Справа № 404/4096/19
Номер провадження 1-кс/404/2552/19
13 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12019120020002932, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Адреса: АДРЕСА_1 ).
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами належними ОСОБА_5 .
До вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 в день вчинення кримінального правопорушення знаходився у неї в гостях та під приводом здійснення дзвінка неодноразово користувався її мобільним телефоном, який прив'язаний до її банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 502 грн. (а.к.5).
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
За таких умов, з метою з'ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 15.04.2019 по 16.04.2019, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період за період часу з 15.04.2019 по 16.04.2019.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12019120020002932, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 15.04.2019 по 16.04.2019 року.
- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 15.04.2019 по 16.04.2019 року.
Строк дії цієї ухвали встановити по 13 липня 2019 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1