареєстрованого в реєстрі за № 1193 на 2-х арк.;
- Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.12.1997 зареєстрованого в реєстрі за № 4599 на 1 арк.;
- Договір оренди житлового приміщення № 05-100917 від 17.10.2017 на 5 арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_16 виданий на імя ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Роздруківка фотознімку картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Лист приватного нотаріуса від 13.12.2017 вих. № 89/01-16 на 1 арк.;
- Копія договору купівлі-продажу квартири від 19.12.2017 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про право спадщини за законом від 02.12.2011 зареєстрованого в реєстрі № 5-1879 на 1 арк.;
- Копія листа ОСОБА_13 від 09.12.2017 про відмову у укладенні договору на 1 арк.;
- Копія витягу про державну реєстрацію прав від 10.05.2012 за № 34081340 на 1 арк.;
- Копія листа ОСОБА_14 від 09.12.2017 про відмову у укладенні договору на 1 арк.;
- Копія квитанції від 09.12.2017 про оплату код № 1073-3784-8656-8593 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження від 21.11.2017 серія НОМЕР_17 на 1 арк.;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;
- Справка від 08.07.1996 № 43 видана ОСОБА_15 на 1 арк.;
- Довідка № 173 від 30.07.2018 видана ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Справка з місця проживання про склад сімї від 24.07.1996 № 308 видана ОСОБА_15 на 1 арк.;
- Ордер № Г237707 виданий ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Заява ОСОБА_16 від 20.11.2014 про прийняття на абонентський облік на 1 арк.;
- Копія справи з місця проживання про склад сімї від 24.07.1996 № 308 видана ОСОБА_15 на 1 арк.;
- Копія ордеру № Г237707 виданий ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Довіреність від 05.07.2018 зареєстрована в реєстрі за № 1173 на 1 арк.;
- Заява ОСОБА_17 від 28.03.2019 на 1 арк.;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 3-х арк.;
- Лист сідді ОСОБА_18 від 20.11.2017 на 1 арк.;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2019 № 153459396 на 2-х арк.;
- Ухвала Дніпровського РС м. Києві від 29.06.2017 у справі № 755/9112/17 на 1 арк.;
- Копія ухвали Дніпровського РС м. Києві від 29.06.2017 у справі № 755/9112/17 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу квартири від 16.06.2017 зареєстрований в реєстрі за № 862 на 1 арк.;
- Рахунок за електроенергію на 1 арк.;
- Витяг з електронного ресурсу www.ulf.ua на 2 арк.;
- Рукописна заява на аркуші формату а-4 на 1 арк.;
- Постанова про арешт майна боржника від 16.02.2018 у ВП № 55820335 на 3-х арк.;
- Квитанція- повідомлення на 1 арк.;
- Довіреність від 01.01.2019 зареєстрована в реєстрі за № 39 на 1 арк.;
- Заява про страхування від 22.01.2019 на 1 арк.;
- Страховий поліс № 38FLVTM від 22.01.2019 на 1 арк.
- Довідка про реєстрацію місця проживання від 14.02.2019 № 2663252 на 1 арк.;
- Довіреність від 14.02.2019 зареєстрована в реєстрі за №64 на 1 арк.;
- Копія довіреності від 14.02.2019 зареєстрована в реєстрі за №64 на 1 арк.;
- Витяг з рішення виконкому Дніпровської районної Ради депутатів трудящих № 365 від 12.07.1976 на 1 арк.;
- Довідка № 19393/01-зі-ІІ від 10.10.2005 видана ОСОБА_19 на 1 арк.;
- Копія ордеру № 15911/1851 від 11.09.1968 на 1 арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_18 виданого на імя ОСОБА_20 на 1 арк.;
- Рахунок-повідомлення станом на 01.11.2018 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 06.06.2018 серія НОМЕР_19 на 1 арк.;
- Довідка № 294 від 29.04.2019 видана ОСОБА_21 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження від 25.09.1997 серія НОМЕР_20 на 1 арк.;
- Витяг з рішення виконкому Дніпровської районної Ради депутатів трудящих № 365 від 12.07.1976 на 1 арк.;
- Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;
- Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.;
- Аркуш формату А-4 з рукописним текстом на 1 арк.;
- Копія ордеру № 15911/1851 від 11.09.1968 на 1 арк.;
- Копія довіреності від 02.03.2019 зареєстрованої в реєстрі за № 494 на 2 арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_21 виданого на імя ОСОБА_23 на 1 арк.;
- Довіреність від 07.02.2018 зареєстрована в реєстрі за №2274 на 1 арк.;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 на 4-х арк.;
- Свідоцтво про народження № 105 від 15.01.1974 серія НОМЕР_6 ;
- Свідоцтво про шлюб від 19.11.1960 серія НОМЕР_22 ;
- Попередній договір від 02.03.2019 зареєстрований в реєстрі за № 431 на 2-х арк.;
- Заява ОСОБА_17 від 28.03.2019 на 1 арк. у 2-х екземплярах;
- Свідоцтво про народження від 19.11.1960 серія НОМЕР_23 ;
- Свідоцтво про смерть від 16.12.2014 серія НОМЕР_24 на 1 арк.;
- Квитанції Київгаз про сплату за газ;
- Повідомлення з КиївГазЕнерджи на 1 арк.;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_24 на 1 арк.;
- Повідомлення про призначення субсидії на ЖКП від 11.04.2018 на 1 арк.;
- Копія повідомлення про призначення субсидії на ЖКП від 15.11.2017 на 1 арк.;
- Копія повідомлення про призначення субсидії на ЖКП від 22.11.2017 на 1 арк.;
- Копія довідки № 502/19.3 від 05.10.2017 на 1 арк.;
- Копія квитанції № 112 від 31.05.2017 на 1 арк.;
- Копія листа з Міністерства соціальної політики на 1 арк.;
- Копія картки фізичної особи- платника податків на імя ОСОБА_20 на 1 арк.;
- Копія рішення Деснянського РС м. Києва від 25.11.2013 у справі 757/19550/13 на 6 арк.;
- Копія рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.01.2015 у справі 754/19550/13 на 4 арк.;
- Витяг із системи "Диагностика ассистент" на 6-ти арк.;
- Аркуш А-4 з рукописним текстом;
- Паспорт гр. України № 002935629 виданий на імя ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Платіжне доручення № 1 від 28.02.2019 на 1 арк.;
- Опис документів, що подаються юридисною особоюдля провдененя реєстраційної дії від 28.12.2018 на 1 арк.,
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.,
- Рішення № 3 установчих зборів ТОВ "Імперіал Торг Інвест" від 14.02.2019 на 1 аркю;
- Опис документів, що подаються юридисною особоюдля провдененя реєстраційної дії від 14.22.2019 на 1 арк.,
- Наказ №4-к від 15.02.2019 на 1 арк.;
- Ріщення № 3 установчих зборів ТОВ "Імперіал Торг Інвест" від 14.02.2019 на 1 арк;
- Наказ № 3-К від 14.02.2019 на 1 арк.;
- Копії опитувальника юридичної особи-резидента на 5-ти арк.;
- Проект-чернетка довідки на 1 арк.;
- Проет-чернетка рішення № 2 установчих зборів ТОВ "Імперіал Торг Інвест" від 26.12.2018 на 1 арк;
- Акт приймання-передавання особистих ключів користувачем СДО "Corp Light" від 01.11.2018 на 1 арк.;
- Заява про підключення до Тарифного пакету від 26.10.2018 ОСОБА_25 на 1 арк.;
- Схема зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ "Імперіал Торг Інвест" на 1 арк.;
- Картка із зразками підписів ТОВ "Імперіал Торг Інвест" зареєстрована в реєстрі за № 220 на 1 арк. в 2-х екземплярах;
- Картка із зразками підписів ТОВ "Імперіал Торг Інвест" зареєстрована в реєстрі за № 446 на 1 арк.;
- Картка із зразками підписів Директора ОСОБА_26 ТОВ "Імперіал Торг Інвест" зареєстрована в реєстрі за № 220 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу від 03.06.2019 зареєстрований в реєстрі за № 1689 на 1 арк.;
- Копія додаткової угоди № 1 до кредитного договору № K20QRG80716332 від 29.01.2019 на 1 арк.;
- Копія додаткової угоди № 1 до кредитного договору № SAMDN50OTC001958576 від 29.01.2019 на 1 арк.;
- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37040071 від 24.07.2018 на 1 арк.;
- Квитанція № OJVK55776 від 14.03.2019 на 1 арк.;
- Квитанція 0.0.1265204144.1 від 12.02.2019 на 1 арк.;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 на 1 арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_25 виданого на імя ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Квитанція 0.0.1265198658.1 від 12.02.2019 на 1 арк.;
- Довідка № 990 від 01.12.2003 видана ОСОБА_28 на 1 арк.;
- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища №00021744158 від 21.12.2018 на 1 арк.;
- Лист ОСОБА_29 від 11.12.2018 № 108-108/оп/ю02501-5404 з ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про смерть від 17.07.2004 серія НОМЕР_26 на 1 арк.;
- Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29 на 1 арк.;
- Копія позовної заяви ОСОБА_29 від 25.02.2005 на 1 арк.;
- Рішення Соломянського РС м. Києва від 10.03.2005 у справі №2-1984 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (без дат) за підписом ОСОБА_28 та ОСОБА_30 на 1 арк. в 2-х екземплярах;
- Копія свідоцтва про народження від 26.08.1982 серія НОМЕР_27 на 1 арк.;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 31 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 3 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 29 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 28 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 27 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 26 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Лист від КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського р-н м. Києва" ЖЕД № 901 про боргове зобов'язання від 22.10.2018 № 25 на 1 арк. в 2-х примірниках;
- Свідоцтво про народження від 26.08.1982 серія НОМЕР_28 на 1 арк.;
- Заява про видачу судового наказу за вимогою про стягення щаборгованості ОСОБА_29 з додатками, зареєстрована за № 210 від 29.05.2013 на 7-арк.;
- Копія розпорядження Соломянського РС м. Києва № 32 від 14.01.2019 на 1 арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_29 виданий на імя ОСОБА_29 на 1 арк.;
- Свідоцтво про смерть від 17.07.2004 серія НОМЕР_26 на 1 арк.;
- Копія кваліфікаційного сертифікату виданого на імя ОСОБА_31 серія АЕ № 004554 від 15.03.2017 на 1 арк.;
- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 4-х арк.;
- Довідка № 460/19.3 від 23.03.2019 на 1 арк.;
- Довіреність від 14.08.2018 зареєстрована в реєстрі за №1470 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження від 26.08.1982 серія НОМЕР_30 ;
- Свідоцтво про народження від 19.11.2011 серія НОМЕР_31 на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження від 18.08.1976 серія НОМЕР_32 ;
- Свідоцтво про народження від 17.07.1965 серія НОМЕР_33 ;
- Свідоцтво про шлюб від 28.11.1980 серія НОМЕР_34 ;
- Свідоцтво про смерть від 29.12.2014 серія НОМЕР_35 на 1 арк.;
- Супровідний лист та судовий наказ Соломянського РС м. Києва з додаткми від 25.11.2010 у справі № 2-н-540/10 на7-ми арк.;
- Копія паспорту гр-на України серія НОМЕР_36 виданого на імя ОСОБА_4 на 2-х арк.;
- Копія свідоцтва про шлюб від 31.12.1990 серія НОМЕР_37 на 1 арк.;
- Лист з КП "КМБТІ" КВ-2018 № 30130 від 06.08.2018 на 1 арк;
- Лист з КП "КМБТІ" КВ-2018 № 34750 від 06.09.2018 на 1 арк;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136330386 від 03.09.2018 на 2 арк.;
- Довіреність від 08.12.2018 зареєстрована в реєстрі за № 2353 на 1 арк.;
- Аркуш А-4 з рукописним текстом;
- Лист з КП "КМБТІ" КВ-2018 № 34752 від 06.09.2018 на 1 арк.;
- Рахунок № 1022 0020 0219 кс 489 на сплату ЖКП на 1 арк.;
- Свідоцтво про народження від 13.03.2019 серія НОМЕР_38 на 1 арк.;
- Копія заяви ОСОБА_32 від 13.03.2019 на 1 арк.;
- Довіреність від 02.03.2019 зареєстрована в реєстрі за № 494 на 2 арк.;
- Заява ОСОБА_33 №СМDPI-372087 про акцепт Публічної пропозиції від 16.04.2019 року;
- Заява ОСОБА_33 № НОМЕР_39 про відкриття та ведення Поточного рахунку від 16.04.2019 року;
- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, видана ОСОБА_34 ;
- Документ «Райффайзен Банк» з реквізитами для безготівкового поповнення поточних рахунків фізичних осіб;
- Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/15556/19-к;
- Повідомлення на сплату за централізоване постачання гарячої води;
- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- Акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток ОСОБА_35 ;
- Стартовий пакет «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_40 ;
- Договір оренди транспортного засобу з правом викупу №1/19 від 03 квітня 2019 року на автомобіль марки «Мерседес Бенз» НОМЕР_41 ;
- Довідка непрацездатності №242485 з 01.04.2019 року по 15.04.2019 року видана на ім'я ОСОБА_20 ;
- Рахунок за електроенергію №2535996 від 10.03.2019 року;
- Свідоцтво про право власності на житло від 22.08.1997 року, видане на ім'я ОСОБА_36 ;
- Договір страхування майна що знаходиться в заставі №ДОН0200001664;
- Довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи, видана ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Розписка ОСОБА_39 ;
- Рахунок повідомлення № ІД528112;
- Картка платника податків на ім'я ОСОБА_23 ;
- Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/1183301;
- Копія паспорта ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №8024-567529-2017;
- Копія паспорта ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Копія паспорта ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Запит Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.04.2019 року №607/13842/15-к;
- Угода про надання правової допомоги від 27.02.2018 року;
- Додаток №1 від 05.07.2018 року до Договору 870-18008664 від 16.06.2018 року;
- Кредитна картка «ОщадБанк»
- Розписка ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Конверт «Альфа-Банк»;
- Конверт «Альфа-Банк»;
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №8026-980227-2017;
- Копія паспорта ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- Квитанція №737607;
- Довідка з реквізитами поповнення рахунку.
- Паспорт гр-на України серія НОМЕР_42 виданий Катеринопільським РВ УМВС України в Черкаські обл. 25.09.1999 на ім'я ОСОБА_45 ;
- Картка платника податків № НОМЕР_43 видана на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Паспорт гр-на України серія НОМЕР_44 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 12.03.1998 на ім'я ОСОБА_46 ;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_45 видана на ім'я ОСОБА_46 ;
- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_45 видане на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- Паспорт гр-на України серія НОМЕР_18 виданий Глобинським РВ УМВС в Полтавській обл. 04.10.1991 на ім'я ОСОБА_20 ;
- Картка платника податків № НОМЕР_46 видана на ім'я ОСОБА_20 ;
- Посвідчення водія видане Ірпінським МРЕВ ДАІ у Київській області 17.06.2010 серія НОМЕР_47 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- Паспорт гр-на України серія НОМЕР_48 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 21.07.2011 на ім'я ОСОБА_47 ;
- Копія картки платника податків № НОМЕР_49 видана на ім'я ОСОБА_47 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERSEDES BENZ VITO білий, д.н.з НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 зареєстрований 16.03.2019.
Печатки різного характеру у кількості 7-ми шт.
Мобільні телефони, а саме:
- мобільний телефон «Max Com» білого кольору з зеленого кольору полоскoю IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ;
- мобільний телефон марки «Smsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_52 ;
- мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_53 , IMEI2: НОМЕР_54 ;
- мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 ;
- мобільний телефон марки «General Mobile» срібного кольору (заблокований);
- мобільний телефон марки «Motorola» чорного кольору (заблокований)
- мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору (заблокований)
- Флеш носій срібного кольору марки «Transcred» ємністю 4 Gb;
- Флеш носій чорного кольору марки «Apacer»;
- Предмет схожий на спортивний інвентар, а саме битку чорного кольору з написами «Mercedes-Bemz»;
- Предмет схожий на сокиру чорного кольору;
- Грошові кошти у розмірі 410 грн.;
- Банківські картки різних банків у кількості 4-х шт.;
- Газовий балончик сльозогінної дії «ТЕРЕН-4»;
- Дві каблучки жовтого металу одна з яких з камене червоного кольору;
- Ланцюжок жовтого металу.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019100060001850 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.04.2019 року приблизно о 23.15 год. ОСОБА_48 разом з невстановленими слідством особами, знаходячись у громадському місці - Наводницький парк у м. Києві, поблизу входу до ресторану «Веранада», що розташований за адресою м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 11-А, діючи умисно, протиправно, групою осіб, нехтуючи загальноприйнятими нормами моральності та поведінки у суспільстві, зневажливо ставлячись до оточуючих та нехтуючи їхніми правами, безпричинно, під малозначним надуманим приводом, почали висловлюватись нецензурною лайкою на адресу раніше незнайомих їм працівників охорони ресторану «Веранда», принижуючи їх честь та гідність.
В подальшому, ОСОБА_48 разом з невстановленими слідством особами, з метою самоутвердження за рахунок публічного приниження інших осіб, які здійснювали охорону ресторану «Веранда» - діючи групою осіб, розпочали активні дії, спрямовані на грубе порушення громадського порядку. А саме ОСОБА_48 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, протиправно, зухвало, групою осіб, нехтуючи загальноприйнятими нормами моральності та поведінки у суспільстві, зневажливо ставлячись до оточуючих та нехтуючи їхніми правами розпочали бійку із застосуванням предмету зовні схожого на пістолет, тобто предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, здійснили постріл тим самим унеможливлюючи таким чином опір охоронців їхнім протиправним діям.
Працівники поліції, які прибули на виклик, а саме поліцейські управління поліції охорони у м. Києві ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , які прибули для забезпечення охоорони громадського порядку, намагались припинити вищевказані хуліганські дії ОСОБА_52 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб та просили їх заспокоїтись, проте ОСОБА_48 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на зауваження не реагували та вперто продовжували штовханину та продовжували нецензурно лаятись на адресу ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 та працівників охорони ресторану «Веранда» із застосуванням предмету зовні схожого на пістолет, тобто предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Продовжуючи привселюдно знущатись над працівниками охорони, ОСОБА_48 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажали самоутвердитись за рахунок їх публічного приниження, протиставляючи себе іншим громадянам та суспільству. Повернулись до входу до ресторану з предметами зовні схожими на вогнепальну зброю, тобто предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, ОСОБА_48 за допомогою предмета зовні схожого на автомат здійснив один постріл, а невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили п'ять пострілів за допомогою предмету зовні схожого на пістолет. Вказана неповага була явною, тобто очевидною і безсумнівною для всіх.
На грубість порушення громадського порядку групою осіб із застосуванням предметів схожих на вогнепальну зброю у складі: ОСОБА_56 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб вказує вчинення хуліганських дій у публічній обстановці, в громадському місці - Наводницький парк у м. Києві, поблизу входу до ресторану «Веранада», що розташований за адресою м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 11-А в присутності відвідувачів та персоналу вказаного ресторану ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 .
Вказані дії ОСОБА_56 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб тривали понад годину, вперто не припинялися та призвели до спричинення істотної шкоди громадському порядку, порушенню прав і законних інтересів громадян, що відпочивали у громадському місці та були присутні навколо нього.
Вищевказане грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб із застосуванням предметів зовні схожих на вогнепальну зброю, тобто предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень у складі: ОСОБА_56 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що супроводжувалось особливою зухвалістю було явним, а неповага до суспільства - очевидною, безсумнівною, як для ОСОБА_56 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, так і для вищевказаних очевидців їх дій - ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_62 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_63 .
Прокурор вказує, що встановлено, що в складі групи осіб разом з ОСОБА_64 , які грубо порушували громадський порядок, був присутній гр. ОСОБА_4 , якому на праві власності, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », у якому в подальшому було проведено невідкладний обшук.
Посилаючись на вище вказані обставини, а також те, що перелічені вище предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об'єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберегти на собі його сліди (п. 1, 2, 3, 15, 16), можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накласти на них арешт.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити, також просила розглядати клопотання у відсутність власників майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту майно, яке було вилучено 26.04.2019 року в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» білого кольору, д.н.з. " НОМЕР_1 ", за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 : а саме: Інцензію на переказ коштів № 2/4 на 1 арк.; Інцензію на переказ коштів № 1/2 на 1 арк.; Аркуш А-4 з рукописним текстом на 1 арк.; Стартовий пакет «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_40 ; мобільний телефон «Max Com» білого кольору з зеленого кольору полоскoю IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ; мобільний телефон марки «Smsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_52 ; мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_53 , IMEI2: НОМЕР_54 ; - мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 ; мобільний телефон марки «General Mobile» срібного кольору (заблокований); мобільний телефон марки «Motorola» чорного кольору (заблокований); мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору (заблокований); - Флеш носій срібного кольору марки «Transcred» ємністю 4 Gb; -Флеш носій чорного кольору марки «Apacer»; Предмет схожий на спортивний інвентар, а саме битку чорного кольору з написами «Mercedes-Bemz»; Предмет схожий на сокиру чорного кольору; Банківські картки різних банків у кількості 4-х шт.; Газовий балончик сльозогінної дії «ТЕРЕН-4»; Дві каблучки жовтого металу; Ланцюжок жовтого металу.
В іншій частині, зокрема в накладені арешту на офіційні документи, їх копії та печатки клопотання задоволенню не підлягає в зв'язку з необґрунтованістю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно яке було вилучено 26.04.2019 року в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» білого кольору, д.н.з. " НОМЕР_1 ", за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 : а саме: - Інцензію на переказ коштів № 2/4 на 1 арк.; - Інцензію на переказ коштів № 1/2 на 1 арк.; - Аркуш А-4 з рукописним текстом на 1 арк.; - Стартовий пакет «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_40 ; - мобільний телефон «Max Com» білого кольору з зеленого кольору полоскoю IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ; - мобільний телефон марки «Smsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_52 ; - мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_53 , IMEI2: НОМЕР_54 ; - мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 ; -мобільний телефон марки «General Mobile» срібного кольору (заблокований); - мобільний телефон марки «Motorola» чорного кольору (заблокований); - мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору (заблокований); - Флеш носій срібного кольору марки «Transcred» ємністю 4 Gb; -Флеш носій чорного кольору марки «Apacer»; - Предмет схожий на спортивний інвентар, а саме битку чорного кольору з написами «Mercedes-Bemz»; - Предмет схожий на сокиру чорного кольору; Банківські картки різних банків у кількості 4-х шт.; Газовий балончик сльозогінної дії «ТЕРЕН-4»; Дві каблучки жовтого металу; Ланцюжок жовтого металу.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1